22 kết quả phù hợp
Tội phạm tài chính như Prince Group ngày càng tinh vi, khi những loại hình tội phạm truyền thống như rửa tiền, gian lận, buôn người cùng tồn tại và ẩn dưới vỏ bọc một doanh nghiệp hợp pháp.
Hai nghi phạm mang quốc tịch Campuchia trong vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore, bị phát hiện đã chi gần 70 triệu USD mua hàng loạt căn hộ sang trọng ở London (Anh) trong lúc bỏ trốn, hé lộ...
Từ những 'nhà máy nô lệ hiện đại' đến hệ hệ thống rửa tiền tinh vi, tỷ phú lừa đảo Trần Chí cùng các băng đảng đã lấy đi tiền mồ hôi nước mắt của rất nhiều người.
Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, chủ đầu tư... có trách nhiệm báo cáo NHNN các giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Tờ Bangkok Post đưa tin cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Nguyen Thi Theu (Madam Ngo) do liên quan đường dây lừa đảo tiền ảo, ngoại hối gây thiệt hại 300 triệu USD cho hơn 2.600 nạn nhân Việt Nam.
Một mạng lưới những "người giao hàng" bay hạng thương gia để có thêm hành lý miễn cước, vận chuyển hơn 1 triệu USD mỗi lần từ London đến Dubai.
Bên cạnh rượu, du thuyền, ôtô, giờ đây các dự án địa ốc cũng đã được token hóa. Tuy nhiên, khi bước chân vào thị trường số, không ít nhà đầu tư đã đưa ra các quyết định sai lầm.
Theo HĐXX, trước ngày phiên tòa phúc thẩm diễn ra, một người bạn làm ăn chung với Nguyễn Thái Luyện đã đồng ý thay vợ chồng Luyện bồi thường cho các bị hại trong vụ án.
Trước khi bị truy tố hành vi khai thác than lậu ở Thái Nguyên, Bùi Hữu Thanh từng gây xôn xao trong thương vụ bán cây lan đột biến Ngọc Sơn Cước với giá 250 tỷ đồng.
Một người dân ở cảng lớn thứ 2 châu Âu có thể kiếm 80.000 euro bằng cách vớt những bọc cocaine rồi bán cho bọn tội phạm.
Tài liệu từ Hồ sơ Pandora cho thấy hàng triệu USD tiền "bẩn" được rửa qua các công ty ngoại biên ở những thiên đường thuế, rồi quay trở lại dưới dạng đầu tư bất động sản tại Anh.
Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ hành vi rửa tiền của anh em trùm than lậu Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến, các dự án bất động sản, siêu xe.
Iran phá đường dây buôn bán ma túy quốc tế và xử tử kẻ cầm đầu có biệt danh “Cá sấu Vịnh Ba Tư” cùng với một đồng phạm, hãng thông tấn bán chính thức ISNA cho biết hôm 25/1.
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xử lý phản ánh của báo chí qua bài viết "chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống".
Sihanoukville cách Bắc Kinh hơn 3.500 km nhưng trông giống một thành phố Trung Quốc hơn là Campuchia. Ba năm làn sóng đầu tư từ đại lục, nơi này được gì, mất gì?
Với việc đầu tư thuận lợi, không nhiều thủ tục ràng buộc, kinh doanh bất động sản là một trong những lĩnh vực mà tội phạm rửa tiền khai thác dễ dàng.
Bộ Xây dựng mới đây có công văn 1590 gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.
Việc bắt hàng loạt vụ ma túy khối lượng lớn từ Tam giác Vàng vận chuyển qua Việt Nam tới các nước thứ ba cho thấy VN chịu ảnh hưởng nhiều từ các diễn biến của toàn khu vực.
Không chỉ các chính trị gia, bất kỳ ai liên quan tới các hợp đồng béo bở tại Petrobras đều được hưởng lợi từ khoản thu bất chính 1-5% giá trị hợp đồng sau khi nâng giá.