'Đại phẫu' chống lừa đảo khắp Đông Nam Á
Thái Lan, Singapore và Myanmar đồng loạt mở chiến dịch, tịch thu hàng trăm triệu USD, bắt hàng trăm nghi phạm và triệt phá các cơ sở lừa đảo xuyên biên giới.
14 kết quả phù hợp
Thái Lan, Singapore và Myanmar đồng loạt mở chiến dịch, tịch thu hàng trăm triệu USD, bắt hàng trăm nghi phạm và triệt phá các cơ sở lừa đảo xuyên biên giới.
Ngày 25/10, Chính phủ Thái Lan đã tước quốc tịch của một chính trị gia kiêm doanh nhân có thế lực người Campuchia vì tình nghi ông này có liên quan tới đường dây lừa đảo.
Chủ tịch Ủy ban chống rửa tiền và ma túy thuộc Hạ viện Thái Lan cho biết ủy ban này đang truy tìm tài sản của Trần Chí - Chủ tịch Tập đoàn Prince, sau khi Mỹ và Anh đóng băng tài sản của người này.
Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) đã ra lệnh truy tố 18 nghi phạm là lãnh đạo của The Icon Group, không chấp nhận thêm bằng chứng và lời khai.
Sau khi ông trùm El Marro của băng đảng Santa Rosa de Lima vào tù hồi tháng 8, thủ lĩnh mới của băng với biệt danh El Azul cũng vừa bị lực lượng an ninh Mexico bắt giữ.
Chính phủ Mexico quyết định chuyển 289 triệu m3 nước cho Mỹ theo thỏa thuận trước đó, bất chấp sự phản đối của nông dân bang Chihuahua - nơi đang trải qua hạn hán.
Tổng thống Mexico không muốn dùng bạo lực để giải quyết bạo lực, nhưng ông đối phó thế nào với một băng đảng ma túy được trang bị tận răng và ông trùm đầy quyền lực?
Trong một tài liệu rò rỉ gây rúng động, ba cựu tổng thống Mexico, một số nhà lập pháp cùng trợ lý của họ bị cáo buộc tham gia vào hành vi tham nhũng.
Guanajuato, bang miền trung từng rất thanh bình của Mexico, nay hoá chiến trường đẫm máu vì tranh giành địa bàn giữa băng đảng địa phương và tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia.
Quân đội Mexico và lực lượng an ninh liên bang hôm 2/8 đã bắt giữ Jose Antonio Yepez, trùm ma túy khét tiếng được cho là đứng sau tình trạng bạo lực gia tăng ở Guanajuato.
Thất bại của lực lượng cảnh sát trong vụ bắt giữ con trai của "El Chapo" Guzmán tuần trước cho thấy một điều rõ ràng: có người đã phản bội chính phủ.
Con trai cố Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Diệu Bang là người đầu tiên tại quốc gia này có tên trong Tài liệu Panama thừa nhận sở hữu một công ty ở nước ngoài.
Tổng số 41 tài khoản của sư trụ trì Thái Wirapol Sukphol chỉ còn 3 triệu bath (96.672 USD). Số tiền này trước đó được cho là vào khoảng gần 10 triệu USD.
Một phụ nữ trẻ tuổi vừa chính thức ra mặt kiện sư trụ trì chùa Wat Pa Khanti Dhamma lên Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) vì quan hệ với cô ở tuổi vị thành niên khiến cô mang bầu.