Trung Quốc triệt phá các ngân hàng rửa tiền
Trước những diễn biến xấu của thị trường chứng khoán và tiền tệ trong nước, Bộ Công an Trung Quốc đã tập trung chỉ đạo triệt phá các ngân hàng ngầm.
Trung Quốc phá dòng chuyển tiền trái phép hơn 125 tỷ USD
Sau 7 tháng triển khai tấn công các "ngân hàng ngầm", Trung Quốc đã triệt phá hơn 170 trường hợp rửa tiền và chuyển tiền trái phép trị giá hơn 800 tỷ nhân dân tệ (125 tỷ USD).
Luật chống rửa tiền của Mỹ rất chặt chẽ. Nếu không chứng minh được nguồn gốc, tiền mang vào nước này có thể mất trắng.
Snoop Dogg bị cảnh sát Ý tịch thu 205.933 USD
Rapper nổi tiếng người Mỹ mang quá số tiền mặt theo quy định của luật pháp Italy.
Cá cược, đánh bạc: Nên làm thế nào?
Luật cấm nhưng cá độ đánh bạc vẫn tràn lan. Do vậy, phần lớn ý kiến đều đồng ý cho chuyện này công khai.
Thâm nhập thế giới hàng nhái bí mật ở Thái Lan
Trên đường phố hay trong các trung tâm mua sắm ở Thái Lan, nhiều người công khai bày bán sản phẩm làm giả của những thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Gucci hoặc các đĩa DVD lậu.
Ngăn 'tiền bẩn' đổ vào gom vàng
Vì sao chỉ nắm thông tin giao dịch mua bán vàng bạc, kim loại quý có giá trị quy đổi từ 300 triệu đồng tiền mặt trở lên?
Mafia kiểu mới vươn vòi bạch tuộc khắp châu Âu
Sự lỏng lẻo trong luật pháp các nước châu Âu đã tạo khe hở để các băng đảng mafia kiểu mới tại Italy vươn vòi ra khắp châu Âu.
Chính phủ ra kế hoạch chống rửa tiền
Thủ tướng vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020.
Quan tham Trung Quốc có cả tấn tiền đau đầu chuyện giấu
Trong một tháng trở lại đây, ít nhất 3 quan chức Trung Quốc bị phát hiện giấu hàng tấn tiền ở tư gia. Tại sao các quan tham lại giấu tiền trong nhà thay vì gửi ngân hàng?
Ai giám sát tài sản quan chức?
Có tới 79% cán bộ, công chức có thu nhập ngoài lương nhưng để kiểm soát những khoản thu nhập mà trong đó có cả quà biếu, quà tặng là không hề đơn giản.
Rửa tiền ngoạn mục hơn 18 tỷ USD ở Nga
Có đến 21 ngân hàng Nga, một số trong đó đã bị tước giấy phép, tham gia đường dây rửa tiền ra nước ngoài với số tiền hơn 18 tỷ USD.
Chuyện rửa tiền ở những nơi mở cửa casino
Sự phát triển tăng vọt của các sòng bài Macao từ lâu cũng đã lọt vào tầm ngắm của các tổ chức chống rửa tiền quốc tế.
Nhóm khủng bố 'giàu nhất thế giới' kiếm tiền như thế nào?
Nhà nước Hồi giáo, nhóm khủng bố thực hiện vụ hành quyết nhà báo Mỹ James Foley mới đây, được hãng tin Bloomberg ví như quân Taliban sở hữu những mỏ dầu.
Đủ 21 tuổi, người Việt được chơi casino?
Người Việt Nam đủ 21 tuổi sẽ được vào chơi casino trong nước. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo mới nhất của Bộ Tài chính về Nghị định kinh doanh casino vừa được hoàn tất.
Tiền cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ nhưng thu về không đáng kể
Tiền thắng - thua chuyển vào tài khoản người chơi chỉ sau 24 giờ sẽ được rút sạch. Khi lực lượng công an phá án, đa số các tài khoản đã trống trơn, tiền thu giữ rất hạn chế.
Trắng tay, phạm tội vì World Cup
Từng là đại ca khét tiếng trong giới giang hồ, ông Ngọc đặt toàn bộ gia tài vào những đội tuyển được đánh giá cao mùa World Cup năm nay để rồi phải đi thuê nhà trọ rộng 12m2.
Truyền hình Trung Quốc 'vạch lưng' ngân hàng quốc doanh
Trong một sự việc chưa từng có tiền lệ, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đột nhiên tố cáo một ngân hàng quốc doanh rửa tiền tại nhiều quốc gia.
Phá hơn 120 ổ nhóm cá độ World Cup
Cảnh sát đã bắt giữ 752 con bạc có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ qua mạng internet tại 21 tỉnh, thành phố trong mùa World Cup 2014.
Cá độ mùa World Cup 2014: Triệt phá không xuể!
Để ngăn chặn nạn cá độ ở World Cup 2014, dù Bộ Công an đã tiến hành nhiều biện pháp nhưng với sự trợ giúp của công nghệ cao, việc ngăn chặn nạn cá độ ngày càng khó khăn.