Truy tố bà chủ Công ty Nhật Nam và đồng phạm về tội lừa đảo, rửa tiền
VKSND TP Hà Nội ban hành bản cáo trạng để truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Nhiều lãnh đạo Công ty Cổ phần nước GMT bị bắt giữ
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan.
Lừa đảo trực tuyến ở Ấn Độ
Từ một địa phương ít ai biết tới, Jamtara trở thành biểu tượng của lừa đảo trực tuyến tại Ấn Độ. Nhiều thanh niên nông thôn đã biến chiếc điện thoại giá rẻ thành công cụ rút tiền từ tài khoản của...
Bộ Công an tìm bị hại vụ ‘thổi vốn’ tới 42.000 tỷ để lừa đảo đầu tư
Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và một số tổ chức có liên quan.
Bắt 20 nghi phạm lừa đảo Trung Quốc ở biệt thự xa hoa Chiang Mai
Cảnh sát cho biết nhóm nghi phạm nhắm vào đồng hương Trung Quốc này thuộc cùng một băng nhóm đã từng bị triệt phá hai lần trước đó.
Nữ sinh viên mang toàn bộ số vàng đi bán vì tin cuộc gọi giả danh
Tin lời kẻ giả danh cán bộ điều tra, một nữ sinh viên ở Hà Nội mở két sắt trong nhà mang toàn bộ số vàng đi bán để chuyển tiền cho các đối tượng.
Điều gì khiến Thế Giới Di Động như một 'ngân hàng ngầm'?
Không chỉ dẫn đầu thị trường bán lẻ Việt Nam, Thế Giới Di Động đang nổi lên như một “nhà buôn tiền" khi sở hữu danh mục đầu tư tài chính trải dài từ trái phiếu đến cho vay.
Bí mật dòng 'tiền bẩn' của các tỷ phú lừa đảo
Từ những 'nhà máy nô lệ hiện đại' đến hệ hệ thống rửa tiền tinh vi, tỷ phú lừa đảo Trần Chí cùng các băng đảng đã lấy đi tiền mồ hôi nước mắt của rất nhiều người.
Xu hướng hình thành các 'làng nghề', 'tập đoàn' lừa đảo trực tuyến
Tại sự kiện bên lề về lừa đảo trực tuyến, Bộ Công an cho biết ngày càng nhiều băng nhóm hoạt động xuyên biên giới, móc nối với tội phạm nước ngoài, thậm chí hình thành “làng nghề”, “tập đoàn”...
Nam tài xế bị lừa 100 triệu đồng sau khi nghe cuộc gọi của 'chú Nam'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1993, trú tại xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đại úy công an bất ngờ nhận được nửa tỷ đồng vào tài khoản
Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (Công an xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An) phát hiện tài khoản cá nhân vừa được cộng nửa tỷ đồng, đã tìm người chuyển nhầm để trả lại số tiền.
Chủ nhà hàng Tung Dining top 100 châu Á sắp bị xét xử vì trốn thuế
Với cáo buộc kê khai thiếu doanh thu để trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng, Chủ nhà hàng Tung Dining và cổ đông sắp phải hầu tòa.
Bị lừa tình trên mạng, cụ bà 81 tuổi ở Hong Kong mất hơn 640.000 USD
Một cụ bà 81 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) đã bị lừa mất hơn 5 triệu HKD (khoảng 643.445 USD) sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm tinh vi trên mạng.
Mạo danh bộ phận tuyển dụng của ngân hàng, chiếm đoạt 255 triệu đồng
Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn mạo danh ngân hàng tuyển dụng, phỏng vấn online rồi yêu cầu "ký quỹ dự án" khiến người tìm việc bị lừa mất hàng trăm triệu đồng.
Đấu giá 9 ôtô của nữ đại gia trốn thuế hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng
Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng vừa có thông báo đấu giá 9 tài sản là ôtô khách để thi hành án đối với Phan Thị Thanh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Đà Nẵng Thanh.
Shark Bình từng quảng bá rầm rộ cho dự án AntEx thế nào?
Những video, bài viết và sự xuất hiện liên tục của Shark Bình trong chiến dịch quảng bá AntEx từng khiến nhà đầu tư tin tưởng đây là dự án blockchain “chuẩn Việt”.
Shark Bình hứa hẹn gì về AntEx trước khi ra mắt?
Nếu không có phần truyền thông từ Shark Bình và NextTech, dự án tiền số không có gì nổi bật trên thị trường giai đoạn 2021.
Đế chế lừa đảo tỷ USD tại Campuchia vận hành như thế nào?
Dưới vỏ bọc tập đoàn bất động sản và tài chính Prince Group, ông trùm gốc Trung Quốc Trần Chí bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số lan rộng toàn cầu, lợi dụng Campuchia làm điểm...
Shark Bình thừa nhận sai phạm, cam kết khắc phục với nhà đầu tư
Làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Hòa Bình thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả với nhà đầu tư bị thiệt hại.
Đầu tư chuyển đổi số, NCB đạt giải tại Global Banking & Finance Review
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa được Global Banking & Finance Review vinh danh 3 giải thưởng về công nghệ, ghi nhận những bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số toàn diện.