Xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh nhận 'quà Tết' 5 tỷ
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng 16 bị cáo khác hầu tòa trong vụ án khai thác trái phép hàng triệu tấn quặng apatit.
Xét xử nhóm lừa đảo gần 20 tỷ đồng, 'rửa tiền' thông qua ví điện tử
Điều tra vụ người phụ nữ bị lừa gần 20 tỷ từ xin việc làm kế toán online, cảnh sát phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia có bộ phận chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam.
Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với 250 'công ty ma'
Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraine, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam.
Lừa đảo gần 20 tỷ của một phụ nữ, rồi 'rửa tiền' thông qua ví điện tử
Từ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép
VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Trương Văn Chinh và 23 đồng phạm về nhiều tội danh trong vụ án khai thác cát trái phép xảy ra tại khu vực biển Cồn Ngựa huyện Cần Giờ.
Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên 'rửa tiền' tinh vi
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Triệt phá ổ nhóm mỗi tháng mở 20.000 tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Nhóm đối tượng hoạt động khắp các tỉnh thành phía Nam và đã mở hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng, phần lớn sử dụng cho mục đích lừa đảo.
Thủ đoạn 'rửa tiền' của giám đốc Công ty Lilama
Sau khi mượn tài khoản của 12 cá nhân để nhận 177 tỷ đồng thu lợi bất chính, bị can Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty Lilama) đã sử dụng để mua đất cho con trai; mua cổ phần...
'Bút phê' của cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai
Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Văn Vịnh "bút phê", ký các văn bản trái pháp luật, tạo điều kiện cho 2 công ty lợi dụng để khai thác và tiêu thụ quặng trái phép.
Truy tố 24 bị can trong đường dây lớn khai thác cát trái phép ở TP.HCM
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho VKSND TP.HCM đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.
Pique dính líu đến bê bối tham nhũng rúng động Tây Ban Nha
Cựu cầu thủ Barca đang bị điều tra sau hàng loạt cáo buộc về tội tham nhũng, rửa tiền.
'Dirty Money' cho thấy hệ lụy từ tội phạm tài chính
Theo một cuốn sách mới, lực lượng cảnh sát Canada đã bỏ qua nhiều thông tin về nguy cơ tội phạm tài chính do cơ quan tình báo tài chính liên bang nước này FINTRAC đưa ra.
Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia
Ngày 7/3, trong chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Sự nhạy cảm và gian xảo của một siêu bịp trên thương trường
Jho Low là một người rất nhạy cảm trong kinh doanh. Nhờ mối quan hệ trong giới thượng lưu, anh ta đã bắt tay với các đại sứ để thực hiện các phi vụ lừa đảo xuyên quốc gia.
CZ bị thu hộ chiếu
Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu cựu CEO Binance phải nộp lại hộ chiếu, cấm rời khỏi Mỹ cho đến khi bản án được tuyên vì sợ ông bỏ trốn.
Giả dạng du khách bay hạng thương gia với túi tiền mặt khổng lồ
Một mạng lưới những "người giao hàng" bay hạng thương gia để có thêm hành lý miễn cước, vận chuyển hơn 1 triệu USD mỗi lần từ London đến Dubai.
4 thảm họa công nghệ năm 2023
Trong tất cả thất bại đã xảy ra trong năm nay, đây là những cái tên tệ hại nhất.
'Cánh tay phải' đang thay CZ dẫn dắt Binance
Bên cạnh sự dẫn dắt của cựu CEO Changpeng Zhao, đồng sáng lập Yi He được cho đã giúp sàn giao dịch Binance thu hút được lượng lớn người dùng trong thời gian ngắn.
Cảnh giác với quảng cáo 'làm nhanh căn cước công dân gắn chip'
Từ quảng cáo dịch vụ “Nhận làm căn cước công dân giả” hoặc “Làm CCCD giả gắn chip phôi chuẩn 2023”, kẻ lừa đảo có thể chiếm đoạt tiền, khai thác thông tin nạn nhân.
Triển khai cơ chế họp 3 Thủ tướng Việt Nam, Lào, Campuchia
Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào ủng hộ sáng kiến của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính về việc triển khai cơ chế họp 3 Thủ tướng Chính phủ.