Lập gần 300 công ty ma, 'rửa tiền' hàng chục nghìn tỷ đồng
VKSND TP.HCM cho biết hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Bầu Hiển và cuộc cách mạng bóng đá nữ Việt Nam
Nếu ông Trần Thanh Ngữ được xem là “cha đẻ” bóng đá nữ Việt Nam, thì ông Đỗ Quang Hiển là người tạo nên cuộc cách mạng thay đổi quan điểm, tư duy về cách làm, đầu tư bóng đá nữ.
Vợ bất lực nhìn chồng và hai cháu ruột bị lũ cuốn ngay trước mắt
“Tôi gọi tên chồng và hai cháu mà dòng nước chẳng trả lại…”, chị Ngân nức nở kể phút nhìn chồng và hai cháu ruột ở Đắk Lắk bị lũ cuốn.
Bạc bất ngờ tăng giá, 'cháy hàng': Chuyên gia cảnh báo gấp
Giá bạc đang cao nhất mọi thời đại nhưng nhu cầu mua của khách vẫn rất cao, nhiều cửa hàng đã phải thông báo tạm dừng bán ra để tập trung sản xuất các đơn hàng cũ.
Giá vàng tăng vọt, thương nhân Mỹ lao vào 'cơn sốt' trang sức
Giữa lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu, giá vàng tăng kỷ lục đã khiến các cửa hàng trang sức tại Mỹ nhộn nhịp chưa từng thấy, từ mua bán vàng thỏi đến nung chảy đồ cũ.
HDBank công bố chủ nhân 1 ký vàng SJC và 16 khách hàng trúng thưởng
Trước thềm đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, HDBank mang đến niềm vui cho 16 khách hàng qua lễ quay số cuối kỳ chương trình “Rước lộc vàng một ký - Phú quý cả năm”.
Vụ buôn lậu 6 tấn vàng: Bác kháng cáo, buộc nộp lại gần 8.500 tỷ đồng
Tòa phúc thẩm vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh và một số tỉnh lân cận, HĐXX bác kháng cáo, buộc nộp lại gần 8.500 tỷ đồng.
Giá vàng tạm ngừng tăng gần mốc 93 triệu đồng/lượng
Sau chuỗi phiên tăng liên tiếp, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn sáng 7/3 chủ yếu đi ngang. Trong khi giá vàng thế giới cũng giao dịch chắc chắn tại vùng trên 2.900 USD/ounce.
Cách thức chị em 'bà trùm' tuồn hàng lậu tới các tiệm vàng tại Hà Nội
Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành kết luận, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ buôn lậu, trốn thuế xảy ra ở cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty Vàng bạc Phú Quý, đơn vị liên quan.
Thủ đoạn vận chuyển vàng lậu từ Lào đến 6 tiệm vàng ở Hà Nội
Theo đơn đặt hàng của tiệm vàng ở Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hóa cùng em chồng thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.
Đề nghị truy tố 'bà trùm' buôn lậu và cựu Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, Công ty Vàng bạc Phú Quý và đơn vị liên quan.
Châu Tuyết Vân lần thứ năm vô địch taekwondo thế giới
Ngày 2/12, Châu Tuyết Vân cùng Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai giành huy chương vàng (HCV) ở giải vô địch quyền taekwondo thế giới 2024 tại Hong Kong (Trung Quốc).
Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng
3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
Khởi tố 2 đối tượng vụ lập hơn 300 công ty 'ma' để lừa đảo, rửa tiền
Công an TP.HCM cho biết mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, CSĐT đã bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan.
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD
Trong vòng một năm, các đối tượng đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Người giúp việc ngụy trang, trộm 3 bịch tiền, vàng của gia chủ
Phát hiện những thùng nhựa đựng túi nylon bên trong chứa trang sức và tiền ở tiệm vàng, người giúp việc vội hóa trang rồi lén trộm đi 3 bịch, trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Cú điện thoại 'bắt tay' buôn lậu hơn 6 tấn vàng về Việt Nam
Sau khi nhận số vàng lậu được các đối tượng người Campuchia giấu trong ngăn bí mật của chiếc xe ba gác, Giàu nhanh chóng đưa về Việt Nam, giao cho người của Phụng đang chờ sẵn.
Ly kỳ 6 tấn vàng nhập lậu vào Việt Nam bằng xe ba gác chở đá lạnh
Các đối tượng đã cất giấu hơn 6 tấn vàng lậu trong ngăn bí mật, dưới sàn xe ba gác mua đá lạnh sinh hoạt, đưa qua biên giới trót lọt.
Buôn lậu hơn 6 tấn vàng, 22 bị cáo hầu tòa
Trong khoảng thời gian chưa tới 3 tháng, 2 đường dây buôn lậu vàng do "bà trùm" Nguyễn Thị Kim Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng đã vận chuyển trót lọt từ Campuchia về Việt Nam 6.150 kg vàng.
Nữ Thái Nguyên T&T nhận thưởng lớn
Sau chiến thắng 1-0 trước Phong Phú Hà Nam, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm phó TGĐ Tập đoàn T&T, ông Đỗ Vinh Quang đã thưởng các cầu thủ Nữ Thái Nguyên T&T số tiền 100 triệu đồng.