Ngân hàng phải báo cáo danh sách tài khoản 'đáng ngờ' hàng tháng
Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, ngân hàng phải cung cấp thông tin về tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
164 kết quả phù hợp
Ngân hàng phải báo cáo danh sách tài khoản 'đáng ngờ' hàng tháng
Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, ngân hàng phải cung cấp thông tin về tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
Viện kiểm sát công bố lời khai của 2 cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm
Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) là ông Trần Kỳ Hình và ông Đặng Việt Hà bị xét xử ở khung hình phạt từ 20 năm tù, đến tử hình.
Đà Lạt cưỡng chế tháo dỡ tòa nhà sân golf Đồi Cù
Sáng 17/7, lực lượng chức năng của thành phố Đà Lạt sẽ phối hợp tổ chức cưỡng chế tháo dỡ tòa nhà câu lạc bộ golf Đà Lạt.
Cựu tổng giám đốc VEC được giảm trách nhiệm hình sự, hưởng án treo
HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bị cáo Mai Tuấn Anh (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC) 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.
Cựu Tổng giám đốc VEC Mai Anh Tuấn được đề nghị cho hưởng án treo
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giai đoạn 2, đại diện VKS đề nghị HĐXX cho cựu TGĐ VEC Mai Anh Tuấn được hưởng án treo.
Cựu Tổng giám đốc VEC Mai Tuấn Anh xin được hưởng án treo
Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Mai Tuấn Anh (cựu Tổng giám đốc VEC) đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.
Xét xử phúc thẩm 10 bị cáo trong vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Mai Tuấn Anh (cựu Tổng giám đốc VEC) cùng 9 đồng phạm có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc đổi từ án tù giam sang tù treo.
Tổng kiểm toán Nhà nước: SCB thuộc trách nhiệm kiểm toán độc lập
Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn khẳng định việc kiểm toán báo cáo tài chính vụ SCB không liên quan gì đến Kiểm toán Nhà nước.
Đường lao lý của cựu chủ tịch Lê Quang Thung, vừa ra tù lại bị bắt
Sau thời làm tổng giám đốc rồi quyền chủ tịch Tập đoàn Cao su Việt Nam, ông Lê Quang Thung về hưu và liên tiếp vướng vòng lao lý. Mãn hạn án tù 4 năm chưa lâu, ông này lại bị bắt.
Khởi tố Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò
Ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đã bị khởi tố, bắt tạm giam do để xảy ra nhiều sai phạm.
Nổ mìn khai thác đá không thông báo khiến hàng chục hộ dân hoảng sợ
Trong quá trình nổ mìn khai thác, hàng trăm nghìn khối đá lớn nhỏ từ mỏ đá Khánh (xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, Yên Bái) bay vào nhà dân khiến vỡ mái nhà, gây hư hại ruộng vườn.
Bắt tạm giam trưởng phòng quản lý đô thị ở Bạc Liêu
Ông Ngô Văn Hà, Trưởng phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu), bị bắt do liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư Nọc Nạng.
Bắt tạm giam các cựu lãnh đạo cấp huyện ở Bạc Liêu
Cơ quan CSĐT Công an Bạc Liêu cho biết khởi tố, bắt tạm giam các cựu lãnh đạo cấp huyện, liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư (KDC) Nọc Nạng, huyện Giá Rai.
Hai người bị phạt vì xuyên tạc vụ việc ở Đắk Lắk và bôi nhọ công an
Ngày 24/6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đã mời ông N.T.D lên làm việc để làm rõ hành vi đăng tải video sai sự thật.
Phạt người bịa đặt nguyên nhân vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk
Người phụ nữ ở Quảng Nam PT.T. bịa đặt nguyên nhân dẫn đến vụ việc các nghi phạm tấn công trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk.
Phát hiện nhiều sai phạm tại 2 cơ sở thẩm mỹ ở Đà Nẵng
Cơ quan công an phát hiện có hàng trăm sản phẩm các chất làm đầy dùng trong thẩm mỹ, túi nâng ngực các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Tháo dỡ phần sai phạm Mường Thanh Sơn Trà liên quan đại gia Thanh Thản
Sau hơn 4 năm phát hiện sai phạm tại Mường Thanh Sơn Trà, chủ đầu tư mới tháo dỡ 50% hạng mục, với khoảng 78 căn hộ.
Được hoàn 15 điểm, Juventus trở lại top 3 Serie A
CLB thành Turin trở lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp sau, sau khi án phạt trừ điểm bị thu hồi.
Chưa tháo dỡ xong công trình sai phạm của Mường Thanh Sơn Trà
Sau hơn 4 năm phát hiện sai phạm tại Mường Thanh Sơn Trà, chủ đầu tư mới tháo dỡ 50% hạng mục, với khoảng 78 căn hộ.
Điều tra dấu hiệu sai phạm liên quan dự án khu dân cư Phú An
Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án khu dân cư Phú An ở TP Biên Hòa.