Singapore, Hong Kong là điểm nóng tiền bẩn tại châu Á
Thông tin trên được tiết lộ trong một báo cáo điều tra dựa trên lượng lớn dữ liệu rò rỉ được gửi tới trang tin BuzzFeed News của Mỹ.
ICIJ: 2.000 tỷ USD giao dịch khả nghi ở các ngân hàng Mỹ
Hàng nghìn tài liệu bị rò rỉ cho thấy có tới 2.000 tỷ USD tiền nghi là phạm pháp được luân chuyển qua hệ thống tài chính Mỹ trong các năm 1999-2017.
Nữ tỷ phú giàu nhất châu Phi bị buộc tội rửa tiền
Nữ tỷ phú giàu nhất châu Phi, con gái cựu tổng thống Angola, Isabel dos Santos vừa bị cáo buộc rửa tiền và lạm quyền khi quản lý công ty dầu khí nhà nước Sonangol.
Hồ sơ mật - nữ tỷ phú số 1 châu Phi ‘chớp nhoáng’ bỏ túi 57 triệu USD
Đầu ngày, ngân quỹ của công ty dầu khí quốc gia Angola có 57 triệu USD. Đến khi mặt trời lặn, chỉ còn 309 USD trong tài khoản, sau nhiều giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài.
Người phụ nữ giàu nhất châu Phi bị lật tẩy ăn cắp hàng trăm triệu USD
Một số tài liệu mới được công bố cho thấy con gái cựu tổng thống Angola, người phụ nữ giàu nhất châu Phi, đánh cắp hàng trăm triệu USD tiền nhà nước, chuyển ra nước ngoài.
Bí mật ở quần đảo che giấu khối tài sản 1.500 tỷ USD
Quần đảo British Virgin (BVI) là nơi 400.000 công ty khắp thế giới đặt văn phòng để né thuế. Các doanh nghiệp này sở hữu hơn 1.500 tỷ USD tài sản.
Các đại gia Việt trong Hồ sơ Paradise vào 'tầm ngắm' của Tổng cục Thuế
Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết đơn vị đã giao cho các bộ phận liên quan nghiên cứu, đánh giá về việc hàng loạt đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise.
Doanh nhân Louis Nguyen T. và SAM trong hồ sơ Paradise là ai?
Ông Louis Nguyen T. và Tập đoàn Saigon Asset Management là một trong những cái tên đáng chú ý xuất hiện tại hồ sơ thiên đường.
Nhiều đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise
Hồ sơ Paradise được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế công bố mới đây xuất hiện nhiều cái tên là cá nhân, tổ chức có liên quan đến Việt Nam hoặc địa chỉ tại Việt Nam.
Đại gia bí ẩn đứng sau sự hồi sinh của dự án hơn 2 tỷ USD bị kê biên
Dự án đình đám một thời Happyland đã khởi động trở lại sau khi được đối tác rót vốn khủng. Tuy nhiên đối tác này là ai còn là ẩn số.
Nike tránh hàng tỷ USD tiền thuế nhờ lách luật
Theo Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), hàng trăm tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới đang tiếp tục lợi dụng các thiên đường thuế, trong đó có Nike.
Chấn động Hồ sơ thiên đường: Bí mật tài sản giới chóp bu toàn cầu
Hồ sơ Paradise, ám chỉ "thiên đường trốn thuế" của những người giàu có, tiết lộ các hoạt động trốn thuế ở nước ngoài của hơn 120 chính trị gia và các tập đoàn hàng đầu thế giới.
Cuộc đối đầu giữa Tổng thống Trump với 'quyền lực thứ 4'
Ông Donald Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên công khai bày tỏ bất mãn với báo chí khi còn tại vị, đẩy những tên tuổi lớn trong làng báo chí Mỹ vào thế đối đầu.
'Nữ hoàng ma tuý Nam Mỹ' bị đàn em phản bội
“Nữ hoàng Nam Mỹ” Chacon Rossell là một trong những trùm buôn ma túy lớn nhất khu vực Mỹ Latinh, đồng thời là lãnh đạo của các tổ chức rửa tiền có trụ sở tại Guatemala và Mexico.
4 sự kiện gây sốc nhất chính trường thế giới năm 2016
Chiến thắng của Donald Trump, Anh quyết rời khỏi EU, hồ sơ Panama phanh phui những kế hoạch trốn thuế đồ sộ… là những sự kiện gây bất ngờ nhất thế giới năm 2016.
Hồ sơ Panama: Đỉnh cao báo chí điều tra thế giới
Hồ sơ Panama với sự hợp tác của gần 500 nhà báo từ 100 quốc gia hồi đầu năm nay được coi là đỉnh cao mới của báo chí điều tra thế giới.
Sau Panama, lộ hồ sơ về thiên đường trốn thuế Bahamas
Bộ dữ liệu gồm 1,3 triệu tập tin liên quan đến gần 176.000 tổ chức và công ty ma đăng ký tại Bahamas, một trong những thiên đường thuế khét tiếng nhất thế giới, vừa bị lộ.
Hồ sơ Panama: 8 phát ngôn của người trong, ngoài cuộc
Ngay sau khi danh sách cá nhân, tổ chức Việt Nam trong hồ sơ Panama xuất hiện, lần lượt các doanh nhân như Hạnh Nguyễn, Nguyễn Thị Phương Thảo... và chuyên gia cùng lên tiếng.
Quân bài chiến lược offshore trong hồ sơ Panama
Ông Hạnh Nguyễn cho rằng con số gần 190 cá nhân người Việt có trong Hồ sơ Panama là quá nhỏ so với hàng chục nghìn doanh nghiệp đầu tư theo hình thức này tại nước trong khu vực.
NHNN lên tiếng chuyện người Việt 'dính' hồ sơ Panama
Chiều tối nay 11/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức lên tiếng về việc có nhiều cá nhân, tổ chức Việt Nam bị nêu tên trong hồ sơ Panama.
Ông Hạnh Nguyễn nói gì chuyện có tên trong hồ sơ Panama?
Kết quả tìm kiếm trên trang chủ của ICIJ xuất hiện tên ông Johnathan Hanh Nguyen, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương trong hồ sơ Panama. Vị này cũng đã xác nhận với Zing.vn.