Nam diễn viên Mỹ ngồi tù 20 năm vì lừa đảo 650 triệu USD
Nam diễn viên Zachary Joseph Horwitz, nghệ danh Zach Avery, bị tòa án liên bang Mỹ phán quyết 20 năm tù giam vì tội lừa đảo số tiền trị giá 650 triệu USD.
Đồng USDT bị cho là lừa đảo, có thể khiến thị trường tiền số sụp đổ
Giới chuyên gia cho rằng công ty Tether Holdings không có đủ tài sản để duy trì tỷ giá hối đoái giữa USD và Tether (USDT). Về cơ bản, đây được xem như một trò lừa đảo.
Nam diễn viên Mỹ đối diện mức án 20 năm tù vì lừa đảo 650 triệu USD
Nam diễn viên Zachary Joseph Horwitz, nghệ danh Zach Avery, bị truy tố vì tội lừa đảo hơn 200 nhà đầu tư.
Cảnh báo rủi ro pháp lý khi đầu tư BĐS trên nền tảng blockchain
Theo ý kiến của luật sư, với hình thức đầu tư bất động sản trên nền tảng blockchain, các nhà đầu tư sẽ khó kiểm soát được các rủi ro về pháp lý.
Chủ sàn BitConnect bị truy tố lừa đảo 2 tỷ USD
Người thành lập BitConnect bị chính quyền Mỹ truy tố vì có hành vi lừa đảo giới đầu tư, vẽ ra đồng tiền ảo để huy động 2 tỷ USD.
Những kiểu đa cấp tiền số tại Việt Nam
Các mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng tại Việt Nam sử dụng tiền số như một tấm bình phong cho hoạt động kêu gọi vốn từ nhà đầu tư.
Trò lừa đa cấp của CEO có khuôn mặt trẻ thơ
Mehmet Aydın, nhà sáng lập của trò chơi Farm Bank, đã bị khởi tố với các tội danh liên quan đến lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.
Sàn coin đa cấp Hàn Quốc lừa 69.000 nạn nhân, chiếm đoạt 3,5 tỷ USD
Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 4 giám đốc của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số V Global vì cáo buộc lừa đảo.
Người kiếm tiền từ những cổ phiếu sụp đổ
Nhà sáng lập của Hindenburg đã tạo dựng tên tuổi và kiếm tiền bằng cách nhắm vào những công ty mà ông cho rằng được định giá quá cao, mập mờ về tài chính.
Hệ thống đằng sau các bài đăng về coin của Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn
Các chuyên gia nhận định FXT Token nằm trong danh sách mà Ngọc Trinh, Nam Thư, Kiều Minh Tuấn quảng bá là dự án lừa đảo, hoạt động theo mô hình đa cấp.
Dấu hiệu nhận diện app đa cấp lừa đảo
Các mô hình đa cấp thường xuất hiện với lời kêu gọi kiếm được rất nhiều tiền, đánh vào tâm lý muốn giàu, đổi đời nhanh của người dân.
Hơn 17.000 nhà đầu tư Mỹ mắc bẫy lừa đảo Ponzi
Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) mới đây cáo buộc công ty tư vấn đầu tư GPB Capital Holdings lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư theo mô hình Ponzi số tiền lên tới 1,7 tỷ USD.
Cuộc chiến chưa từng thấy giữa Phố Wall và các nhà đầu tư nhỏ lẻ
Cuộc chiến bùng nổ khi người dùng Internet kêu gọi nhau đặt lệnh mua cổ phiếu của các công ty hoạt động yếu kém, khiến nhiều nhà đầu tư bán khống tại Phố Wall mất hàng tỷ USD.
Ngành cho vay ngang hàng Trung Quốc sụp đổ, hàng triệu người trắng tay
Sau khi Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát, ngành cho vay ngang hàng của Trung Quốc sụp đổ. Tuy nhiên, hàng trăm tỷ USD tiền đầu tư vẫn chưa được hoàn trả, nhà đầu tư mất trắng.
Kinh doanh đa cấp sẽ bị cấm xuất hiện trên TikTok
Những nội dung mang tính quảng cáo, kêu gọi kinh doanh đa cấp sẽ không được xuất hiện trên TikTok.
Giám đốc ngân hàng ở Bắc Kinh lừa đảo hơn 400 triệu USD của khách
Một giám đốc chi nhánh ngân hàng nổi tiếng Bắc Kinh bị phạt tù chung thân vì ăn cắp hơn 400 triệu USD từ khách hàng và sử dụng số tiền này để chi trả cho cuộc sống xa hoa của mình.
Lừa đảo đa cấp chiếm đoạt 2,25 tỷ USD tiền điện tử ở Trung Quốc
Trước khi bị phanh phui, nền tảng PlusToken có khoảng 2,7 triệu thành viên. Các nạn nhân đã góp xấp xỉ 14,8 tỷ nhân dân tệ (2,25 tỷ USD) bằng 8 loại tiền điện tử khác nhau.
HSBC ngừng mọi hoạt động trên mạng xã hội sau scandal tiền bẩn
Ngân hàng HSBC yêu cầu nhân viên ngừng mọi hoạt động trên các tài khoản mạng xã hội của tập đoàn vì lo ngại "những phản ứng tiêu cực" liên quan đến bê bối rửa tiền.
Đa cấp tỷ USD sụp đổ vì ghen tuông
Không ai biết rằng, một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trên thế giới đã bị phanh phui nhờ vào hành động ghen tuông.
Bi kịch của Lebanon sau vụ nổ thảm khốc ở Beirut
Beirut, từng là “Paris của Trung Đông”, bỗng hóa một nơi hoang tàn, tràn ngập mảnh vỡ và sự phẫn nộ của người dân.