Phanh phui vụ trụ trì ăn chặn từ thiện chấn động Thái Lan
Giới chức Thái Lan đã tịch thu hơn 400 sổ đỏ, 60 ôtô cùng nhiều tài sản giá trị sau cuộc điều tra bê bối trụ trì chùa Wat Phra Bat Nam Phu bị tố ăn chặn tiền quyên góp.
Tập trung chống rửa tiền trên sàn bất động sản, tiền ảo
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ, ngành tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Cơn ác mộng của Kim Kardashian
Kim Kardashian phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên bạn trai cũ Ray J. Nam ca sĩ sử dụng một đạo luật liên bang cho vụ kiện nhắm vào ngôi sao truyền hình thực tế.
Thái Lan truy quét 181 nghi phạm hình sự đội lốt nhà sư
Chiến dịch quy mô toàn quốc nhằm vào 200 ngôi chùa trên khắp Thái Lan đang hé lộ những góc tối về tình trạng lạm dụng hình thức xuất gia để trốn tránh pháp luật.
Quy định một số nội dung cốt lõi trong quản lý nhà nước về tài sản số
Dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số gồm 7 Chương với 57 Điều, quy định về công nghiệp công nghệ số, bổ sung quy định về Chiến lược nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI.
Bị cáo Trương Mỹ Lan xin miễn đóng 30,2 tỷ đồng tiền án phí
Bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tất cả bị cáo trong vụ án và đề nghị được miễn 30,2 tỷ đồng tiền án phí theo Luật Người cao tuổi.
Vụ rửa tiền 2.000 tỷ đồng ở Lâm Đồng: Chân tướng những kẻ chủ mưu
Phòng CSHS Công an Lâm Đồng lấy lời khai, củng cố, làm rõ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án và 23 đối tượng (7 nữ, 16 nam) bị bắt giữ vì tham gia vào vụ rửa tiền khoảng 2.000 tỷ.
Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia xác nhận điều tra cựu Thủ tướng
Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia dẫn nguồn tin từ Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) cho biết, Ủy ban này đã xác nhận rằng cựu Thủ tướng thứ chín của nước này, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob...
Pique kiếm bộn tiền từ Saudi Arabia
Gerard Pique nhận khoản hoa hồng khổng lồ từ thỏa thuận đưa Siêu cúp Tây Ban Nha đến Saudi Arabia, dù không đặt chân đến quốc gia này.
Đề xuất tội danh 'Rửa tiền' khi tội phạm tham nhũng tẩu tán tài sản
Theo Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM Ngô Phạm Việt, trong quá trình giải quyết vụ án, đối với tội phạm tham nhũng tẩu tán tài sản mà không có ý chí khắc phục, Viện Kiểm sát sẽ đề xuất...
Lần đầu trong nhiệm kỳ, Thường vụ Quốc hội chất vấn để 'giám sát lại'
Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai hoạt động “giám sát lại” qua phiên chất vấn việc thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành.
Pique bị điều tra
Cựu sao Barcelona bị tòa án Tây Ban Nha cáo buộc dính líu đến hành vi tham nhũng và rửa tiền.
Thủ tướng: Ngân hàng Việt phải vượt lên so với khu vực
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng các ngân hàng Việt không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh để "bắt cùng, tiến kịp" mà còn phải vượt lên so với các ngân hàng trong khu vực.
Pique dính líu đến bê bối tham nhũng rúng động Tây Ban Nha
Cựu cầu thủ Barca đang bị điều tra sau hàng loạt cáo buộc về tội tham nhũng, rửa tiền.
Thủ phạm vụ hack Bitcoin lớn nhất lịch sử
Hai tin tặc đã từng tấn công sàn giao dịch Mt. Gox để lấy 647.000 Bitcoin là công dân Nga, theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ.
Ngân hàng Nga thí điểm thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới
Ngân hàng Rosbank đã công bố khởi động chương trình thí điểm thanh toán xuyên biên giới bằng tiền điện tử, trở thành nhà băng lớn đầu tiên tại Nga triển khai dịch vụ này.
Ông Bashir đang ở đâu?
Tung tích của Omar Hassan al-Bashir, nhà lãnh đạo bị lật đổ tại Sudan vào năm 2019, trở thành vấn đề được chú ý giữa các cuộc giao tranh ở quốc gia châu Phi này.
Thế giới phía sau những con ‘tàu ngầm cocaine’ đến châu Âu
Những con tàu ngầm buôn lậu cocaine đã hé lộ cuộc khủng hoảng ma túy của châu Âu, khi thị trường này đang phát triển nhanh chóng và đặt ra thách thức cho lực lượng cảnh sát.
Mỹ gặp khó khi tìm cách trao đổi tù nhân với Nga
Mỹ đang tìm cách đàm phán với Nga để trả tự do cho hai công dân bị buộc tội hoạt động gián điệp, tuy nhiên có nhiều thách thức để hai bên đạt được thỏa thuận.
Cách rửa tiền số tinh vi trong vụ người Việt bị FBI truy nã
Ông M.Q. Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền bằng nền tảng "trộn" tiền số cho phép người dùng che giấu thông tin giao dịch.