Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thủ tướng yêu cầu siết quản lý các loại tiền ảo trong đó có Bitcoin

Chỉ thị của Thủ tướng có nội dung yêu cầu lãnh đạo một số bộ ngành và các địa phương tăng cường xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo liên quan đến tiền ảo.

Thủ tướng vừa ký Chỉ thị yêu cầu tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác. Chỉ thị được ra đời khi ngày càng có nhiều cảnh báo về rủi ro liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo xuất hiện. 

Hiện tại, tiền ảo có tính ẩn danh, hoạt động phân tán, không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. Do đó, việc sử dụng tiền ảo có nguy cơ dẫn đến hoạt động của tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền bất hợp pháp, trốn thuế, lừa đảo…

thu tuong chi dao siet chat quan ly tien ao anh 1
Việc sử dụng tiền ảo được cho là đang tiềm ẩn các nguy cơ dẫn đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, trốn thuế. Ảnh minh hoạ. 

Chỉ thị thừa nhận hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo, đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự an toàn xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia.

Để hạn chế những rủi ro, hệ lụy cho xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo trái pháp luật. Các giao dịch nào đáng ngờ liên quan đến tiền ảo cần phải được báo cáo ngay.

Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với Bộ Công an trong việc phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương tiện thanh toán trái pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo các công ty đại chúng, chứng khoán, quản lý quỹ, các quỹ đầu tư chứng khoán không được phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo trái pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Hệ thống iFan đa cấp bị tố lừa 15.000 tỷ hoạt động ra sao? iFan là dự án đa cấp, hoạt động núp bóng huy động vốn bằng tiền kỹ thuật số. Hiện có khoảng 32.000 người Việt Nam đầu tư vào dự án đa cấp này.

Bộ Tài chính cũng cần nghiên cứu và học tập kinh nghiệm quốc tế để đề xuất biện pháp đối với hoạt động huy động vốn qua phát hành tiền ảo, phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp, hạn chế nhập khẩu, quản lý thiết bị, máy móc cho mục đích đào tiền ảo.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet thông qua tiền ảo, mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.

thu tuong chi dao siet chat quan ly tien ao anh 2
Các hành vi giao dịch tiền ảo có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ bị ngăn chặn kịp thời. Ảnh: Xuân Tiến.

Bộ Công an cũng cần phối hợp với Bộ Công Thương phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua tiền ảo, hoạt động phát hành, cung ứng, sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương tiện thanh toán trái pháp luật.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương ngăn chặn và xử lý kịp các vụ việc kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet thông qua tiền ảo hoặc mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.

Bộ Tư pháp cũng được giao khẩn trương đề xuất, hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý, xử lý đối với tiền ảo, tài sản ảo.

Bộ Thông tin và Truyền thông được giao tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc người dân tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tiền ảo, không đưa các thông tin gây tâm lý bất lợi về tiền ảo, Bitcoin.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu chỉ đạo tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động tiền ảo.

Phó thủ tướng chỉ đạo 6 bộ xử lý vụ tố lừa tiền ảo 15.000 tỷ ở TP.HCM

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu 6 bộ xem xét xử lý vụ tố lừa tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng. Vấn đề nào vượt thẩm quyền, các bộ, ngành có thể báo cáo Thủ tướng cho ý kiến.



Hiếu Công

Bạn có thể quan tâm