Cựu sao Barcelona bị tòa án Tây Ban Nha cáo buộc dính líu đến hành vi tham nhũng và rửa tiền.
160 kết quả phù hợp
Cựu sao Barcelona bị tòa án Tây Ban Nha cáo buộc dính líu đến hành vi tham nhũng và rửa tiền.
Thủ tướng: Ngân hàng Việt phải vượt lên so với khu vực
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng các ngân hàng Việt không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh để "bắt cùng, tiến kịp" mà còn phải vượt lên so với các ngân hàng trong khu vực.
Pique dính líu đến bê bối tham nhũng rúng động Tây Ban Nha
Cựu cầu thủ Barca đang bị điều tra sau hàng loạt cáo buộc về tội tham nhũng, rửa tiền.
Thủ phạm vụ hack Bitcoin lớn nhất lịch sử
Hai tin tặc đã từng tấn công sàn giao dịch Mt. Gox để lấy 647.000 Bitcoin là công dân Nga, theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ.
Ngân hàng Nga thí điểm thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới
Ngân hàng Rosbank đã công bố khởi động chương trình thí điểm thanh toán xuyên biên giới bằng tiền điện tử, trở thành nhà băng lớn đầu tiên tại Nga triển khai dịch vụ này.
Tung tích của Omar Hassan al-Bashir, nhà lãnh đạo bị lật đổ tại Sudan vào năm 2019, trở thành vấn đề được chú ý giữa các cuộc giao tranh ở quốc gia châu Phi này.
Thế giới phía sau những con ‘tàu ngầm cocaine’ đến châu Âu
Những con tàu ngầm buôn lậu cocaine đã hé lộ cuộc khủng hoảng ma túy của châu Âu, khi thị trường này đang phát triển nhanh chóng và đặt ra thách thức cho lực lượng cảnh sát.
Mỹ gặp khó khi tìm cách trao đổi tù nhân với Nga
Mỹ đang tìm cách đàm phán với Nga để trả tự do cho hai công dân bị buộc tội hoạt động gián điệp, tuy nhiên có nhiều thách thức để hai bên đạt được thỏa thuận.
Cách rửa tiền số tinh vi trong vụ người Việt bị FBI truy nã
Ông M.Q. Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền bằng nền tảng "trộn" tiền số cho phép người dùng che giấu thông tin giao dịch.
Việt Nam đang điều tra vụ người Việt bị FBI truy nã
Bộ Ngoại giao phản hồi về thông tin một người mang quốc tịch Việt Nam tên M.Q. Nguyễn bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân.
Chuyện gì đang xảy ra tại ngân hàng Credit Suisse
Việc giá cổ phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ bất ngờ giảm mạnh đã làm gia tăng lo ngại về những điểm yếu của ngành tài chính sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley.
Một người Việt bị FBI truy nã vì rửa tiền số 3 tỷ USD
Theo Reuters, một người mang quốc tịch Việt Nam tên M.Q. Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân.
Chống lại mafia, công tố viên ở Italy trở thành mục tiêu ám sát
Công tố viên Nicola Gratteri luôn đi xe chống đạn, với sự hộ tống của 5 xe cảnh sát. Nếu vào quán cà phê, ông và đội bảo vệ sẽ tính toán kỹ lưỡng từ việc trả tiền đến đi toilet.
Tín dụng năm nay dự kiến tăng 14-15%
Mức tăng trưởng tín dụng định hướng của Ngân hàng Nhà nước năm 2023 là 14-15%. Trong đó, tăng trưởng thực tế sẽ được điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình của thị trường.
PSG thua trận trong ngày Mbappe trở lại
Rạng sáng 16/1 (giờ Hà Nội), PSG có bộ ba Mbappe, Neymar, Messi nhưng vẫn thua Rennes 0-1 ở trận đấu thuộc vòng 19 Ligue 1.
Thủ tướng Hungary kêu gọi 'tát cạn đầm lầy'
Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 21/12 nhận định đã đến thời điểm cải tổ Liên minh châu Âu, dự đoán rằng hành động này sẽ dẫn đến việc giải thể cơ quan lập pháp của khối.
Bê bối tham nhũng rúng động Nghị viện châu Âu
Cảnh sát Bỉ hôm 12/12 đã lục soát các văn phòng thuộc Nghị viện châu Âu - một phần của cuộc điều tra mở rộng về cáo buộc hối lộ và tham nhũng.
Ảnh đế Yoo Ah In không cứu nổi kịch bản phim rời rạc, kỹ xảo tệ hại
"Seoul Vibe" kể về Samgyedong, tổ đua Seoul năm 1988, trên hành trình thực hiện ước mơ đến Mỹ vô tình trở thành gián điệp trong tổ chức chính trị nguy hiểm nhất Hàn Quốc.
Đại biểu lo ngại tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố bằng tiền ảo
Đại biểu Dương Văn Phước đề nghị bổ sung đối tượng quản lý là tài sản ảo, tiền ảo vào dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền.
Cặp đôi gốc Hoa đòi lập ‘đặc khu kinh tế’ giữa Thái Bình Dương
Một cặp đôi người Quần đảo Marshall gốc Hoa bị giới chức Mỹ truy tố với cáo buộc rửa tiền và vi phạm Đạo luật Hành vi Tham nhũng nước ngoài, Business Insider đưa tin hôm 6/9.