13 kết quả phù hợp
Với cáo buộc phạm 3 tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền", bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Tổng giám đốc Công ty Z Holding,...
1,5 triệu bút lục đựng trong 180 thùng hồ sơ, vụ án Giả mạo công tác, đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan được đưa tới TAND TP.HCM để...
Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) nhận 3,38 tỷ của doanh nghiệp đi "bồi dưỡng" các cá nhân tại nhiều Bộ, ngành, "lo" giúp làm phiếu thử nghiệm giả nhưng sau...
Chỉ sau vài ngày ra cáo trạng truy tố, TAND TP Hà Nội ấn định ngày mở phiên xét xử nhóm đối tượng sản xuất, mua bán sữa giả HIUP trị giá 2.436 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ.
Ngoài 18 bị can đã truy tố, cơ quan tố tụng tiếp tục tách tài liệu điều tra với một số đối tượng liên quan khác, trong đó có Lê Văn Trung là người góp vốn 25% tại Công ty Butaba (thuộc Z Holding)...
Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện các sơ hở, thiếu sót trong hệ thống văn bản pháp luật và công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm và quảng bá, giới thiệu,...
Hệ thống bán hàng Z Holding ký hợp đồng với KOLs để quảng cáo thực phẩm, cơ quan điều tra tách phần tài liệu liên quan hành vi có dấu hiệu tội phạm này để điều tra, làm rõ.
Nhóm lãnh đạo Z Holding trích phần lợi nhuận từ nguồn tiền phạm tội mà có để lập 3 quỹ rồi chuyển nhượng 2 sàn dịch vụ thương mại, văn phòng và cổ phần.
VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đưa 6 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo, trong đó có vụ sữa giả HIUP.
Lãnh đạo Bộ Công an cho biết cơ quan công an đang mở rộng điều tra với 2 vụ án sản xuất hàng giả liên quan sản phẩm sữa giả HIUP và dầu ăn giả OFood, sẽ sớm có kết luận.
Có ít nhất 3 doanh nghiệp liên quan, đóng vai trò khác nhau trong chuỗi sản xuất phân phối sữa giả Hiup sản phẩm ra thị trường.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần Z Holding (trụ sở tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).