Ngân hàng chặn hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền bất thường
Các ngân hàng đang tăng cường ứng dụng công nghệ để kiểm soát rủi ro trong thanh toán, đặc biệt với các giao dịch chuyển tiền có dấu hiệu bất thường.
Ngân hàng chặn gần 4.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ
Các ngân hàng đã kịp thời ngăn chặn gần 4.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ thông qua hệ thống cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngân Lượng của Shark Bình vận hành ra sao?
Bị nhắc tên trong kết luận điều tra vụ Mr Pips, CTCP Ngân Lượng là cổng thanh toán trung gian từng xử lý dòng tiền lớn trong hệ sinh thái của Shark Bình.
SHB đồng hành doanh nghiệp giữ nhịp dòng tiền mùa cao điểm
Những tháng cuối năm là mùa cao điểm sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ đối mặt với áp lực về vốn lưu động và chi phí hoạt động.
Phát hiện gần 600.000 tài khoản có dấu hiệu lừa đảo
Hệ thống SIMO ghi nhận 592.000 tài khoản, ví điện tử có dấu hiệu rủi ro, đồng thời phát đi 2,13 triệu cảnh báo và giúp hơn 670.000 khách hàng tạm dừng, hủy giao dịch kịp thời.
3 trường hợp bị ngân hàng ngừng giao dịch online từ 1/1/2026
Từ 1/1/2026, các ngân hàng lớn sẽ ngừng toàn bộ giao dịch trực tuyến với khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin định danh và sinh trắc học theo chuẩn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Tiếp tục làm rõ hoạt động Cổng thanh toán Ngân lượng của Shark Bình
Trong vụ án xảy ra tại Công ty NextTech do ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ các hoạt động của Cổng thanh toán...
Nhóm thanh niên lĩnh án vì 'rửa tiền' cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia
Nguyễn Văn Tốn và Nguyễn Viết Lãm là 2 thanh niên trẻ ở Hà Nội, cùng 7 đồng phạm lĩnh án phạt tù với cáo buộc "rửa tiền" cho nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Nhức nhối nạn lừa đảo từ 'tài khoản ngân hàng ma'
Nhiều "tài khoản ngân hàng ma" vẫn hoạt động, thậm chí có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền phi pháp lách luật.
Dừng một số phòng giao dịch ngân hàng, ATM do ảnh hưởng bão
SHB, Techcombank, TPBank, ACB thông báo tạm dừng một số chi nhánh, phòng giao dịch, ATM khu vực Bắc Trung Bộ để đảm bảo an toàn cho khách hàng, nhân viên trước tác động của bão Kajiki.
25 bị cáo đường dây lừa đảo online hoạt động tại Campuchia lĩnh án
Chiều 18/7, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lừa đảo qua mạng đối với 25 bị cáo về tội danh: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành...
Mạo danh Công an thao túng tâm lý nạn nhân, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng
Thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo người dân đã xảy ra cách đây vài năm, được Công an tỉnh Tây Ninh nhiều lần cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.
Những nhân viên ngân hàng dễ mất việc nhất
Với sự trỗi dậy của AI, ngành ngân hàng đang trải qua cuộc tái cấu trúc sâu rộng. Hàng loạt vị trí từng là cốt lõi trong hoạt động vận hành phải đối diện nguy cơ bị thay thế.
MB dẫn đầu xu hướng bảo lãnh điện tử, góp phần số hóa đấu thầu công
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) là một trong những ngân hàng đầu tiên kết nối Hệ thống Mạng Đấu thầu Quốc gia, cung cấp dịch vụ bảo lãnh điện tử trực tuyến cho doanh nghiệp.
VietinBank đón dòng vốn đầu tư từ thị trường Hoa ngữ
VietinBank khẳng định vị thế là đối tác tài chính tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp Hoa ngữ trong hành trình phát triển tại Việt Nam.
PVcomBank ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến
Trong bối cảnh nhu cầu giao dịch quốc tế của cá nhân và doanh nghiệp gia tăng, PVcomBank triển khai chương trình ưu đãi cho giao dịch chuyển tiền quốc tế trực tuyến.
Phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia với giao dịch hơn 100 tỷ
Công an Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng.
Tiếp tục đóng cửa hàng loạt, 145 phòng giao dịch SCB đã 'biến mất'
Với việc đóng cửa thêm một phòng giao dịch tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, SCB đã đóng tất cả 6 phòng giao dịch kể từ đầu năm và 145 phòng kể từ tháng 6/2023.
Ngân hàng NCB tung loạt ưu đãi hấp dẫn dịp đầu năm mới
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) mang đến cho khách hàng khởi đầu năm mới đầy hứng khởi với loạt ưu đãi hấp dẫn và các giải pháp tài chính thông minh, đáp ứng nhu cầu đa dạng.
SCB ngừng huy động tiền gửi trả lãi trước
SCB thông báo từ ngày 22/1 sẽ ngừng huy động sản phẩm tiền gửi theo hình thức lĩnh lãi trước dành cho khách hàng cá nhân.