Vợ diễn viên Thái Lan bỏ chạy khi thăm chồng ở trại giam
Để né tránh truyền thông Thái Lan, vợ Sam Yuranunt Pamornmontri đã bí mật đi ra bằng cửa phụ sau khi thăm chồng ở trại giam.
Bản án đối với 'nữ quái' giăng bẫy 189 khách mua hàng hiệu ở Singapore
189 người đã bị lừa hơn 23 triệu USD tiền mua túi xách và đồng hồ xa xỉ. Thủ phạm là một người phụ nữ Thái Lan, 30 tuổi, bị đề nghị án tù vì tội lừa đảo và rửa tiền.
Hình ảnh Trương Mỹ Lan và đồng phạm trước giờ tuyên án
Ngày 17/10, TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Các thành viên trong gia đình bà Trương Mỹ Lan nhận tội
4 thành viên gia đình bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) cùng bị VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt án tù. Tự bào chữa, cả 4 bị cáo cùng nhận tội, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
8 cán bộ Trung ương quản lý bị khởi tố trong vụ Phúc Sơn, Thuận An
Liên quan vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, đã khởi tố 23 bị can, có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý; vụ tập đoàn Thuận An đã khởi tố 8 bị can, có hai cán bộ diện Trung ương quản lý.
Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa tiền như thế nào?
Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ. Ở giai đoạn 2, CQĐT làm rõ việc chồng bà Trương Mỹ Lan là đồng phạm trong vụ án rửa tiền.
Bà Trương Mỹ Lan vận chuyển qua biên giới hơn 106.000 tỷ đồng
CQĐT vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát, Ngân hàng SCB.
Đề nghị mức án chủ doanh nghiệp muốn chuyển công tác giám đốc công an
Trần Trí Mãnh, chủ doanh nghiệp ở An Giang muốn chi 20 tỷ đồng để chuyển công tác giám đốc công an, đã bị đề nghị mức cao nhất là 11 năm tù.
Tòa tuyên án cựu chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Sáng 29/12, TAND TP.HCM tuyên án Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và các đồng phạm trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Người phụ nữ suýt bị lừa gần 600 triệu đồng
Nhóm lừa đảo cáo buộc bà H. liên quan tội phạm rửa tiền rồi yêu cầu người phụ nữ này chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng.
Nguyễn Thái Luyện xin giảm nhẹ hình phạt cho đồng phạm
Nói lời sau cùng, cựu chủ tịch Alibaba cho rằng mình không lừa đảo. Theo Nguyễn Thái Luyện, vụ án xảy ra là điều không ai mong muốn.
VKSND TP.HCM nêu căn cứ khẳng định Nguyễn Thái Luyện phạm tội
Theo kiểm sát viên, Công ty Alibaba đưa ra thông tin gian dối trước khi ký hợp đồng với khách hàng. Do đó, cáo trạng truy tố Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo là có căn cứ.
Nhân viên Alibaba từng chỉ đạo 'đập xe nó cho chị' bật khóc ở tòa
"Bị cáo rất đau lòng, nếu bị cáo nhận thức được những hành vi đó là sai phạm, là trái pháp luật thì bị cáo đã không làm", bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh nói trong nước mắt.
Bị cáo vụ Alibaba khóc, khai làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện
Tự bào chữa, nhiều bị cáo bật khóc, khai làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Nguyễn Thái Luyện tự bào chữa, nêu mục tiêu xây dựng địa ốc Alibaba
Khẳng định bản thân không lừa đảo, Nguyễn Thái Luyện nói bị cáo xây dựng Alibaba với mục tiêu "không chạm được vì sao thì cũng phải chạm tới bầu trời".
Luật sư đề nghị chuyển tội danh đối với Nguyễn Thái Luyện
Cho rằng bị cáo Luyện không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư đề nghị HĐXX chuyển tội danh đối với Chủ tịch Công ty Alibaba sang vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.
Nhiều bị hại đến tòa nộp đơn tố cáo Nguyễn Thái Luyện dù quá thời hạn
Khoảng hơn 100 bị hại đến tòa xếp hàng nộp đơn tố cáo công ty Alibaba mặc dù trước đó HĐXX đã thông báo ngừng tiếp nhận đơn từ trưa 16/12.
VKS đề nghị phạt Nguyễn Thái Luyện tù chung thân
Theo kiểm sát viên, bị cáo Nguyễn Thái Luyện đã vi phạm pháp luật, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe.
Nữ sinh chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của kẻ mạo danh công an
Ngày 28/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang xác minh vụ một nữ sinh trình báo bị kẻ giả danh công an lừa gần 3 tỷ đồng.
Đại biểu lo ngại tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố bằng tiền ảo
Đại biểu Dương Văn Phước đề nghị bổ sung đối tượng quản lý là tài sản ảo, tiền ảo vào dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền.