Ngày 11/3, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Lê Thị Ái Diễm (37 tuổi, ngụ TP.HCM) 17 năm tù về tội "Tham ô tài sản".
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Ái Diễm khai nhận: Lợi dụng quy trình thanh toán đặc thù trong ngành du lịch (khách hàng thường thanh toán trước vài tháng, trong khi công ty chỉ thanh toán cho đối tác gần thời điểm thực hiện dịch vụ), Diễm thực hiện việc chuyển khoản 2 lần cho cùng một nội dung.
 |
| Lê Thị Ái Diễm tại phiên tòa ngày 11/3. |
Cụ thể: Lần thứ nhất chuyển vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Lần thứ 2 mới thực sự chuyển tiền để thanh toán cho đối tác. Bằng cách này, Diễm đã che giấu hành vi chiếm đoạt trong thời gian dài. Số tiền chiếm đoạt của công ty, Diễm đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Theo cáo trạng, tháng 12/2023, Diễm được Công ty TNHH Trusking Network (địa chỉ tại quận 7 cũ) bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng. Theo phân công công việc, Diễm được giao nhiệm vụ lập báo cáo thu, chi tài chính, theo dõi dòng tiền và toàn quyền quản lý tài khoản thanh toán của công ty mở tại ngân hàng, sử dụng để nhận tiền từ khách hàng và thanh toán cho các đối tác kinh doanh của công ty.
Từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024, lãnh đạo công ty phát hiện các dấu hiệu bất thường trong hoạt động thanh toán. Nhiều đối tác phản ánh chưa nhận được tiền thanh toán đúng hạn, trong khi công ty đã thu đủ tiền từ khách hàng. Công ty tiến hành kiểm tra nội bộ và làm việc trực tiếp với Lê Thị Ái Diễm. Qua đó, Diễm thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản của công ty trong khoảng thời gian nêu trên.
Cụ thể, từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024, khi khách hàng chuyển tiền đặt dịch vụ du lịch vào tài khoản công ty, Diễm tự ý chuyển tiền từ tài khoản công ty sang các tài khoản cá nhân của mình, đồng thời lập báo cáo nội bộ thể hiện đã thanh toán cho đối tác. Đến thời điểm gần đến hạn thanh toán thực sự với đối tác, Diễm tiếp tục chuyển khoản một lần nữa đến tài khoản đối tác, nhằm hợp thức hóa chứng từ và tránh bị phát hiện.
Tổng cộng, số tiền Diễm đã chiếm đoạt của công ty là 1,8 tỷ đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện vào tháng 4/2024, Diễm tự nguyện khắc phục một phần thiệt hại, hoàn trả số tiền 136 triệu đồng.
Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.
