Theo CNN, đơn kiện được SEC nộp hôm 4/2 cho biết GPB cùng 3 lãnh đạo của hãng này đã lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ, thiệt hại ước tính 1,7 tỷ USD.
Cụ thể, David Gentile - CEO của GPB cùng 2 người khác là Jeffry Schneider và Jeffrey Lash đã dùng tiền của cổ đông để phân bổ lợi nhuận hàng tháng thay vì đem số tiền đó đi đầu tư như thỏa thuận. Công ty này còn bị cáo buộc tội vi phạm luật bảo vệ người tố giác.
Trước đó, các nhà đầu tư được GPB hứa hẹn sẽ trả khoản lãi suất 8% một năm, bất chấp tình hình tài chính khó khăn hiện tại. Lãnh đạo GPB cho biết phần lãi này đến từ doanh thu của tập đoàn. Tuy nhiên, theo cáo buộc của SEC, số tiền trên phần lớn được trích từ nguồn vốn của những nhà đầu tư mới.
![]() |
GPB lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư Mỹ. Ảnh: Reuters. |
Các lãnh đạo của GPB còn bị buộc tội làm giả số liệu tài chính. Theo CNN, ba người trên đã khai khống một số tiêu chí trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhằm bịa ra một khoản doanh thu phi thực tế. Về phần mình, lãnh đạo GPB phủ nhận toàn bộ cáo buộc và tuyên bố sẽ bảo vệ mình trước tòa.
Chính quyền bang New York hôm 4/2 cũng nộp đơn kiện GPB và 3 lãnh đạo trên với cáo buộc lừa đảo. Khoảng 1.400 nhà đầu tư của thành phố đã đổ hơn 150 triệu USD vào công ty vì bị thu hút bởi khoản lợi nhuận hấp dẫn.
"Chúng tôi sẽ không để những công ty phố Wall thoát tội khi đã vi phạm pháp luật. Họ đang móc túi người dân New York", đơn kiện cho biết.
Đơn kiện còn cáo buộc lãnh đạo GPB biển thủ hàng triệu USD để tiêu xài cho bản thân, như mua máy bay riêng, đi du lịch xa xỉ và chuyển hàng triệu USD vào tài khoản ngân hàng cá nhân, gia đình. CEO của GPB thậm chí được cho là đã mua một chiếc Ferrari bằng tiền của nhà đầu tư.
Ngoài chính quyền New York và SEC, một số bang khác từ Alabama đến New Jersey cũng nộp đơn kiện GPB Capital.
Vào đầu năm ngoái, tỷ phú Warren Buffett và các nhà đầu tư khác cũng bị tòa án Mỹ kết luận là nạn nhân của mô hình Ponzi.
Lời rao lợi nhuận 1%/ngày trên sàn Forex hay trò đánh bạc?
“Nếu sàn giao dịch hứa hẹn nhà đầu tư luôn thắng, cam kết bảo đảm lợi nhuận hàng trăm, hàng nghìn phần trăm thì hoạt động này mang tính lừa đảo", TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định.
Lừa đảo đa cấp chiếm đoạt 2,25 tỷ USD tiền điện tử ở Trung Quốc
Trước khi bị phanh phui, nền tảng PlusToken có khoảng 2,7 triệu thành viên. Các nạn nhân đã góp xấp xỉ 14,8 tỷ nhân dân tệ (2,25 tỷ USD) bằng 8 loại tiền điện tử khác nhau.
Caraworld, KN Cam Ranh lập hat-trick giải bất động sản năm 2024-2025
Giải thưởng thuộc Diễn đàn BĐS mùa Xuân lần thứ 5 và Lễ vinh danh thương hiệu BĐS 2024-2025, qua đó khẳng định vị thế vững chắc của Caraworld, KN Cam Ranh trong ngành.