 |
Kirk đã phân bổ các thiết bị khai thác của mình trên nhiều địa điểm để tránh gây chú ý. Anh cũng đã lấy điện trực tiếp từ các nguồn điện nhỏ không có kết nối cục bộ với lưới điện lớn, ví dụ như từ các con đập.
Chia sẻ với CNBC, Kirk cho biết anh đã quen với việc phải “xoay sở” khi điều hành một doanh nghiệp ở Trung Quốc, nhưng tình hình 6 tháng qua với tiền mã hóa thực sự khó khăn.
“Chúng tôi không thể biết được chính phủ sẽ mạnh tay đến mức nào”, Kirk cho hay.
Theo dấu "những kẻ ngoài vòng pháp luật"
Trung Quốc đã mạnh tay đẩy thợ đào tiền mã hóa đi khỏi nước này vào tháng 5, sau đó tiếp tục thắt chặt lệnh cấm khai thác hai lần vào tháng 9 và tháng 11. Dù vậy, theo nhiều nguồn tin, hiện số máy đào Bitcoin ở Trung Quốc vẫn chiếm tới 20% trên thế giới.
Dữ liệu từ công ty an ninh mạng Qihoo 360 cho thấy hoạt động khai thác tiền mã hóa ngầm vẫn đang phát triển. Trong một báo cáo từ tháng 11, ước tính trung bình có khoảng 109.000 địa chỉ IP khai thác tiền mã hóa đang hoạt động mỗi ngày, phần lớn nằm ở các tỉnh Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang và Sơn Đông.
Quá trình khai thác Bitcoin tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Trong khi đó Trung Quốc đang phải đối phó với tình trạng thiếu hụt năng lượng tồi tệ nhất trong cả thập kỷ, dẫn đến việc phải cắt điện.
 |
| Kỹ thuật viên kiểm tra các máy khai thác Bitcoin tại một cơ sở khai thác. Ảnh: CNBC. |
Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang thử nghiệm tiền kỹ thuật số thuộc ngân hàng trung ương. Theo ông Fred Thiel, Giám đốc Điều hành của Marathon Digital Holdings kiêm thành viên của Hội đồng khai thác Bitcoin, việc gây khó dễ cho tiền mã hóa có thể là một phần của kế hoạch nhằm đảm bảo việc áp dụng loại tiền tệ mới của Trung Quốc.
“Chính phủ Trung Quốc đang làm mọi thứ có thể loại bỏ Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác. Mục đích của chính phủ là đảm bảo việc tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương được chấp nhận để các cơ quan giám sát tài chính có thể kiểm soát tất cả các hoạt động kinh tế", ông Thiel suy đoán.
Chính phủ Trung Quốc đang làm mọi thứ có thể loại bỏ Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác
Fred Thiel, Giám đốc Điều hành của Marathon Digital Holdings
Ở các tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, Hà Bắc và Nội Mông, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các quan chức địa phương tiến hành tự kiểm tra, sàng lọc địa chỉ IP các hoạt động khai thác bất hợp pháp, truy quét các “mỏ” khai thác tiền mã hóa trái phép. Ngoài ra, chính phủ nước này còn bắt giữ và trục xuất các đảng viên bị nghi ngờ tham gia vào các kế hoạch khai thác tiền mã hóa.
Các nhà chức trách dường như đang đặc biệt chú ý đến hoạt động khai thác tại các cơ sở nghiên cứu, trung tâm cộng đồng và trường học, nơi giá điện rẻ hơn bình thường. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhà nước có tham gia vào thương mại cũng đang bị chú ý.
Tuần này, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát chống tham nhũng, cho biết họ đã xác định được hàng chục tổ chức thuộc sở hữu nhà nước ở miền đông tỉnh Chiết Giang đang sử dụng các nguồn năng lượng công cộng để khai thác tiền mã hóa. Trong số gần 50 người bị phạt, có 21 người làm việc tại các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Tại vùng duyên hải Giang Tô, cơ quan giám sát truyền thông của tỉnh đã phát hiện ra rằng 21% địa chỉ IP tham gia khai thác tiền mã hóa là từ các tổ chức thuộc sở hữu nhà nước.
Khi Trung Quốc bắt đầu yêu cầu gỡ bỏ khai thác tiền mã hóa vào tháng 5, tất cả hoạt động gần như biến mất trong một đêm.
Nhiều “cá voi” trong ngành - những người có quan hệ ở nước ngoài và dư dả tài chính đã nhanh chóng tẩu thoát. Không chỉ vậy, họ còn chuyển toàn bộ thiết bị và đội ngũ đến Kazakhstan, Mỹ và các điểm đến quốc tế khác với nguồn điện chi phí thấp và khả năng lưu trữ sẵn có.
 |
| Số lượng máy đào được chuyển từ Trung Quốc đến các trung tâm khai thác ở nước ngoài. Ảnh: Financial Times. |
Một số các “đại gia” chọn cách bỏ thiết bị ở lại để đến những nơi an toàn hơn, đặt mua những chiếc máy thế hệ mới nhất và chuyển đến những trụ sở ở nước ngoài.
Một số công ty khai thác nhỏ hơn với thu nhập hạn chế và ít quan hệ lại gặp khó khăn trong việc di chuyển địa điểm do việc đi lại liên quan đến đại dịch, cũng như chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ.
Việc bán thiết bị khai thác cũng không mấy hiệu quả, vì lượng hàng tồn kho tràn ngược vào thị trường đã làm tăng tỷ giá thiết bị.
Các mánh khóe để vận hành mỏ đào lậu
Kirk đã bắt đầu công việc khai thác tiền mã hóa từ năm 2015. Hiện anh có 1.000 giàn khai thác sử dụng điện lưới và 5.000 giàn khác được kết nối với thủy điện, trực tiếp từ nguồn ở tỉnh Tứ Xuyên.
Đối với hàng trăm máy đang sử dụng điện lưới, Kirk nói với CNBC rằng anh đã phải phân chia chúng ra khắp đất nước, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
 |
| Nhà máy thủy điện Lianghekou trên sông Yalong ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. |
Đây là thực tế phổ biến đối với nhiều thợ đào. Marshall Long, một người đã khai thác tiền mã hóa trong hơn một thập kỷ ở Thụy Điển, Iceland và Trung Quốc cho biết những người bạn của mình đang khai thác ở Trung Quốc thường sử dụng nguồn điện khoảng 20 megawatt hoặc ít hơn để khai thác quy mô nhỏ.
Mùa mưa ở Trung Quốc kéo dài từ tháng 5 đến cuối mùa thu, lượng mưa khiến cho lượng thủy điện trở nên dồi dào hơn. Sử dụng nguồn điện ngoài lưới điện như từ thủy điện cho phép mang lại tỷ suất lợi nhuận tốt và cũng dễ vận hành hơn.
“Chắc chắn có rất nhiều thợ đào đang lợi dụng hàng trăm nghìn con đập thủy điện ở Tứ Xuyên”, Kevin Zhang, thuộc công ty tiền mã hóa Foundry cho biết.
Trong trường hợp của Kirk, nhiều thiết bị của anh chạy bằng điện lấy từ thủy điện. Anh có 2 địa điểm khai thác ở Tứ Xuyên. Một nơi sử dụng 12 megawatt và một nơi sử dụng 8 megawatt. Kirk nói với CNBC rằng ở Trung Quốc, một mỏ khai thác sử dụng trên 1 megawatt tại một địa điểm được coi là khá lớn.
Ngay từ trước khi có lệnh cấm, việc các thợ đào thuê hoặc chế tạo các máy biến áp và trạm biến áp riêng để cung cấp điện trực tiếp từ các nhà máy điện đến các địa điểm khai thác đã trở nên phổ biến. Máy biến áp lấy điện từ một trạm biến áp và chuyển nó thành điện áp thấp hơn để cung cấp năng lượng cho những thiết bị khai thác Bitcoin.
Tại một trong những địa điểm ở Tứ Xuyên, Kirk đã thuê một nhà máy điện hoạt động ngoài lưới điện. Đó là một cách để anh giảm khả năng bị phát hiện.
Mặc dù Kirk đã che giấu hoạt động rất kĩ, nhưng anh vẫn có thể bị phát hiện. Kirk nói rằng China Telecom, một trong những công ty viễn thông lớn nhất của đất nước, đã tăng gấp đôi số cảnh sát điều tra theo dõi các hoạt động sử dụng điện.
 |
| Thiết bị khai thác bitcoin ở Sham Shui Po. Ảnh: SCMP. |
Khi đã xác định được hoạt động đáng ngờ, China Telecom sẽ thông báo với chính quyền trung ương. Thông tin này sau đó sẽ được đưa đến tỉnh hoặc địa phương nơi diễn ra hoạt động khai thác. Từ đó, chính quyền địa phương sẽ gọi điện trực tiếp cho nhà máy điện để điều tra.
Mới đây Kirk cũng bị điều tra, chính phủ liên lạc với nhà máy điện về hoạt động đáng ngờ, nhưng chủ sở hữu đã bao che cho anh. Sau cuộc gọi, Kirk tạm ngưng khai thác trong vài ngày, thực hiện thêm một số bước để che bớt lưu lượng của mình.
Những người khai thác che giấu địa chỉ IP của họ bằng cách sử dụng mạng cá nhân ảo, còn gọi là VPN. Tuy nhiên, chính quyền đã biết trước về việc VPN sẽ được sử dụng để trốn tránh sự kiểm duyệt của chính phủ và đã thẳng tay ngăn chặn.
Ta không nên khoe khoang về doanh thu của mình
Kirk, chủ một trong những công ty đào Bitcoin cuối cùng tại Trung Quốc
Nhiều thợ đào ngầm đang dần chuyển sang các nhóm khai thác để che giấu vết tích. Mặc dù nhiều nhóm khai thác đã thông báo tạm ngừng dịch vụ bên trong Trung Quốc, nhiều nguồn tin cho CNBC biết rằng một số nhóm khai thác nước ngoài vẫn đang đăng ký với các thợ đào Trung Quốc.
Thông thường, khi một giao dịch được “khai thác” và thêm vào sổ cái kỹ thuật số mang tên blockchain, nhóm “đào” được nó sẽ ký tên vào khối. Nhiều nguồn tin cho CNBC biết rằng giờ đây, khi các thợ đào Trung Quốc đóng góp hiệu suất máy tính của họ để “đào” được một khối, các nhóm sẽ chọn không ký tên, điều này khác với giao thức trước đây.
"Một nhóm không nhất thiết phải tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào. Về cơ bản, bạn đang nói với cả thế giới rằng doanh thu của tôi chỉ bằng một nửa so với những gì tôi thực sự có. Ta không nên khoe khoang về doanh thu của mình", Kirk chia sẻ.
Điều này có thể giúp giải thích tại sao thị phần của Trung Quốc trên thị trường Bitcoin toàn cầu gần như bằng 0 chỉ sau một đêm, vì chỉ số khai thác Bitcoin dựa trên dữ liệu được chia sẻ một cách tự nguyện bởi các nhóm khai thác.
Như Kirk mô tả, một nhóm mà anh làm việc cùng đã giúp anh thiết lập một máy chủ khiến mỏ có ít “điểm kết nối” hơn. Khi một địa chỉ IP có hàng nghìn điểm kết nối, mỗi điểm đều gửi một lượng lớn dữ liệu, điều đó có vẻ đáng ngờ đối với các nhà chức trách, đặc biệt là ở một vùng nông thôn như Tứ Xuyên. Nhưng Kirk nói rằng các nhóm sẽ giúp các thợ mỏ vượt qua điều đó.
