144 kết quả phù hợp
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền được vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ và 4,9 triệu USD.
Triệu Vy không còn im lặng trước những tin đồn không chính xác về mình. Cô và anh trai liên tục khẳng định đang thu thập bằng chứng để khởi kiện.
Từ trung tâm lừa đảo ở Campuchia, dòng tiền chiếm đoạt của nạn nhân được chuyển về Việt Nam qua hàng trăm tài khoản ngân hàng mua bán trái phép, luân chuyển chớp nhoáng bằng thủ đoạn công nghệ...
Mạng xã hội những ngày qua sôi động khi hội chị em đồng loạt nhập cuộc đường đua “flex” người yêu, ông xã làm việc nhà.
"Chưa hết hạn mà muốn hủy hợp đồng, rút tiền, thì có thể không phải do công ty gây khó khăn, mà chính người môi giới bảo hiểm gây khó khăn", Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc lý giải.
Từ những 'nhà máy nô lệ hiện đại' đến hệ hệ thống rửa tiền tinh vi, tỷ phú lừa đảo Trần Chí cùng các băng đảng đã lấy đi tiền mồ hôi nước mắt của rất nhiều người.
Tại phiên thảo luận bên lề trong khuôn khổ Lễ ký Công ước Hà Nội, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu trong điều tra, ngăn chặn tội phạm rửa tiền qua...
Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi tắt là “Công ước Hà Nội”, sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 25-26/10/2025, với chủ đề “Chống...
Chủ tịch Ủy ban chống rửa tiền và ma túy thuộc Hạ viện Thái Lan cho biết ủy ban này đang truy tìm tài sản của Trần Chí - Chủ tịch Tập đoàn Prince, sau khi Mỹ và Anh đóng băng tài sản của người này.
Cặp vợ chồng người Hàn Quốc điều hành “nhà máy lừa tình” trị giá 12 tỷ won tại Campuchia, chia thành các bộ phận như doanh nghiệp: nhân sự, đào tạo và truyền thông.
Các nhân chứng Hàn Quốc cho biết những người bị ép làm việc trong trại lừa đảo ở Campuchia thường xuyên bị đánh đập, tra tấn, hoặc thậm chí lấy nội tạng.
TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong "đường dây" rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. "Đường dây" rửa tiền này gồm 9 bị cáo.
Zhimin Qian thừa nhận đã lừa đảo nhiều người tại Trung Quốc và chuyển tài sản thành Bitcoin để rửa tiền. Tổng số cảnh sát London tịch thu từ vụ án lên tới 6,7 tỷ USD.
Đặc vụ Martin Suarez đóng giả là một "kẻ buôn lậu và rửa tiền bẩn" để thâm nhập băng đảng North Coast Cartel, ông đã thu được hàng triệu USD tiền bán ma túy. Một phần tiền được chuyển vào kho bạc...
Công an TP.HCM cảnh báo người dân không cho mượn, thuê, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành vi này tiềm ẩn rủi ro bị xử phạt hành chính, thậm chí truy tố hình sự.
Bắt cóc online hay bắt cóc trực tuyến là cụm từ mới nổi trong vài tháng trở lại đây, khi nạn nhân bị các đối tượng xấu chi phối qua điện thoại, mạng Internet mà không gặp mặt trực tiếp, dẫn đến tự...
Lê Quang Thắng bị bắt do cấu kết với những kẻ trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia để thực hiện hành vi "rửa tiền".
Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Bình Dương, cho biết đơn vị phát hiện nhiều đối tượng hoạt động mạo danh công ty du lịch,...
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Hình ảnh xa hoa của nhiều KOL/KOC trên mạng xã hội đang dần lung lay khi họ quảng bá cho các sản phẩm bị nghi ngờ chất lượng hay liên quan đến hoạt động kinh doanh phi pháp.