Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 88/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có hiệu lực từ ngày 31/12 thay đổi nhiều điểm liên quan đến việc xử phạt trong hoạt động ngoại hối.
Trong đó, hành vi mua, bán ngoại tệ giữa giữa cá nhân với nhau; tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; giá trị giao dịch dưới 1.000 USD (hoặc loại tiền khác) có giá trị tương đương sẽ bị phạt cảnh cáo.
Ngoài ra, mức phạt cảnh cáo cũng áp dụng cho hành vi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương không đúng quy định của pháp luật.
Các hành vi giao dịch có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD, mức xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Mức phạt 10-20 triệu đồng cũng áp dụng với hành vi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD (hoặc ngoại tệ khác) không đúng quy định của pháp luật.
 |
| Tiệm vàng tại TP. Cần Thơ nơi từng xảy ra vụ việc người dân đổi 100 USD bị phạt 90 triệu cuối năm 2018. Ảnh: Minh Anh. |
Với 3 nhóm hành vi mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau; mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật với giá trị dưới 1.000 USD nhưng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần cũng bị xử phạt 10-20 triệu đồng.
Nếu giá trị giao dịch bằng ngoại tệ từ 10.000 đến dưới 100.000 USD, mức phạt mới là 20-30 triệu đồng. Mức phạt cao nhất với 3 nhóm hành vi này là 80-100 triệu đồng với giá trị mua, bán, thanh toán ngoại tệ trên 100.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương không đúng quy định pháp luật.
Một năm trước, dư luận xôn xao việc một người đàn ông ở TP. Cần Thơ khi đổi 100 USD tại tiệm vàng bị xử phạt 90 triệu đồng vì hành vi mua, bán ngoại tệ tại nơi không được thu, đổi ngoại tệ. Người đàn ông này sau đó đã được miễn đóng phạt 90 triệu.
Sau vụ việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị sửa lại nghị định 96/2014/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Theo Nghị định 96 hiệu lực hiện hành, hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ bị xử phạt 80-100 triệu đồng mà không phân biệt giá trị ngoại tệ thu, đổi.
