Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraine sang Campuchia.
Cách bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép 4,5 tỷ USD
Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106.000 tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can.
2 người nước ngoài giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển tiền qua biên giới
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có 2 người nước ngoài vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là Chiu Bing Keung Kenneth và Chen Yi Chung.
Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với 250 'công ty ma'
Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraine, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam.
Vận chuyển trái phép 20.000 USD từ nước ngoài về
Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) phát hiện Nguyễn Ngọc Đại (SN 1993, ngụ TP Hải Phòng) làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, nghi vấn vận chuyển ngoại tệ trái phép.
Thủ tướng yêu cầu ngân hàng đảm bảo thanh toán xuyên Tết
Thủ tướng đã có Công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, an toàn và thông suốt nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.
Bắt tạm giam người phụ nữ vận chuyển 1,7 kg vàng qua biên giới
Qua kiểm tra số hàng hóa trên ôtô tải, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.736 gram vàng, 2.180 gram bạc, 100 tờ mệnh giá 100 USD.
8 công ty 'ma' giúp bà trùm tuồn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt mượn chứng minh nhân dân của những người thân thành lập 8 công ty, lấy các pháp nhân này để chuyển trái phép qua biên giới.
Chính phủ sửa quy định sau vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng
Từ ngày 31/12, hành vi giao dịch ngoại tệ tại tổ chức không được phép mà số tiền dưới 1.000 USD sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo.
Một phụ nữ ở Nghệ An bị phạt 40 triệu đồng vì mua bán 100 USD
Người phụ nữ 54 tuổi mua bán ngoại tệ trái phép và bị nhà chức trách lập biên bản, xử phạt hành chính số tiền 40 triệu đồng.
Cán bộ kê khai không trung thực sẽ bị loại khỏi quy hoạch
Chủ tịch Quốc hội khẳng định người có nghĩa vụ kê khai tài sản nếu không trung thực thì khi được đề bạt vào chức vụ nào đó sẽ không bổ nhiệm.
Bắt người đàn ông vận chuyển gần 360 kg pháo lậu bằng ôtô biển số giả
Khám xét ôtô của Tân, Công an huyện Hướng Hóa phát hiện có 19 bao gai, bên trong chứa pháo hoa do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng 358 kg.
Anh thợ điện gửi đơn xin miễn phạt 90 triệu đồng do đổi 100 USD
Do hoàn cảnh khó khăn, anh thợ điện (người bị phạt 90 triệu đồng do đổi 100 USD tại Cần Thơ) đã nhờ người làm đơn, gửi ngành chức năng xem xét miễn hình phạt.
Đổi tiền USD ở đâu để không bị phạt 90 triệu đồng?
Hầu hết các ngân hàng hiện nay đều được cấp phép mua, bán ngoại tệ. Ngoài ra người dân có thể tìm đến các tổ chức tín dụng, tiệm vàng có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường cung ứng tiền mặt dịp cuối năm
Thủ tướng đã có yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tổ chức tốt công tác điều hoà, cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế dịp cuối năm, đặc biệt là chi lương, thưởng trong dịp Tết.
Cải trang theo dõi khách Trung Quốc hành xử vô văn hóa
Các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng sẽ cải trang thành HDV, lắp camera để bắt quả tang du khách nước ngoài có hành vi vô văn hóa, HDV du lịch không có giấy phép.
'Quản lý lỏng lẻo để HDV Trung Quốc hoạt động chui'
Ông Trần Sơn Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng vì khách Trung quốc tăng đột biến, tỉnh đã lúng túng trong quản lý nên để xảy ra nhiều sai phạm trong thời gian qua.
Khoảng 9.000 tàu cá của Trung Quốc lại ào xuống Biển Đông
Khoảng 9.000 tàu cá Trung Quốc đã sẵn sàng từ tỉnh Hải Nam của Trung Quốc ra khơi sau khi cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá theo mùa trên Biển Đông.
Bộ trưởng Trần Đại Quang: Chống buôn lậu phải bằng hành động
Theo Bộ trưởng, chống buôn lậu là phải bằng hành động thực tế, tránh hô hào; để thành công cần hiểu hoàn cảnh, tâm tư, tình cảm của những người chống buôn lậu.
Trung Quốc xây trái phép bãi ngầm thành đảo nổi
Trong bài báo “Xưởng chế tạo đảo của Trung Quốc”, phóng viên của BBC đã mô tả việc Trung Quốc xây dựng mở rộng trái phép ở một số khu vực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.