Bộ Công an chặn 3.000 web cá độ World Cup
Từ khai mạc World Cup đến nay, Bộ Công an đã ngăn chặn trên 3.000 website đánh bạc nguồn gốc nước ngoài, phối hợp nhắc nhở, cảnh báo các địa chỉ IP truy cập vào các web đánh bạc.
Sập bẫy cú lừa 320.000 USD trong két sắt
Người đàn ông ngoại quốc nói với Lan rằng muốn biến số USD trong két sắt thành tiền thật thì phải bỏ thêm 60.000 USD để mua hóa chất từ nước ngoài về để tẩy rửa.
Mua bán vàng trên 300 triệu đồng sắp phải 'trình báo'
Dù khách hàng giao dịch một hay nhiều lần, miễn là trong cùng một ngày tổng giá trị từ 300 triệu trở lên, đều phải báo cáo.
Vụ Dương Chí Dũng: Luật sư Trần Đình Triển đề nghị trả hồ sơ
Cho rằng chưa đủ cơ sở để luận tội vụ án xét xử Dương Chí Dũng về hành vi Tham ô và Cố ý làm trái quy định Nhà nước, Luật sư Trần Đình Triển đề nghị VKS trả hồ sơ để điều tra lại.
Hợp đồng tín dụng ảo: Giáp lá cà nên khó đánh?
Mối liên kết thiếu lành mạnh giữa các ngân hàng thông qua sở hữu chéo làm nảy sinh tình trạng đảo nợ, một vấn đề mà nhà nước nghiêm cấm từ lâu.
Người Trung Quốc rửa tiền ở Macao như thế nào?
Theo báo cáo thường niên năm 2013 của Uỷ ban Chấp hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC), mỗi năm có khoảng 202 tỷ USD những khoản tiền kiếm được bằng các hoạt động phi pháp được chuyển qua Macao.
Lương 'cứng' sếp ngân hàng 100-200 triệu/tháng
Chuyện cắt nhân sự, giảm lương, hạ thưởng không còn quá xa lạ trong ngành ngân hàng hiện nay. Câu hỏi đặt ra, lương nhân viên nhân hàng giảm sút thì lương của quản lý cấp trung, cấp cao sẽ là bao...
Tịch thu 'tài sản lớn nhất liên quan đến khủng bố' ở Mỹ
Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tịch thu một tòa nhà ở thành phố New York sau khi các công tố viên cáo buộc chủ sở hữu nó là Chính phủ Iran.
Gần 51.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ về rửa tiền
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tổng số giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 là hơn 50.933 tỷ đồng, đã được chuyển cho cơ quan công an để xác minh.
Phía sau sở hữu chéo trong ngân hàng Việt
Thiếu tin tưởng lẫn nhau mà chỉ dành lòng tin cho người thân là nguyên nhân chính của sở hữu chéo trong ngân hàng tại Việt Nam.
9,5 triệu USD ‘bốc hơi’ khỏi tài khoản của sư Thái
Tổng số 41 tài khoản của sư trụ trì Thái Wirapol Sukphol chỉ còn 3 triệu bath (96.672 USD). Số tiền này trước đó được cho là vào khoảng gần 10 triệu USD.
Lộ diện 'nhân tình và con trai' của sư trụ trì Thái Lan
Một phụ nữ trẻ tuổi vừa chính thức ra mặt kiện sư trụ trì chùa Wat Pa Khanti Dhamma lên Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) vì quan hệ với cô ở tuổi vị thành niên khiến cô mang bầu.
Ngày lịch sử của thị trường vàng
Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 29/6, tất cả các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng nằm trong quy định đều đã đóng thành công trạng thái vàng.
Chính sách tiền tệ: Mở nút thắt và neo kỳ vọng
Cuối chiều 27/6, Ngân hàng Nhà nước lần lượt công bố các quyết định điều chỉnh về lãi suất, tỷ giá. Cùng lúc, giá vàng liên tục lao dốc và thời hạn các ngân hàng tất toán trạng thái cận kề.
Đại gia tiền ảo Liberty Reserve và quá trình rửa tiền
Liberty Reserve đã rửa tiền thành công 6 tỷ USD, và đây là vụ điều tra rửa tiền lớn nhất của Mỹ từ trước đến nay.
Hơn 40 triệu USD 'bốc hơi' trong vụ trộm thế kỷ
Một băng đảng tội phạm mạng toàn cầu đã đánh cắp đến 45 triệu USD bằng cách đột nhập vào cơ sở dữ liệu của thẻ ghi nợ trả trước và rút tiền từ hàng ngàn máy ATM tại 26 nước khắp thế giới.
Từ 10/6, giao dịch trên 300 triệu đồng phải báo cáo
Các giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Tập đoàn tài chính ngân hàng HSBC vừa chấp nhận khoản phạt 1,92 tỷ USD để giải quyết bê bối liên quan đến rửa tiền, giao dịch trái phép.
2/3 lượng vàng thế giới được sản xuất ở đâu?
Bốn trong số những nhà máy luyện vàng lớn nhất thế giới nằm ở Thụy Sĩ và 3 nhà máy trong đó tọa lạc tại bang Ticino ở miền Nam nước này.