Tạp chí tri thức trực tuyến

Cựu phó chánh thanh tra nhận 390.000 USD từ nhóm Trương Mỹ Lan

08:52 18/12/2023 08:52 18/12/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Tại cáo trạng truy tố Trương Mỹ Lan và 85 bị can, VKSND Tối cao xác định cựu phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước giữ vai trò chủ mưu trong nhóm bị can làm trái công vụ.

Cách bà Trương Mỹ Lan 'cài cắm nhân sự' để thâu tóm, rút tiền SCB

06:09 18/12/2023 06:09 18/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Bà Trương Mỹ Lan tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín, nghe theo chỉ đạo vào vị trí chủ chốt Ngân hàng SCB, trả lương 200-500 triệu/tháng để thâu tóm, chi phối, vay khống.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Chuỗi phương thức 'thao túng' SCB của Trương Mỹ Lan

11:50 17/12/2023 11:50 17/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Với nhiều phương thức phạm tội, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã khuấy đảo, “làm mưa, làm gió” tại SCB, nhằm thâu tóm và điều khiển toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan tạo lập cả nghìn doanh nghiệp

10:13 17/12/2023 10:13 17/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Dưới tay bà chủ Vạn Thịnh Phát là 1.000 doanh nghiệp được chia thành 4 nhóm, từ các công ty “ma” không hoạt động cho đến những đơn vị có vốn hàng chục nghìn tỷ đồng.

Hơn 1 triệu tỷ bà Trương Mỹ Lan rút khỏi SCB đi đâu?

17:48 16/12/2023 17:48 16/12/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Sau khi rút tiền, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới chuyển sang tài khoản của các pháp nhân, cá nhân "ma" hoặc yêu cầu lái xe chuyển về trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà riêng...

Những thỏa thuận ‘ma’ và chuyện bà Trương Mỹ Lan cho đại gia 1.500 tỷ

15:17 16/12/2023 15:17 16/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Để rút được tiền của Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã bắt tay với 2 đại gia. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn hào phóng cho đại gia Dương Tấn Trước 1.500 tỷ đồng.

VKSND tối cao truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

13:45 15/12/2023 13:45 15/12/2023 Pháp luật Pháp đình

0

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Suýt mất 110 triệu đồng sau cuộc gọi của kẻ mạo danh công an TP.HCM

11:19 13/12/2023 11:19 13/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Người đàn ông ở Quảng Nam suýt mất 110 triệu đồng sau khi bị kẻ lạ tự xưng là cán bộ Công an TP.HCM đe dọa chuyển tiền.

Triệt phá đường dây chuyên trộm thẻ ngân hàng của khách spa ở Đà Nẵng

19:46 8/12/2023 19:46 8/12/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Nam nhân viên tiệm spa ở Đà Nẵng trộm thẻ ngân hàng của khách rồi chuyển cho đồng bọn dùng mua vàng, điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản khác để chiếm đoạt.

Trả hồ sơ vụ giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,2 triệu USD

17:20 5/12/2023 17:20 5/12/2023 Pháp luật Pháp đình

0

Bùi Quang Hải, giám đốc Công ty HBC International Trading, ký hợp đồng bán găng tay y tế không bột cho 3 công ty ở nước ngoài, sau khi nhận hơn 3,2 triệu USD thì không giao hàng.

Khối ngoại mạnh tay bán ròng 8 tháng liên tiếp, xả ra 15.000 tỷ đồng

13:57 4/12/2023 13:57 4/12/2023 Kinh doanh Tài chính - Chứng khoán

0

Bất chấp sự cải thiện của chỉ số, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 3.850 tỷ đồng trong tháng 11 qua, nâng tổng giá trị bán ròng lũy kế từ đầu năm lên hơn 15.000 tỷ đồng.

Tuyệt vọng khi bị lừa tình kiểu 'chăn lợn' qua mạng

08:55 10/7/2023 08:55 10/7/2023 Công nghệ Internet

0

Tội phạm chiếm lòng tin, giả vờ yêu đương với nạn nhân suốt vài tháng. Sau đó, chúng bắt đầu dụ dỗ họ rót tiền vào dự án đầu tư, tổ chức giả mạo, thu về hàng trăm nghìn USD.

Hacker xâm nhập hệ thống ngân hàng chiếm đoạt 10 tỷ ở TP.HCM

20:09 1/7/2023 20:09 1/7/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Để có tiền tiêu xài, Tâm can thiệp trái phép vào hệ thống thông tin tài chính của một ngân hàng ở TP.HCM, chiếm đoạt thành công 10 tỷ đồng.

Làn sóng bất bình dồn các ngân hàng Trung Quốc vào thế khó

06:00 28/6/2023 06:00 28/6/2023 Kinh doanh Kinh doanh

0

Xu hướng trả nợ trước hạn đang đe dọa lợi nhuận của các ngân hàng Trung Quốc. Nhiều nhà băng đã tìm cách hạn chế hoạt động này.