Quan hệ đổ vỡ, nhân viên ngoại giao Triều Tiên rời Malaysia
Nhiều nhân viên thuộc Đại sứ quán Triều Tiên ở Malaysia sửa soạn về nước hôm 21/3, sau khi hai nước cắt đứt quan hệ do tranh cãi về việc dẫn độ một nghi phạm Triều Tiên sang Mỹ.
Người khiến Triều Tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia
Lần đầu tiên trong lịch sử, một người Triều Tiên sẽ bị dẫn độ từ Malaysia sang Mỹ để chịu xét xử. Bình Nhưỡng cắt quan hệ ngoại giao với Kuala Lumpur để phản đối việc dẫn độ này.
Triều Tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia
Triều Tiên đưa ra động thái nói trên sau khi tòa án ở Malaysia ra phán quyết cho phép dẫn độ một người Triều Tiên sang Mỹ để bị xét xử vì nhiều cáo buộc, bao gồm việc rửa tiền.
Anh hoàn trả gần 6 triệu USD cho Nigeria
Anh và Nigeria vừa đạt thỏa thuận hiếm thấy, nhằm hoàn trả hơn 5,8 triệu USD được thu hồi từ tài sản của cựu Thống đốc James Ibori - người bị bỏ tù ở London vì tội lừa đảo.
Người trẻ ở Anh bị dụ dỗ tham gia rửa tiền trên mạng
Với tâm lý nôn nóng muốn có tiền nhanh, nhiều người thuộc thế hệ trẻ tuổi ở Anh đang tham gia hành vi phạm pháp khi trở thành trung gian rửa tiền cho các đối tượng xấu.
McAfee sẽ bị FBI điều tra vì phát ngôn 'tự ăn của quý'
“Ông trùm diệt virus” bị truy tố tại tòa án liên bang hạt Manhattan (Mỹ) với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền.
Bartomeu vướng vòng lao lý là lời cảnh tỉnh cho Barca
Ba cựu chủ tịch Barca vướng vòng lao lý trong 10 năm, và thành tích của đại diện xứ Catalonia cũng xuống dốc gần đây.
Cựu chủ tịch Barca được trả tự do
Sau một đêm tạm giam, cựu Chủ tịch Josep Bartomeu của Barca được trả tự do nhưng vẫn nằm trong số đối tượng bị điều tra do những sai phạm trong thời gian quản lý CLB.
Cựu chủ tịch Josep Bartomeu là một trong những người bị bắt vì có liên quan đến vụ bê bối "Barcagate" sau cuộc đột kích của cảnh sát vào trụ sở Camp Nou ngày 1/3 (giờ Hà Nội).
Mỹ tố 3 tin tặc Triều Tiên đánh cắp 1,3 tỷ USD
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 17/2 cáo buộc 3 người Triều Tiên đã tham gia chiến dịch tấn công mạng và đánh cắp 1,3 tỷ USD từ các ngân hàng cùng doanh nghiệp trên khắp thế giới.
Công ty Nhật Cường tuồn hàng lậu qua sân bay như thế nào?
Bằng thủ đoạn lập công ty "ma" và khai khống hồ sơ hải quan, nhóm trung gian đã giúp Bùi Quang Huy tuồn lô hàng lậu trị giá trên 2.900 tỷ vào Việt Nam.
Tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường
Cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Quang Huy và đồng phạm thông qua 2 hiệu vàng Lộc Phát và Thuận Phát chuyển hơn 2.520 tỷ vào các tài khoản ở nước ngoài.
Huy động lượng tiền kỷ lục, ông Trump sẽ chi vào đâu sau nhiệm kỳ?
Tổng thống Trump sẽ rời Nhà Trắng và trở thành dân thường vào tháng sau, nhưng ông sẽ có khối tiền lớn chưa từng thấy đối với một cựu tổng thống.
Con rể ông Trump bị tố mở công ty bình phong, tiêu 617 triệu USD
Theo Business Insider, Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump - âm thầm lập một công ty bình phong. Doanh nghiệp này tiêu gần một nửa ngân sách tranh cử 1,26 tỷ USD.
Hong Kong triệt phá đường dây rửa tiền 100 triệu USD
Đường dây xuyên quốc gia này sử dụng một công ty chuyển tiền ở Hong Kong và hơn 20 công ty vỏ bọc để rửa hơn 100 triệu USD trong vòng 11 tháng.
Mỹ trừng phạt ông trùm 'Răng gãy' của Hội Tam Hoàng
Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/12 áp lệnh trừng phạt ông trùm “Răng gãy” của Hội Tam Hoàng, cáo buộc người này mở rộng hành vi tội phạm ở Đông Nam Á dựa vào chương trình BRI của Bắc Kinh.
Góa phụ ở Hong Kong bị lừa đảo 2,5 triệu USD
Chỉ trong 9 tháng đầu năm, các nạn nhân của những vụ lừa đảo qua điện thoại ở Hong Kong mất tổng cộng 402 triệu HKD (hơn 51,8 triệu USD), cao gấp 5 lần năm trước.
Vì sao cựu trùm băng nhóm khét tiếng nhất Hội Tam Hoàng trở về?
Cựu trùm băng nhóm khét tiếng nhất Hội Tam Hoàng Kwok Wing-hung, có biệt danh “Cậu bé Thượng Hải”, trở về Hong Kong vì không muốn “chết ở châu Âu” sau khi chữa trị Covid-19.
Vừa bị bắt, cựu trùm Hội Tam Hoàng đã sớm được tại ngoại
Kwok Wing-hung từng là ông trùm của băng Hòa Thắng Hòa thuộc Hội Tam Hoàng, với quyền lực khét tiếng trong giới xã hội đen Hong Kong vào thập niên 1990.
Cựu trùm băng nhóm khét tiếng nhất Hội Tam Hoàng bị bắt
Cựu trùm băng nhóm khét tiếng nhất Hội Tam Hoàng Kwok Wing-hung, có biệt danh “Cậu bé Thượng Hải”, bị bắt giữ ngày 22/11 ngay khi đáp chuyến bay về Hong Kong sau 2 năm trốn chạy.