Nam diễn viên Mỹ đối diện mức án 20 năm tù vì lừa đảo 650 triệu USD
Nam diễn viên Zachary Joseph Horwitz, nghệ danh Zach Avery, bị truy tố vì tội lừa đảo hơn 200 nhà đầu tư.
Cảnh báo rủi ro pháp lý khi đầu tư BĐS trên nền tảng blockchain
Theo ý kiến của luật sư, với hình thức đầu tư bất động sản trên nền tảng blockchain, các nhà đầu tư sẽ khó kiểm soát được các rủi ro về pháp lý.
Chủ sàn BitConnect bị truy tố lừa đảo 2 tỷ USD
Người thành lập BitConnect bị chính quyền Mỹ truy tố vì có hành vi lừa đảo giới đầu tư, vẽ ra đồng tiền ảo để huy động 2 tỷ USD.
Những kiểu đa cấp tiền số tại Việt Nam
Các mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng tại Việt Nam sử dụng tiền số như một tấm bình phong cho hoạt động kêu gọi vốn từ nhà đầu tư.
Trò lừa đa cấp của CEO có khuôn mặt trẻ thơ
Mehmet Aydın, nhà sáng lập của trò chơi Farm Bank, đã bị khởi tố với các tội danh liên quan đến lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.
Sàn coin đa cấp Hàn Quốc lừa 69.000 nạn nhân, chiếm đoạt 3,5 tỷ USD
Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 4 giám đốc của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số V Global vì cáo buộc lừa đảo.
Người kiếm tiền từ những cổ phiếu sụp đổ
Nhà sáng lập của Hindenburg đã tạo dựng tên tuổi và kiếm tiền bằng cách nhắm vào những công ty mà ông cho rằng được định giá quá cao, mập mờ về tài chính.
Hệ thống đằng sau các bài đăng về coin của Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn
Các chuyên gia nhận định FXT Token nằm trong danh sách mà Ngọc Trinh, Nam Thư, Kiều Minh Tuấn quảng bá là dự án lừa đảo, hoạt động theo mô hình đa cấp.
Đa cấp bất động sản ở Đức lừa đảo 1 tỷ USD của nhà đầu tư
Từ Anh đến Singapore, nhà đầu tư ngơ ngác khi công ty GPG đột ngột tuyên bố phá sản cùng khoản đầu tư tổng cộng hơn 1 tỷ USD cũng "bốc hơi" theo.
Dấu hiệu nhận diện app đa cấp lừa đảo
Các mô hình đa cấp thường xuất hiện với lời kêu gọi kiếm được rất nhiều tiền, đánh vào tâm lý muốn giàu, đổi đời nhanh của người dân.
Hơn 17.000 nhà đầu tư Mỹ mắc bẫy lừa đảo Ponzi
Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) mới đây cáo buộc công ty tư vấn đầu tư GPB Capital Holdings lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư theo mô hình Ponzi số tiền lên tới 1,7 tỷ USD.
Cuộc chiến chưa từng thấy giữa Phố Wall và các nhà đầu tư nhỏ lẻ
Cuộc chiến bùng nổ khi người dùng Internet kêu gọi nhau đặt lệnh mua cổ phiếu của các công ty hoạt động yếu kém, khiến nhiều nhà đầu tư bán khống tại Phố Wall mất hàng tỷ USD.
Kinh doanh đa cấp sẽ bị cấm xuất hiện trên TikTok
Những nội dung mang tính quảng cáo, kêu gọi kinh doanh đa cấp sẽ không được xuất hiện trên TikTok.
Dinh thự xa xỉ của các trùm tội phạm khét tiếng thế giới
Nhiều ông trùm tội phạm sống trong những căn biệt thự xa hoa được dát vàng, chứa các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền và nội thất siêu xa xỉ.
Tỷ phú Warren Buffett là nạn nhân của mô hình lừa đảo 1 tỷ USD
Tòa án Mỹ vào hôm 24/1 kết luận tỷ phú Warren Buffett và các nhà đầu tư khác đã bị lừa đảo bởi một cặp vợ chồng. Vụ việc nằm trong một mô hình lừa đảo Ponzi trị giá 1 tỷ USD.
Các dự án ma lấy tiền đâu trả lãi gấp 4-5 lần ngân hàng?
Làm thế nào để các công ty như Địa ốc Alibaba, Angel Lina... thu hút hàng chục khách hàng mua đất nền "ma" vẫn là một câu hỏi lớn đối với giới kinh doanh.
Lừa 8 tỷ USD, tỷ phú bị tuyên án 110 năm tù
Allen Stanford điều hành mô hình Ponzi lớn thứ hai từ trước đến nay. Ông đang giữ án phạt 110 năm tù vì tội lừa đảo 8 tỷ USD.
Cô gái Thái lừa được 28 triệu USD nhờ đăng ảnh cửa hàng vàng giả
Mae Manee, 28 tuổi, đang chạy trốn sau cáo buộc lừa đảo nhờ một cửa hàng vàng giả. Mô hình lừa đảo Ponzi của cô quảng cáo trả lãi suất tới 93% cho các nhà đầu tư.
Lừa đảo đa cấp bất động sản: Hấp lực chết người của kẻ cầm đầu
Những cơ hội trên trời rơi xuống hay những lời mời đột ngột - kể cả từ những người thân quen - đều có thể là nguồn cơn của lừa đảo, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.
Alibaba kinh doanh kiểu gì để liên tục phình to?
Vẽ ra các dự án cùng lời quảng cáo sinh lời hấp dẫn và áp dụng mô hình Ponzi, địa ốc Alibaba đã huy động được lượng vốn lớn từ nhiều khách hàng và liên tục phình to 3 năm qua.