Ngăn chặn tình trạng lợi dụng quẹt thẻ tín dụng để đổi tiền mặt
Các tổ chức dịch vụ thanh toán phải quy định rõ thẻ tín dụng không được sử dụng để chuyển khoản là một trong các biện pháp NHNN đưa ra nhằm kiểm soát rủi ro trong hoạt động thẻ.
Tiền thuật toán đầu tiên và nổi tiếng nhất này đã tạo ra cơn địa chấn vào năm ngoái khi tăng giá kỷ lục và thu hút sự chú ý của các tổ chức tài chính quyền lực.
Điểm thu đổi ngoại tệ được quản lý ra sao tại các nước?
Tùy vào chính sách, việc quản lý các điểm thu đổi ngoại tệ tại các quốc gia lại có những khác biệt nhỏ, tuy nhiên điểm chung là luôn cần giấy phép chuyên biệt cho loại dịch vụ này.
Lina Network bắt tay DN Nhật Bản triển khai ứng dụng blockchain
Ngày 7/10 tại TP.HCM, Lina Network tổ chức lễ ký kết hợp tác cùng 8 doanh nghiệp, tập đoàn Nhật Bản nhằm triển khai ứng dụng blockchain trong lĩnh vực fintech.
Vợ cựu thủ tướng Malaysia bị bắt vì cáo buộc rửa tiền
Rosmah Mansor, vợ cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak, đã bị bắt giữ với nhiều cáo buộc, trong đó bao gồm các hành vi rửa tiền và một số tội danh khác.
Ngân hàng kêu khó vì ngành Thuế đòi cấp thông tin tài khoản khách hàng
Luật Các tổ chức tín dụng quy định chỉ có viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an đang điều tra vụ án có quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin khách hàng
Có thể đánh thuế gần một nửa, xử lý hình sự người có tài sản bất minh
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng đề xuất đánh thuế 45% với tài sản, thu nhập kê khai không trung thực không có nghĩa là hợp pháp hóa số còn lại.
Sẽ giới hạn số tài khoản thanh toán, thẻ ATM mở cho mỗi người
Chỉ đạo mới của NHNN nhằm mục đích phòng, chống gian lận trong mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM với yêu cầu cân nhắc giới hạn số lượng tài khoản, thẻ mở cho mỗi khách hàng.
Sau vụ iFan lừa 15.000 tỷ, NHNN cấm các ngân hàng giao dịch tiền ảo
NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng không thực hiện giao dịch tiền ảo cho khách hàng do có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận trốn thuế.
Thủ tướng yêu cầu siết quản lý các loại tiền ảo trong đó có Bitcoin
Chỉ thị của Thủ tướng có nội dung yêu cầu lãnh đạo một số bộ ngành và các địa phương tăng cường xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo liên quan đến tiền ảo.
Tài sản bất minh của cán bộ có thể bị đánh thuế 45%
Dự án Luật Phòng chống tham nhũng đưa ra phương án nếu tài sản tăng thêm của cán bộ phải kê khai, không giải trình sẽ bị thu thuế 45%.
ASEAN - Australia ký bản ghi nhớ về hợp tác chống khủng bố quốc tế
Ngày 17/3, lãnh đạo Australia và các nước ASEAN đã ký kết bản ghi nhớ cùng hợp tác để chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, cực đoan và bạo lực.
Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến
Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?
3,6 triệu USD được chuyển ra nước ngoài bằng cách nào?
Liên quan số tiền ước 3,6 triệu USD (tương đương 80 tỷ đồng) được chuyển ra nước ngoài trong vụ đánh bạc nghìn tỷ, có dư luận đặt câu hỏi: Bằng cách nào, số tiền đó được chuyển đi?
Cấm công ty chứng khoán môi giới, giao dịch tiền ảo
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có khuyến cáo các nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào các sản phẩm mới như tiền ảo, tiền kỹ thuật số.
Israel sẽ phát hành tiền kỹ thuật số trong vài năm tới
Trái với Bitcoin, đồng tiền mã hóa được Israel dự kiến ban hành sẽ vẫn sở hữu các thuộc tính của tiền giấy. Nếu được thông qua, nó sẽ được phát hành vào năm 2019.
'Chỉ 5/25 công ty fintech sống được bằng giao dịch của mình'
Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ thanh toán, cho biết trong số 25 đơn vị thanh toán được cấp phép chỉ có khoảng 5 đơn vị hiện nay có lãi từ các giao dịch.
Đánh thuế nặng người vay tiền nhiều
Trong dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mới công bố, Bộ Tài chính đề xuất việc khống chế tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu.
Sập sàn Bitcoin: Dân đầu tư Việt kẻ hoảng loạn, người lạc quan
Việc sàn giao dịch tiền ảo BTC-E bất ngờ đóng cửa "bảo trì" khiến một bộ phận giới đầu tư Việt hoang mang cực độ về số phận hàng tỷ đồng tiền vốn của mình vẫn nằm trong sàn.
Người nước ngoài đổ xô đi mua nhà tại Mỹ
Trong giai đoạn 12 tháng từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017 có 284.455 căn nhà tại Mỹ đã được bán cho người nước ngoài.