Binance đối mặt với hàng loạt cáo buộc
Điều tra của Reuters cho thấy Binance đã hoạt động không giấy phép tại Malta và không tuân thủ nhiều quy định về kinh doanh, tài chính.
89 kết quả phù hợp
Binance đối mặt với hàng loạt cáo buộc
Điều tra của Reuters cho thấy Binance đã hoạt động không giấy phép tại Malta và không tuân thủ nhiều quy định về kinh doanh, tài chính.
Ông chủ Binance tích tụ khối tài sản 96 tỷ USD như thế nào?
Trước khi thành lập sàn giao dịch Binance, Changpeng Zhao - người giàu nhất lĩnh vực tiền mã hóa - từng làm việc ở nhà hàng đồ ăn nhanh McDonald's.
Người dân có thể mở thẻ ATM online từ năm sau
Ngoài thẻ ghi nợ nội địa (ATM), các loại thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh cũng nằm trong nhóm được phép phát hành thông qua phương pháp điện tử từ năm 2022.
Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng trực tiếp tham gia xây dựng luật
Theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, các bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, ưu tiên bố trí nhân lực, kinh phí cho công tác này.
Mua bán nhà hình thành trong tương lai phải qua sàn giao dịch
Theo Hội Môi giới bất động sản, việc luật hóa vai trò sàn giao dịch với quy định “giao dịch BĐS hình thành trong tương lai phải thông qua sàn giao dịch” là rất cần thiết và hợp lý.
'Đảo giấu vàng' trong Hồ sơ Pandora
Hồ sơ Pandora cho thấy các công ty ủy thác và chuyên gia tư vấn lợi dụng "lỗ hổng" trong luật pháp Thụy Sĩ để giúp giới siêu giàu và thậm chí tội phạm tài chính che giấu tài sản.
Người nắm giữ 230.000 Bitcoin lộ tung tích
Giao dịch liên quan đến bà trùm Ruja Ignatova vừa được ghi nhận tại Seychelles, quốc gia đặt trụ sở của Binance.
Giới siêu giàu chi 24 tỷ USD mua bất động sản Singapore
Trong nửa đầu năm, doanh số bất động sản tại Singapore đạt 24 tỷ USD, mức kỷ lục trong hơn một thập kỷ và cao gấp 3 lần con số của Manhattan (New York, Mỹ).
Chính quyền ông Biden tìm người hiểu về tiền điện tử
Chính quyền mới đang thể hiện sự quan tâm với tiền điện tử bằng việc tuyển dụng những người am hiểu, đảm nhiệm chức vụ quan trong tại các cơ quan tài chính.
Tài khoản ngân hàng eKYC không được giao dịch quá 100 triệu/tháng
Các ngân hàng được quyết định hạn mức giao dịch qua tài khoản mở bằng eKYC, nhưng tổng hạn mức ghi nợ qua các tài khoản không được vượt quá 100 triệu/tháng/khách.
Cách Mỹ dùng uy lực của đồng USD
Sự thống trị của đồng USD trong thanh toán quốc tế là cú hích để Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính đối với các quốc gia khác.
Vì sao Nghị định xử phạt nồng độ cồn có hiệu lực chỉ sau 2 ngày ký?
Văn bản luật cấp Trung ương được quy định có hiệu lực sau 45 ngày kể từ khi ký ban hành. Nghị định 100 là trường hợp đặc biệt khi chỉ sau 2 ngày thông qua đã có hiệu lực.
London sắp thành trung tâm rửa tiền của thế giới
Khoảng 20% các hãng luật của Anh đã không tuân thủ được các quy định về việc chống rửa tiền, đồng thời thiếu báo cáo kịp thời và kiểm toán.
'Thông tin VN đứng đầu về hoạt động rửa tiền là không chính xác'
Bộ Ngoại giao đưa ý kiến về báo cáo của Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu gần đây xếp hạng Việt Nam là quốc gia đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền.
Cuộc săn lùng 12 tỷ USD của trùm ma túy Mexico El Chapo
12.666.181.704 USD là doanh thu ước tính của tập đoàn ma túy Sinaloa ở Mỹ. Giờ El Chapo đã ở tù, các công tố viên bắt đầu nhiệm vụ truy lùng để tịch thu số tài sản khổng lồ này.
Giao dịch bất động sản trên 300 triệu tiền mặt phải báo cáo
Bộ Xây dựng mới đây có công văn 1590 gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.
Bên trong cảng tự do Luxembourg - kho giấu của cho giới siêu giàu
Le Freeport là trung tâm bảo mật tối đa cho giới siêu giàu để lưu trữ tác phẩm nghệ thuật, rượu vang hảo hạng, xe hơi cổ điển và các kho báu khác.
Bí mật ở quần đảo che giấu khối tài sản 1.500 tỷ USD
Quần đảo British Virgin (BVI) là nơi 400.000 công ty khắp thế giới đặt văn phòng để né thuế. Các doanh nghiệp này sở hữu hơn 1.500 tỷ USD tài sản.
Đây là cách Huawei thu thập công nghệ hàng chục năm qua
Công ty Trung Quốc luôn nói rằng mình tôn trọng bản quyền, nhưng trong lịch sử họ nhiều lần bị kiện về những hành vi ăn cắp công nghệ.
Rút tiền mặt qua thẻ tín dụng - kênh vay tiền nhanh qua ngân hàng
Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng được xem là kênh vay nhanh qua ngân hàng, giúp chủ thẻ chủ động tài chính trước những phát sinh trong cuộc sống.