Vì sao Campuchia tước quốc tịch, dẫn độ Trần Chí về Trung Quốc?
Quyết định của Campuchia tước quốc tịch và dẫn độ Trần Chí về Trung Quốc đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong cách Phnom Penh xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia.
Trung Quốc lần đầu lên tiếng về vụ Trần Chí bị dẫn độ
Trung Quốc đã đưa ra phản hồi chính thức đầu tiên liên quan đến vụ bắt giữ Trần Chí tại Campuchia và quá trình dẫn độ ông này về nước để phục vụ điều tra, xét xử.
Cách Trần Chí bành trướng 'đế chế' lừa đảo ra toàn cầu
Ẩn sau vỏ bọc doanh nhân, nhà từ thiện, Trần Chí đã điều hành Prince Group nhanh chóng bành trướng đa lĩnh vực, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền và lừa đảo tinh vi.
18 bị cáo trong đường dây sản xuất, mua bán sữa giả HIUP sắp hầu tòa
Chỉ sau vài ngày ra cáo trạng truy tố, TAND TP Hà Nội ấn định ngày mở phiên xét xử nhóm đối tượng sản xuất, mua bán sữa giả HIUP trị giá 2.436 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ.
Điều tra một cổ đông hưởng lợi hàng chục tỷ từ sản xuất sữa giả HIUP
Ngoài 18 bị can đã truy tố, cơ quan tố tụng tiếp tục tách tài liệu điều tra với một số đối tượng liên quan khác, trong đó có Lê Văn Trung là người góp vốn 25% tại Công ty Butaba (thuộc Z Holding)...
Chủ tịch công ty sản xuất sữa bột Hiup giả bị truy tố về 3 tội danh
Bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding) bị cáo buộc cùng đồng phạm sản xuất sữa bột Hiup giả trị giá 2.436 tỷ, trốn thuế gây thiệt hại 1.633 tỷ, rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
Truy tố chủ tịch công ty sản xuất sữa giả Hiup thu hơn 2.400 tỷ đồng
VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền.
Vụ án Prince Group hé lộ chiêu thức mới của tội phạm tài chính
Tội phạm tài chính như Prince Group ngày càng tinh vi, khi những loại hình tội phạm truyền thống như rửa tiền, gian lận, buôn người cùng tồn tại và ẩn dưới vỏ bọc một doanh nghiệp hợp pháp.
Mạng lưới rửa tiền 3 tỷ USD từ Campuchia lộ dấu vết ở Anh
Hai nghi phạm mang quốc tịch Campuchia trong vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore, bị phát hiện đã chi gần 70 triệu USD mua hàng loạt căn hộ sang trọng ở London (Anh) trong lúc bỏ trốn, hé lộ...
Bí mật dòng 'tiền bẩn' của các tỷ phú lừa đảo
Từ những 'nhà máy nô lệ hiện đại' đến hệ hệ thống rửa tiền tinh vi, tỷ phú lừa đảo Trần Chí cùng các băng đảng đã lấy đi tiền mồ hôi nước mắt của rất nhiều người.
Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, chủ đầu tư... có trách nhiệm báo cáo NHNN các giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định.
Khởi tố đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Hơn 2.600 người Việt sập bẫy đầu tư tiền ảo, ngoại hối của Madam Ngo
Tờ Bangkok Post đưa tin cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Nguyen Thi Theu (Madam Ngo) do liên quan đường dây lừa đảo tiền ảo, ngoại hối gây thiệt hại 300 triệu USD cho hơn 2.600 nạn nhân Việt Nam.
Giả dạng du khách bay hạng thương gia với túi tiền mặt khổng lồ
Một mạng lưới những "người giao hàng" bay hạng thương gia để có thêm hành lý miễn cước, vận chuyển hơn 1 triệu USD mỗi lần từ London đến Dubai.
Những rủi ro trong các dự án token bất động sản
Bên cạnh rượu, du thuyền, ôtô, giờ đây các dự án địa ốc cũng đã được token hóa. Tuy nhiên, khi bước chân vào thị trường số, không ít nhà đầu tư đã đưa ra các quyết định sai lầm.
Vụ Alibaba: Có người thay Nguyễn Thái Luyện bồi thường cho các bị hại
Theo HĐXX, trước ngày phiên tòa phúc thẩm diễn ra, một người bạn làm ăn chung với Nguyễn Thái Luyện đã đồng ý thay vợ chồng Luyện bồi thường cho các bị hại trong vụ án.
Vỏ bọc đại gia chơi lan đột biến của trùm khai thác than lậu
Trước khi bị truy tố hành vi khai thác than lậu ở Thái Nguyên, Bùi Hữu Thanh từng gây xôn xao trong thương vụ bán cây lan đột biến Ngọc Sơn Cước với giá 250 tỷ đồng.
Vấn nạn buôn ma túy ở cảng lớn tại châu Âu
Một người dân ở cảng lớn thứ 2 châu Âu có thể kiếm 80.000 euro bằng cách vớt những bọc cocaine rồi bán cho bọn tội phạm.
Dòng chảy của tiền từ những vụ bê bối hối lộ trên thế giới
Tài liệu từ Hồ sơ Pandora cho thấy hàng triệu USD tiền "bẩn" được rửa qua các công ty ngoại biên ở những thiên đường thuế, rồi quay trở lại dưới dạng đầu tư bất động sản tại Anh.
Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến: Điều tra dấu hiệu rửa tiền
Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ hành vi rửa tiền của anh em trùm than lậu Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến, các dự án bất động sản, siêu xe.