Bí mật bên trong những lô hàng điện tử từ Hong Kong về Việt Nam
Sau gần 6 tháng kiên trì lần theo dấu vết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam.
Cuba sẵn sàng duy trì đối thoại tôn trọng và có đi có lại với Mỹ
Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định nước này kiên quyết lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện, đồng thời tái khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ và các quốc gia khác để tăng cường an...
Vụ án Prince Group hé lộ chiêu thức mới của tội phạm tài chính
Tội phạm tài chính như Prince Group ngày càng tinh vi, khi những loại hình tội phạm truyền thống như rửa tiền, gian lận, buôn người cùng tồn tại và ẩn dưới vỏ bọc một doanh nghiệp hợp pháp.
Siết vòng vây rửa tiền qua tài sản mã hoá
Tại phiên thảo luận bên lề trong khuôn khổ Lễ ký Công ước Hà Nội, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu trong điều tra, ngăn chặn tội phạm rửa tiền qua...
Tập trung chống rửa tiền trên sàn bất động sản, tiền ảo
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ, ngành tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Techcombank sắp tham gia sản xuất vàng miếng
Với sự mở cửa của Nghị định 232/2025, Techcombank cho biết đã tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu, đồng thời có thể chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank.
Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu 3 phương án lập sàn giao dịch vàng
NHNN đang nghiên cứu 3 phương án quản lý thị trường vàng gồm lập Sở giao dịch vàng quốc gia; giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa hoặc trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.
Siết chặt quản lý vàng: Xóa độc quyền, xử lý nghiêm vi phạm
Chiều ngày 9/9, NHNN đã tổ chức cuộc họp với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp để quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2025 và Công điện số 159/CĐ-TTg.
Ông Trump ban hành dự luật tiền số
Ngày 18/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành Genius Act, thiết lập khung pháp lý đầu tiên cho các loại tiền số neo theo giá tiền pháp định (stablecoin).
Điều chỉnh quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, làm rõ hơn nhiệm vụ tham mưu của các bộ ngành.
Ông Trump định thúc đẩy tiền số ngay khi nhậm chức
Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ ban hành các sắc lệnh để giảm bớt rào cản pháp lý, mở đường cho tài sản kỹ thuật số từ những ngày đầu trở lại Nhà Trắng.
CZ bất ngờ thành tù nhân giàu nhất nước Mỹ
Giá của đồng BNB tăng mạnh từ lúc người sáng lập dự án này bắt đầu thi hành án. Dựa trên khoản tài sản Changpeng Zhao nắm giữ, ông trở thành người giàu nhất khi đang ngồi tù ở Mỹ.
Giả dạng du khách bay hạng thương gia với túi tiền mặt khổng lồ
Một mạng lưới những "người giao hàng" bay hạng thương gia để có thêm hành lý miễn cước, vận chuyển hơn 1 triệu USD mỗi lần từ London đến Dubai.
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ vạch 'lằn ranh đỏ'
Sau khi hoàn thành quá trình thâu tóm đối thủ lớn nhất của mình vào hôm 12/6, UBS đã đặt ra những quy định khắt khe cho nhân viên của ngân hàng Credit Suisse, theo Financial Times.
SEC kiện Binance và tỷ phú CZ
Binance và tỷ phú Changpeng Zhao vừa bị cáo buộc vi phạm các quy tắc chứng khoán của Mỹ. Đây là dấu hiệu cho thấy sự leo thang trong những rắc rối pháp lý mà Binance phải đối mặt.
Sắp có bộ quy tắc toàn cầu đầu tiên với tiền điện tử
Sau vụ sụp đổ của sàn FTX, các cơ quan giám sát đang thúc đẩy việc ra đời của bộ quy tắc quản lý chung áp dụng với thị trường tiền điện tử để bảo vệ nhà đầu tư.
Công chức Trung Quốc được trả lương bằng tiền điện tử
Một số tỉnh ở Trung Quốc đã trả toàn bộ lương cho công chức, nhân viên doanh nghiệp quốc doanh bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, nhằm tăng tốc phủ sóng đồng tiền này.
Nỗi đau LUNA trở lại ở Hàn Quốc khi Do Kwon bị bắt
Nhà đầu tư, phần lớn là người Hàn Quốc và từng ủng hộ dự án LUNA, vẫn muốn Do Kwon bị dẫn độ sang Mỹ vì hình phạt sẽ thích đáng hơn.
Binance và CZ bị kiện
Binance và người sáng lập Changpeng Zhao bị CFTC kiện vì cáo buộc vi phạm các quy tắc giao dịch.
Mỹ điều tra ngân hàng vừa phá sản
Sự sụp đổ của Signature Bank đánh dấu vụ phá sản lớn thứ 3 trong lịch sử ngân hàng Mỹ. Nhà băng này đang bị điều tra về quy trình ngăn chặn hành vi rửa tiền.