Giả dạng du khách bay hạng thương gia với túi tiền mặt khổng lồ
Một mạng lưới những "người giao hàng" bay hạng thương gia để có thêm hành lý miễn cước, vận chuyển hơn 1 triệu USD mỗi lần từ London đến Dubai.
Những rủi ro trong các dự án token bất động sản
Bên cạnh rượu, du thuyền, ôtô, giờ đây các dự án địa ốc cũng đã được token hóa. Tuy nhiên, khi bước chân vào thị trường số, không ít nhà đầu tư đã đưa ra các quyết định sai lầm.
Vụ Alibaba: Có người thay Nguyễn Thái Luyện bồi thường cho các bị hại
Theo HĐXX, trước ngày phiên tòa phúc thẩm diễn ra, một người bạn làm ăn chung với Nguyễn Thái Luyện đã đồng ý thay vợ chồng Luyện bồi thường cho các bị hại trong vụ án.
Vỏ bọc đại gia chơi lan đột biến của trùm khai thác than lậu
Trước khi bị truy tố hành vi khai thác than lậu ở Thái Nguyên, Bùi Hữu Thanh từng gây xôn xao trong thương vụ bán cây lan đột biến Ngọc Sơn Cước với giá 250 tỷ đồng.
Vấn nạn buôn ma túy ở cảng lớn tại châu Âu
Một người dân ở cảng lớn thứ 2 châu Âu có thể kiếm 80.000 euro bằng cách vớt những bọc cocaine rồi bán cho bọn tội phạm.
Dòng chảy của tiền từ những vụ bê bối hối lộ trên thế giới
Tài liệu từ Hồ sơ Pandora cho thấy hàng triệu USD tiền "bẩn" được rửa qua các công ty ngoại biên ở những thiên đường thuế, rồi quay trở lại dưới dạng đầu tư bất động sản tại Anh.
Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến: Điều tra dấu hiệu rửa tiền
Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ hành vi rửa tiền của anh em trùm than lậu Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến, các dự án bất động sản, siêu xe.
Iran treo cổ trùm ma túy ‘Cá sấu Vịnh Ba Tư’
Iran phá đường dây buôn bán ma túy quốc tế và xử tử kẻ cầm đầu có biệt danh “Cá sấu Vịnh Ba Tư” cùng với một đồng phạm, hãng thông tấn bán chính thức ISNA cho biết hôm 25/1.
Thủ tướng chỉ đạo chống rửa tiền qua bất động sản
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xử lý phản ánh của báo chí qua bài viết "chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống".
Được mất sau 3 năm Campuchia đặt cược làn sóng đầu tư TQ
Sihanoukville cách Bắc Kinh hơn 3.500 km nhưng trông giống một thành phố Trung Quốc hơn là Campuchia. Ba năm làn sóng đầu tư từ đại lục, nơi này được gì, mất gì?
TP.HCM ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố qua bất động sản
Với việc đầu tư thuận lợi, không nhiều thủ tục ràng buộc, kinh doanh bất động sản là một trong những lĩnh vực mà tội phạm rửa tiền khai thác dễ dàng.
Giao dịch bất động sản trên 300 triệu tiền mặt phải báo cáo
Bộ Xây dựng mới đây có công văn 1590 gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.
Các vụ bắt ma túy khủng ở VN - dấu hiệu những băng đảng xuyên quốc gia
Việc bắt hàng loạt vụ ma túy khối lượng lớn từ Tam giác Vàng vận chuyển qua Việt Nam tới các nước thứ ba cho thấy VN chịu ảnh hưởng nhiều từ các diễn biến của toàn khu vực.
Dòng tiền trong vụ án tham nhũng dầu khí lớn nhất lịch sử
Không chỉ các chính trị gia, bất kỳ ai liên quan tới các hợp đồng béo bở tại Petrobras đều được hưởng lợi từ khoản thu bất chính 1-5% giá trị hợp đồng sau khi nâng giá.
Bất động sản hạng sang toàn cầu rơi rụng
Cơn bùng nổ kéo dài 5 năm đã làm nên cuộc lột xác cho nhiều thành phố từ Vancouver đến Thượng Hải, nhưng nay dường như đã chìm nghỉm.
Chuyện rửa tiền ở những nơi mở cửa casino
Sự phát triển tăng vọt của các sòng bài Macao từ lâu cũng đã lọt vào tầm ngắm của các tổ chức chống rửa tiền quốc tế.