Núp bóng hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ, xây dựng mạng lưới doanh nghiệp và mô hình đa cấp nhiều tầng, các đối tượng đã phát hành "đồng tiền số" CVX để huy động vốn trái phép.
Núp bóng hệ sinh thái công nghệ, Hiếu cùng đồng bọn dụ dỗ hơn 3.000 người góp vốn vào "tiền số" CVX để chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 2 đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt núp bóng doanh nghiệp công nghệ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Một đường dây lừa đảo bằng phương thức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo theo mô hình đa cấp để chiếm đoạt tài sản bị Công an TP Đà Nẵng bóc gỡ, làm rõ các đối tượng liên quan.
Nghị định 137/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/7 quy định nhiều nhóm đối tượng không được tham gia bán hàng đa cấp, trong đó có cán bộ, công chức, sĩ quan, quân nhân...
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Amway Việt Nam số tiền 410 triệu đồng.
Herbalife tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tại Việt Nam trong quý I/2026 với doanh thu vượt 77 triệu USD, bỏ xa thị trường Trung Quốc và giữ vị trí thị trường lớn thứ 4 toàn cầu.
Thị trường chứng khoán là kênh đầu tư hấp dẫn thu hút đông đảo nhà đầu tư tham gia, nhưng cũng đã trở thành nơi dễ phát sinh những hành vi gian lận.
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cơ quan công an các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Trong vụ án lừa đảo dưới hình thức đa cấp biến tướng, VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở phường Cát Lái, TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1992, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) và 8 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Để trở thành nhà đầu tư, khách hàng phải nộp từ 10 triệu đồng trở lên với kỳ hạn dài, hưởng lãi suất cao và nếu nộp 1 tỷ trở lên sẽ được nhận tiền lãi 1,7 triệu/ngày, đồng thời nhận được mảnh đất giá trị bằng 45% mức đầu tư.
Trong vụ án xảy lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bankland, cơ quan truy tố xác định bị can Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm đã chiếm đoạt được tổng số hơn 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại.
Núp sau nhóm trực tiếp điều hành Công ty CP Tập đoàn Bankland (Công ty Bankland), Vũ Đức Tĩnh khai dùng tiền lừa đảo mua hàng loạt căn hộ tại Hạ Long.
Thành lập nhiều công ty, rồi tổ chức hội thảo, hội nghị, đưa ra thông tin không có thật về các loại hình đầu tư, kêu gọi góp vốn, hợp tác, mua cổ phiếu chưa niêm yết và bán bất động sản chưa được cấp phép..., nhóm bị can chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng nghìn bị hại.
Chưa đầy 1 năm, các bị can Công ty Bankland chiếm đoạt 479 tỷ đồng của 5.291 người qua hình thức huy động vốn lãi suất cao, bán cổ phiếu và các dự án không có thật.
Ngày 8/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng ANĐT phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng đa cấp không phép điện thoại nhãn hiệu Redmi được cài đặt phần mềm xem quảng cáo trực tuyến trá hình.
Các đối tượng mua điện thoại smart phone giá rẻ hiệu Redmi và cài đặt phần mềm Sky Media lên điện thoại, sau đó tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu chương trình "OPP khởi nghiệp cùng Sky Media nhằm lôi kéo người mua điện thoại với giá cao hơn nhiều lần.
Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Truyền thông công nghệ Sky Media, Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức truy bắt thành công đối tượng chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Tài Minh.
Công an thành phố Hà Nội tiến hành điều tra, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo tại Công ty Sky Media dưới hình thức lôi kéo người dân mua điện thoại giá cao để chiếm đoạt tài sản.
Bị hại V.Q.L. (SN 1980, ở Hà Nội) vì muốn "chạy" chức Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chi 3,4 tỷ đồng cho người giả mạo Thiếu tướng công an và bị chiếm đoạt.