Ngân hàng kêu khó vì ngành Thuế đòi cấp thông tin tài khoản khách hàng
Luật Các tổ chức tín dụng quy định chỉ có viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an đang điều tra vụ án có quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin khách hàng
89 kết quả phù hợp
Ngân hàng kêu khó vì ngành Thuế đòi cấp thông tin tài khoản khách hàng
Luật Các tổ chức tín dụng quy định chỉ có viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an đang điều tra vụ án có quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin khách hàng
Có thể đánh thuế gần một nửa, xử lý hình sự người có tài sản bất minh
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng đề xuất đánh thuế 45% với tài sản, thu nhập kê khai không trung thực không có nghĩa là hợp pháp hóa số còn lại.
Sau vụ iFan lừa 15.000 tỷ, NHNN cấm các ngân hàng giao dịch tiền ảo
NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng không thực hiện giao dịch tiền ảo cho khách hàng do có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận trốn thuế.
Thủ tướng yêu cầu siết quản lý các loại tiền ảo trong đó có Bitcoin
Chỉ thị của Thủ tướng có nội dung yêu cầu lãnh đạo một số bộ ngành và các địa phương tăng cường xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo liên quan đến tiền ảo.
Tài sản bất minh của cán bộ có thể bị đánh thuế 45%
Dự án Luật Phòng chống tham nhũng đưa ra phương án nếu tài sản tăng thêm của cán bộ phải kê khai, không giải trình sẽ bị thu thuế 45%.
3,6 triệu USD được chuyển ra nước ngoài bằng cách nào?
Liên quan số tiền ước 3,6 triệu USD (tương đương 80 tỷ đồng) được chuyển ra nước ngoài trong vụ đánh bạc nghìn tỷ, có dư luận đặt câu hỏi: Bằng cách nào, số tiền đó được chuyển đi?
Cấm công ty chứng khoán môi giới, giao dịch tiền ảo
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có khuyến cáo các nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào các sản phẩm mới như tiền ảo, tiền kỹ thuật số.
Sập sàn Bitcoin: Dân đầu tư Việt kẻ hoảng loạn, người lạc quan
Việc sàn giao dịch tiền ảo BTC-E bất ngờ đóng cửa "bảo trì" khiến một bộ phận giới đầu tư Việt hoang mang cực độ về số phận hàng tỷ đồng tiền vốn của mình vẫn nằm trong sàn.
Đà Nẵng: Nghìn tỷ chuyển nhượng và 0 đồng tiền thuế
Thị trường Đà Nẵng đã và đang chứng kiến những thương vụ chuyển nhượng có quy mô lớn, nhưng sau những vụ chuyển nhượng đình đám ấy, chỉ duy nhất 1 vụ thực hiện nghĩa vụ thuế.
NHNN lên tiếng chuyện người Việt 'dính' hồ sơ Panama
Chiều tối nay 11/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức lên tiếng về việc có nhiều cá nhân, tổ chức Việt Nam bị nêu tên trong hồ sơ Panama.
Nhân vật Trung Quốc đầu tiên lên tiếng vụ Tài liệu Panama
Con trai cố Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Diệu Bang là người đầu tiên tại quốc gia này có tên trong Tài liệu Panama thừa nhận sở hữu một công ty ở nước ngoài.
500.000 USD... một chiếc 'thẻ xanh'
Hiện tượng các “đại gia Việt” tìm cách đầu tư mua nhà tại Mỹ ngày một nhiều.
Tài liệu Panama: Nghi HSBC lập 2.300 công ty bình phong
Loạt Tài liệu Panama cho thấy ngân hàng lớn nhất thế giới HSBC lập hàng nghìn công ty bình phong để hỗ trợ doanh nhân và chính trị gia các nước che giấu tài sản và rửa tiền.
Làng môi giới phía Nam 'thờ ơ' với chứng chỉ hành nghề
Quy định môi giới BĐS phải có chứng chỉ hành nghề tại Thông tư 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng được cho là nhằm chấn chỉnh tình trạng "hỗn loạn" trong hoạt động môi giới.
Chưa phát hiện việc rửa tiền trong kinh doanh BĐS
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Ngân hàng Nhà nước ngày 4/1 về việc thực hiện phòng chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS, hiện Bộ chưa phát hiện giao dịch đáng ngờ nào.
Luật chống rửa tiền của Mỹ rất chặt chẽ. Nếu không chứng minh được nguồn gốc, tiền mang vào nước này có thể mất trắng.
Snoop Dogg bị cảnh sát Ý tịch thu 205.933 USD
Rapper nổi tiếng người Mỹ mang quá số tiền mặt theo quy định của luật pháp Italy.
Cá cược, đánh bạc: Nên làm thế nào?
Luật cấm nhưng cá độ đánh bạc vẫn tràn lan. Do vậy, phần lớn ý kiến đều đồng ý cho chuyện này công khai.
Thâm nhập thế giới hàng nhái bí mật ở Thái Lan
Trên đường phố hay trong các trung tâm mua sắm ở Thái Lan, nhiều người công khai bày bán sản phẩm làm giả của những thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Gucci hoặc các đĩa DVD lậu.
Quan tham Trung Quốc có cả tấn tiền đau đầu chuyện giấu
Trong một tháng trở lại đây, ít nhất 3 quan chức Trung Quốc bị phát hiện giấu hàng tấn tiền ở tư gia. Tại sao các quan tham lại giấu tiền trong nhà thay vì gửi ngân hàng?