Mua bán vàng trên 300 triệu đồng sắp phải 'trình báo'
Dù khách hàng giao dịch một hay nhiều lần, miễn là trong cùng một ngày tổng giá trị từ 300 triệu trở lên, đều phải báo cáo.
Vụ Dương Chí Dũng: Luật sư Trần Đình Triển đề nghị trả hồ sơ
Cho rằng chưa đủ cơ sở để luận tội vụ án xét xử Dương Chí Dũng về hành vi Tham ô và Cố ý làm trái quy định Nhà nước, Luật sư Trần Đình Triển đề nghị VKS trả hồ sơ để điều tra lại.
Hợp đồng tín dụng ảo: Giáp lá cà nên khó đánh?
Mối liên kết thiếu lành mạnh giữa các ngân hàng thông qua sở hữu chéo làm nảy sinh tình trạng đảo nợ, một vấn đề mà nhà nước nghiêm cấm từ lâu.
Gần 51.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ về rửa tiền
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tổng số giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 là hơn 50.933 tỷ đồng, đã được chuyển cho cơ quan công an để xác minh.
9,5 triệu USD ‘bốc hơi’ khỏi tài khoản của sư Thái
Tổng số 41 tài khoản của sư trụ trì Thái Wirapol Sukphol chỉ còn 3 triệu bath (96.672 USD). Số tiền này trước đó được cho là vào khoảng gần 10 triệu USD.
Lộ diện 'nhân tình và con trai' của sư trụ trì Thái Lan
Một phụ nữ trẻ tuổi vừa chính thức ra mặt kiện sư trụ trì chùa Wat Pa Khanti Dhamma lên Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) vì quan hệ với cô ở tuổi vị thành niên khiến cô mang bầu.
Ngày lịch sử của thị trường vàng
Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 29/6, tất cả các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng nằm trong quy định đều đã đóng thành công trạng thái vàng.
Chính sách tiền tệ: Mở nút thắt và neo kỳ vọng
Cuối chiều 27/6, Ngân hàng Nhà nước lần lượt công bố các quyết định điều chỉnh về lãi suất, tỷ giá. Cùng lúc, giá vàng liên tục lao dốc và thời hạn các ngân hàng tất toán trạng thái cận kề.
Từ 10/6, giao dịch trên 300 triệu đồng phải báo cáo
Các giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Cấm dùng tiền mặt mua nhà, ô tô
Khó khăn trong giảm gánh nặng hệ thống ATM, phòng chống tham nhũng, trốn thuế, rửa tiền, cơ quan chức năng buộc phải "mạnh tay" trong siết giao dịch tiền mặt.