Trùm ma túy mê siêu xe sa lưới ở châu Âu
Khởi động quá trình tham gia thế giới ngầm với hoạt động mại dâm và rửa tiền, “bố già” gốc Kosovo mở rộng ảnh hưởng khắp châu Âu với hoạt động buôn cocaine từ Nam Mỹ.
Lâm Thị Thu Trà cho đại gia Thiện 'Soi' và 7 người khác vay bao nhiêu?
Từ năm 2018 đến trước khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng. Những người cho vay đã trả được cho Trà gần 794 tỷ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng.
Pakistan có thủ tướng mới
Sau khi ông Imran Khan bị phế truất, Shehbaz Sharif, Chủ tịch đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N), đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng mới của Pakistan hôm 11/4.
Công ty Alibaba lừa đảo hơn 4.300 người như thế nào?
Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 2.264 tỷ đồng của trên 4.300 bị hại.
Số nạn nhân vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba tăng lên
Cơ quan điều tra xác định lại số bị hại, tăng từ 4.300 người lên 4.316 người với số tiền chiếm đoạt là 2.264 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba.
Thủ đoạn của nhóm người lừa chuyển công tác đại tá Đinh Văn Nơi
Đào Ngọc Cảnh (75 tuổi, ở TP Đà Nẵng) được xác định là người đã môi giới đưa hối lộ trong vụ lừa chuyển công tác giám đốc Công an tỉnh An Giang, với giá 20 tỷ đồng.
Tịch thu tài sản của giới siêu giàu Nga không dễ
Các tỷ phú Nga có thể giấu tài sản ở nước ngoài hoặc thông qua mạng lưới công ty vỏ bọc dày đặc. Bên cạnh đó, việc truy thu tài sản có thể vấp phải nhiều rào cản pháp lý.
4.300 bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba
Công an TP.HCM quyết định tách vụ án để điều tra dấu hiệu trốn thuế đối với một số người bán đất cho các bị can trong vụ án Alibaba.
Xử lý ra sao với chiếc môtô 700 triệu do kẻ cướp ngân hàng mua?
Theo luật sư, chiếc xe là tài sản do phạm tội mà có, vì vậy cơ quan chức năng sẽ tịch thu, kê biên và bán đấu giá để hoàn trả tiền cho ngân hàng.
Cựu trung tá công an bị cáo buộc rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường
Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Sang tham gia vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.
Rating của TVB sụt giảm nghiêm trọng năm 2021
Nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm sắp lên sóng, đài TVB đã rà soát kịch bản hàng loạt dự án phim truyền hình.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường nhờ nhiều người rửa tiền buôn lậu
Để thu tiền bán đường qua 33 đầu mối ở các tỉnh miền Tây, Mười Tường cho người làm công và họ hàng đứng tên nhiều công ty để mở tài khoản nhận tiền kinh doanh bất chính.
257 miếng vàng ở Công ty Alibaba có giá trị gần 750 triệu đồng
Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng của trên 5.700 bị hại, trong đó có nhiều nhân viên dưới quyền.
Cựu cán bộ công an bị bắt về tội rửa tiền
Ông Võ đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp đối với 3 tỷ đồng của bà trùm buôn lậu Mười Tường.
Trả hồ sơ vụ lừa điều chuyển Giám đốc Công an An Giang
Sau một ngày xét xử, tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án vì cho rằng một số vấn đề chưa được làm rõ, có khả năng bỏ lọt người phạm tội và xuất hiện tội phạm mới.
Xét xử nhóm ra giá tiền tỷ để điều chuyển giám đốc Công an An Giang
Quý và đồng phạm biết không thể điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi nhưng họ vẫn gian dối để chiếm đoạt tiền của chủ doanh nghiệp sản xuất hàng giả.
FBI khám xét căn nhà liên quan đến tỷ phú Nga
Lực lượng FBI hôm 19/10 bất ngờ khám xét các ngôi nhà ở Washington và New York liên quan đến ông Oleg Deripaska, một tỷ phú người Nga đang bị Mỹ áp lệnh trừng phạt.
'Đảo giấu vàng' trong Hồ sơ Pandora
Hồ sơ Pandora cho thấy các công ty ủy thác và chuyên gia tư vấn lợi dụng "lỗ hổng" trong luật pháp Thụy Sĩ để giúp giới siêu giàu và thậm chí tội phạm tài chính che giấu tài sản.
Vụ giảm án trái luật cho Phan Sào Nam được phanh phui như thế nào?
Sau ngày ông Phan Sào Nam được tha tù hai tháng, Vụ kiểm sát việc tạm giam, tạm giữ của VKSND Tối cao đã lật lại hồ sơ và phát hiện việc giảm án tha tù trước thời hạn trái luật.
Đang ngồi tù, trùm ma túy vẫn ung dung rửa tiền Bitcoin
Trong suốt khoảng thời gian thụ án từ năm 2018 đến nay, trùm ma túy này tiếp tục tìm cách "làm sạch" 2.934 đồng Bitcoin bẩn.