Được đặt cược đua chó, đua ngựa tối đa 1 triệu đồng/lần
Theo Nghị định mới ban hành của Chính phủ, số tiền đặt cược các trò chơi đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế… tối thiểu là 10.000 đồng, tối đa 1 triệu đồng một lần.
Bị lừa hàng tỷ đồng với kịch bản 2 triệu USD từ thiện
Một người phụ nữ ngoại quốc giả vờ bị ung thư và có 2 triệu USD muốn làm từ thiện, đã lừa hai người Việt hơn 5 tỷ đồng.
Xử lý cán bộ vi phạm, cả khi thôi việc, nghỉ hưu
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chỉ đạo bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ công chức, viên chức có vi phạm, khi đã thôi việc, nghỉ hưu.
Đà Nẵng: Nghìn tỷ chuyển nhượng và 0 đồng tiền thuế
Thị trường Đà Nẵng đã và đang chứng kiến những thương vụ chuyển nhượng có quy mô lớn, nhưng sau những vụ chuyển nhượng đình đám ấy, chỉ duy nhất 1 vụ thực hiện nghĩa vụ thuế.
Trung Quốc triệt phá ngân hàng ngầm với 30 tỷ USD giao dịch
Hệ thống ngân hàng ngầm ở Trung Quốc đã trở thành nơi để các tay buôn ma túy, buôn lậu và tội phạm kinh tế dễ dàng thực hiện các phi vụ giao dịch.
Giới siêu giàu Trung Quốc đổ tiền 'gom' nhà ở Bắc Mỹ
Những người giàu có Trung Quốc sẵn sàng trả số tiền cao hơn nhiều so với giá mặt bằng chung để sở hữu một căn nhà tại Mỹ hoặc Canada khiến giá bất động sản ở đây tăng chóng mặt.
Người Việt trong hồ sơ Panama: ‘Phải xem có giấy phép chưa’
Cựu quan chức về thuế cho rằng cũng cần phải xác định xem 189 cá nhân, tổ chức Việt có tên trong hồ sơ Panama có giấy phép đầu tư nước ngoài hay không.
NHNN lên tiếng chuyện người Việt 'dính' hồ sơ Panama
Chiều tối nay 11/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức lên tiếng về việc có nhiều cá nhân, tổ chức Việt Nam bị nêu tên trong hồ sơ Panama.
Nguy cơ rửa tiền tăng mạnh ở Trung Quốc
Quan chức Trung Quốc cảnh báo nước này đối mặt nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố khi đất nước hội nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu.
Tài liệu Panama: Châu Á là mục tiêu tiếp theo
Sau vụ Tài liệu Panama, một số quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông quốc tế bởi hoạt động giấu tiền ở những nơi đó phát triển mạnh.
'Cha đẻ' của hãng luật nắm bí mật vụ Tài liệu Panama
Qua mặt các nhà điều tra để hỗ trợ mạng lưới cất giấu tài sản và trốn thuế, nhưng hai người sáng lập Mossack Fonseca khẳng định hãng luật không liên quan đến các cáo buộc.
Nhân vật Trung Quốc đầu tiên lên tiếng vụ Tài liệu Panama
Con trai cố Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Diệu Bang là người đầu tiên tại quốc gia này có tên trong Tài liệu Panama thừa nhận sở hữu một công ty ở nước ngoài.
500.000 USD... một chiếc 'thẻ xanh'
Hiện tượng các “đại gia Việt” tìm cách đầu tư mua nhà tại Mỹ ngày một nhiều.
Tài liệu Panama: Nghi HSBC lập 2.300 công ty bình phong
Loạt Tài liệu Panama cho thấy ngân hàng lớn nhất thế giới HSBC lập hàng nghìn công ty bình phong để hỗ trợ doanh nhân và chính trị gia các nước che giấu tài sản và rửa tiền.
Tài liệu Panama làm một loạt chính phủ lao đao
Pháp, Australia, New Zealand... cho biết sẽ điều tra các tài liệu và khách hàng trong vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ có liên quan đến nhiều chính trị gia và ngôi sao nổi tiếng thế giới.
Lỗi chính tả trị giá 870 triệu USD của tin tặc ngân hàng
Ngân hàng Trung ương Bangladesh mất hơn 80 triệu USD trong vụ trộm qua mạng vào tháng 2, nhưng thiệt hại của họ có thể tăng thêm 870 triệu USD nếu tin tặc không viết sai chính tả.
Làng môi giới phía Nam 'thờ ơ' với chứng chỉ hành nghề
Quy định môi giới BĐS phải có chứng chỉ hành nghề tại Thông tư 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng được cho là nhằm chấn chỉnh tình trạng "hỗn loạn" trong hoạt động môi giới.
Lượng kiều hối chuyển về qua các ngân hàng và công ty kiều hối bắt đầu tăng mạnh kể từ đầu tuần này, dự báo sẽ rộ lên vào những ngày cuối cùng của năm Ất Mùi.
Chưa phát hiện việc rửa tiền trong kinh doanh BĐS
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Ngân hàng Nhà nước ngày 4/1 về việc thực hiện phòng chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS, hiện Bộ chưa phát hiện giao dịch đáng ngờ nào.
Trung Quốc thúc giục Mỹ hợp tác chống tài trợ khủng bố
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 15/12 kêu gọi Mỹ phối hợp nhằm tăng cường nỗ lực chống tài trợ khủng bố.