Việt Nam đang điều tra vụ người Việt bị FBI truy nã
Bộ Ngoại giao phản hồi về thông tin một người mang quốc tịch Việt Nam tên M.Q. Nguyễn bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân.
Chuyện gì đang xảy ra tại ngân hàng Credit Suisse
Việc giá cổ phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ bất ngờ giảm mạnh đã làm gia tăng lo ngại về những điểm yếu của ngành tài chính sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley.
Một người Việt bị FBI truy nã vì rửa tiền số 3 tỷ USD
Theo Reuters, một người mang quốc tịch Việt Nam tên M.Q. Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân.
Chống lại mafia, công tố viên ở Italy trở thành mục tiêu ám sát
Công tố viên Nicola Gratteri luôn đi xe chống đạn, với sự hộ tống của 5 xe cảnh sát. Nếu vào quán cà phê, ông và đội bảo vệ sẽ tính toán kỹ lưỡng từ việc trả tiền đến đi toilet.
Tín dụng năm nay dự kiến tăng 14-15%
Mức tăng trưởng tín dụng định hướng của Ngân hàng Nhà nước năm 2023 là 14-15%. Trong đó, tăng trưởng thực tế sẽ được điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình của thị trường.
PSG thua trận trong ngày Mbappe trở lại
Rạng sáng 16/1 (giờ Hà Nội), PSG có bộ ba Mbappe, Neymar, Messi nhưng vẫn thua Rennes 0-1 ở trận đấu thuộc vòng 19 Ligue 1.
Thủ tướng Hungary kêu gọi 'tát cạn đầm lầy'
Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 21/12 nhận định đã đến thời điểm cải tổ Liên minh châu Âu, dự đoán rằng hành động này sẽ dẫn đến việc giải thể cơ quan lập pháp của khối.
Bê bối tham nhũng rúng động Nghị viện châu Âu
Cảnh sát Bỉ hôm 12/12 đã lục soát các văn phòng thuộc Nghị viện châu Âu - một phần của cuộc điều tra mở rộng về cáo buộc hối lộ và tham nhũng.
Ảnh đế Yoo Ah In không cứu nổi kịch bản phim rời rạc, kỹ xảo tệ hại
"Seoul Vibe" kể về Samgyedong, tổ đua Seoul năm 1988, trên hành trình thực hiện ước mơ đến Mỹ vô tình trở thành gián điệp trong tổ chức chính trị nguy hiểm nhất Hàn Quốc.
Đại biểu lo ngại tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố bằng tiền ảo
Đại biểu Dương Văn Phước đề nghị bổ sung đối tượng quản lý là tài sản ảo, tiền ảo vào dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền.
Cặp đôi gốc Hoa đòi lập ‘đặc khu kinh tế’ giữa Thái Bình Dương
Một cặp đôi người Quần đảo Marshall gốc Hoa bị giới chức Mỹ truy tố với cáo buộc rửa tiền và vi phạm Đạo luật Hành vi Tham nhũng nước ngoài, Business Insider đưa tin hôm 6/9.
Ngành công nghiệp casino đang rời bỏ Macau
Nhiều công ty trong ngành cờ bạc đang rời khỏi Macau để chuyển sang Singapore và Philippines - những thị trường đang tăng trưởng theo cấp số nhân.
Những lỗ hổng đằng sau ngành công nghiệp casino ở Macau
Ngành công nghiệp cờ bạc ở Macau đã tồn tại 176 năm. Tuy nhiên, những vụ lừa đảo và rửa tiền vẫn đang âm thầm diễn ra đằng sau những casino tỷ đô tại đây.
Cựu thủ tướng Najib ở nhà tù không xa tư dinh giàu có
Từng sống trong căn biệt thự tráng lệ và nghỉ dưỡng tại những căn penthouse đắt đỏ, nhưng giờ đây cựu Thủ tướng Najib Razak sẽ phải trải qua những ngày tháng tới ở nơi trái ngược.
Cảnh sát đột kích phủ tổng thống Peru để truy bắt em dâu nhà lãnh đạo
Cảnh sát Peru và các đặc vụ công tố đột kích vào phủ tổng thống ngày 9/8 nhằm bắt giữ Yenifer Paredes, em dâu của Tổng thống Pedro Castillo, vì cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.
Gia tộc Rajapaksa khiến Sri Lanka sa lầy
Nhà Rajapaksa gần như nắm mọi quyền hành tại Sri Lanka, cho đến khi đất nước chìm vào bất ổn và khủng hoảng kinh tế tồi tệ, dẫn đến những rạn nứt trong chính nội bộ gia tộc này.
Khách sạn sòng bài xa hoa bậc nhất Macau bị phong tỏa
Khách sạn sòng bài nổi tiếng ở Macau bị phong tỏa cùng với 700 khách do các diễn biến của đợt bùng phát dịch Covid-19 tại khu vực.
Phát hiện trang giả mạo cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lừa đảo
Công an TPHCM đề nghị người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn trên để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Góc tối của ‘ông lớn’ ngân hàng Thụy Sĩ
Sau khi bí mật chấn động mới nhất bị phanh phui, Credit Suisse sẽ phải "đại tu" hơn nữa nếu muốn lấy lại lòng tin của thị trường và cơ quan quản lý.
Vua Jordan cất khối tài sản khổng lồ trong ngân hàng Thụy Sĩ
Theo những dữ liệu rò rỉ của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse, Quốc vương Jordan Abdullah sở hữu ít nhất 6 tài khoản tại ngân hàng này, theo Guardian.