Cách Mỹ xử lý số Bitcoin tịch thu từ Trần Chí
Số Bitcoin trị giá 15 tỷ USD bị tịch thu có thể trở thành công cụ mới trong chiến lược tài chính của Mỹ. Song nó cũng khiến quốc gia này đối mặt bài toán pháp lý phức tạp.
16 kết quả phù hợp
Số Bitcoin trị giá 15 tỷ USD bị tịch thu có thể trở thành công cụ mới trong chiến lược tài chính của Mỹ. Song nó cũng khiến quốc gia này đối mặt bài toán pháp lý phức tạp.
Công ty khai thác tiền mã hóa Lubian đóng vai trò quan trọng với chiến dịch rửa tiền của Trần Chí, giúp chuyển lợi nhuận phi pháp thành Bitcoin "sạch".
Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử hiện đại của bóng đá thế giới, một CLB lớn như Manchester United lại bị so sánh và châm biếm nhiều như hiện nay.
Trần Chí, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, tạo dựng mạng lưới ví phức tạp để che giấu hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin.
Dù mới xuất hiện khoảng 6 năm, hình thức lừa tình dạng "mổ lợn" gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu, đứng sau là các băng đảng tội phạm quy mô lớn.
Dưới vỏ bọc tập đoàn bất động sản và tài chính Prince Group, ông trùm gốc Trung Quốc Trần Chí bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số lan rộng toàn cầu, lợi dụng Campuchia làm điểm...
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết đã thu giữ số Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD từ tập đoàn lừa đảo có quy mô lớn tại Campuchia.
Tờ Rappler trích dẫn một số nguồn tin trong cuộc cho biết, Cebu (Philippines) đã trở thành một trung tâm lừa đảo nhắm vào các tác giả tự xuất bản tại Mỹ.
Trò lừa đảo này che giấu nhiều tầng tội ác, từ buôn người, điều hành trung tâm lừa đảo, phát triển công nghệ để lừa hàng nghìn người, cho đến rửa tiền đầy tinh vi để xử lý hàng tỷ USD.
Sau khi Mèo Béo qua đời, bạn gái cũ của anh hứng chịu sự căm ghét, bắt nạt dữ dội. Nhưng thông tin mới nhất cho thấy câu chuyện lan truyền trong những ngày qua chỉ là bịa đặt.
Mặt tối của AI có thể được sử dụng để tạo ra các trò lừa đảo tinh vi, nội dung khiêu dâm giả mạo và vũ khí sinh hóa.
Người phụ nữ mới ly hôn, mất toàn bộ 100.000 USD tiền tiết kiệm hưu trí do chiêu lừa đảo đầu tư của bạn trai quen trên Tinder.
Những vụ lừa đảo theo kiểu "chăn lợn" đang lan rộng trên khắp Trung Quốc. Theo một khảo sát, các chuyên gia nhận thấy 70% nạn nhân là phụ nữ.
Số người bị hại từ các vụ lừa đảo theo kiểu "chăn lợn" có thể cao hơn thực tế vì nạn nhân xấu hổ và sợ lời gièm pha nên không muốn báo cho cảnh sát.
Những người là chuyên viên pháp lý, nhà tư vấn tài chính đã chia sẻ cách mình bị lừa đảo đầu tư trực tuyến dù có chuyên môn cao.
Trước lời dụ dỗ từ người "vô tình" gửi tin nhắn nhầm số, một phụ nữ tại Mỹ đã mất 1,6 triệu USD cho một nền tảng đầu tư tiền mã hóa lừa đảo.