TP.HCM ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố qua bất động sản
Với việc đầu tư thuận lợi, không nhiều thủ tục ràng buộc, kinh doanh bất động sản là một trong những lĩnh vực mà tội phạm rửa tiền khai thác dễ dàng.
Cuộc săn lùng 12 tỷ USD của trùm ma túy Mexico El Chapo
12.666.181.704 USD là doanh thu ước tính của tập đoàn ma túy Sinaloa ở Mỹ. Giờ El Chapo đã ở tù, các công tố viên bắt đầu nhiệm vụ truy lùng để tịch thu số tài sản khổng lồ này.
Giao dịch bất động sản trên 300 triệu tiền mặt phải báo cáo
Bộ Xây dựng mới đây có công văn 1590 gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.
Rút tiền mặt qua thẻ tín dụng - kênh vay tiền nhanh qua ngân hàng
Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng được xem là kênh vay nhanh qua ngân hàng, giúp chủ thẻ chủ động tài chính trước những phát sinh trong cuộc sống.
Những 'cao tốc' ma túy nối châu Á với châu Mỹ
Toàn cầu hóa kéo theo sự bùng nổ các hoạt động tội phạm quốc tế, đặc biệt là buôn bán ma túy. Cocaine được chuyển từ châu Mỹ đến châu Á và ma túy tổng hợp đi theo chiều ngược lại.
Ngăn chặn tình trạng lợi dụng quẹt thẻ tín dụng để đổi tiền mặt
Các tổ chức dịch vụ thanh toán phải quy định rõ thẻ tín dụng không được sử dụng để chuyển khoản là một trong các biện pháp NHNN đưa ra nhằm kiểm soát rủi ro trong hoạt động thẻ.
Lina Network bắt tay DN Nhật Bản triển khai ứng dụng blockchain
Ngày 7/10 tại TP.HCM, Lina Network tổ chức lễ ký kết hợp tác cùng 8 doanh nghiệp, tập đoàn Nhật Bản nhằm triển khai ứng dụng blockchain trong lĩnh vực fintech.
Ngân hàng kêu khó vì ngành Thuế đòi cấp thông tin tài khoản khách hàng
Luật Các tổ chức tín dụng quy định chỉ có viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an đang điều tra vụ án có quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin khách hàng
Có thể đánh thuế gần một nửa, xử lý hình sự người có tài sản bất minh
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng đề xuất đánh thuế 45% với tài sản, thu nhập kê khai không trung thực không có nghĩa là hợp pháp hóa số còn lại.
Sẽ giới hạn số tài khoản thanh toán, thẻ ATM mở cho mỗi người
Chỉ đạo mới của NHNN nhằm mục đích phòng, chống gian lận trong mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM với yêu cầu cân nhắc giới hạn số lượng tài khoản, thẻ mở cho mỗi khách hàng.
Sau vụ iFan lừa 15.000 tỷ, NHNN cấm các ngân hàng giao dịch tiền ảo
NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng không thực hiện giao dịch tiền ảo cho khách hàng do có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận trốn thuế.
Thủ tướng yêu cầu siết quản lý các loại tiền ảo trong đó có Bitcoin
Chỉ thị của Thủ tướng có nội dung yêu cầu lãnh đạo một số bộ ngành và các địa phương tăng cường xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo liên quan đến tiền ảo.
Tài sản bất minh của cán bộ có thể bị đánh thuế 45%
Dự án Luật Phòng chống tham nhũng đưa ra phương án nếu tài sản tăng thêm của cán bộ phải kê khai, không giải trình sẽ bị thu thuế 45%.
3,6 triệu USD được chuyển ra nước ngoài bằng cách nào?
Liên quan số tiền ước 3,6 triệu USD (tương đương 80 tỷ đồng) được chuyển ra nước ngoài trong vụ đánh bạc nghìn tỷ, có dư luận đặt câu hỏi: Bằng cách nào, số tiền đó được chuyển đi?
Việt Nam - New Zealand ra tuyên bố chung, hướng tới đối tác chiến lược
Tuyên bố chung sau hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và thủ tướng New Zealand nhấn mạnh hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, hướng tới đối tác chiến lược.
Cấm công ty chứng khoán môi giới, giao dịch tiền ảo
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có khuyến cáo các nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào các sản phẩm mới như tiền ảo, tiền kỹ thuật số.
'Chỉ 5/25 công ty fintech sống được bằng giao dịch của mình'
Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ thanh toán, cho biết trong số 25 đơn vị thanh toán được cấp phép chỉ có khoảng 5 đơn vị hiện nay có lãi từ các giao dịch.
Đánh thuế nặng người vay tiền nhiều
Trong dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mới công bố, Bộ Tài chính đề xuất việc khống chế tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu.
Việt Nam sắp có khung pháp lý chính thức quản Bitcoin
Thủ tướng vừa phê duyệt đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.
Sập sàn Bitcoin: Dân đầu tư Việt kẻ hoảng loạn, người lạc quan
Việc sàn giao dịch tiền ảo BTC-E bất ngờ đóng cửa "bảo trì" khiến một bộ phận giới đầu tư Việt hoang mang cực độ về số phận hàng tỷ đồng tiền vốn của mình vẫn nằm trong sàn.