Người bán vàng từ 5 triệu trở lên phải nhận tiền chuyển khoản
Người dân khi bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng bắt buộc phải thực hiện thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng.
Bóc trần đường dây 'tẩy trắng' tiền lừa đảo từ Campuchia
Từ trung tâm lừa đảo ở Campuchia, dòng tiền chiếm đoạt của nạn nhân được chuyển về Việt Nam qua hàng trăm tài khoản ngân hàng mua bán trái phép, luân chuyển chớp nhoáng bằng thủ đoạn công nghệ...
Điều tra cặp vợ chồng 'đại gia' bất động sản lừa đảo ở Gia Lai
Huy và vợ có tiếng là "đại gia" về bất động sản ở khu vực Pleiku (Gia Lai) đưa ra nhiều thông tin không có thật, như cần tiền để đáo hạn các khoản vay tại ngân hàng hoặc mua bán đất đai để bị hại...
Mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, tiếp tay 'rửa' hàng nghìn tỷ
Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây tội phạm "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài...
Bóc gỡ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng
Công an Tuyên Quang khởi tố 5 đối tượng mua bán và thu thập trái phép hàng chục tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Hiếu PC: Ai có điện thoại kết nối mạng đều có thể thành tội phạm mạng
Theo chuyên gia an ninh mạng, khi dữ liệu cá nhân bị mua bán tràn lan, chỉ với một chiếc điện thoại, ai cũng có thể thành tội phạm.
Vụ gà lôi trắng: Tòa miễn trách nhiệm hình sự cho anh Thái Khắc Thành
Sau khi nghị án, hội đồng xét xử TAND tỉnh Hưng Yên tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thái Khắc Thành liên quan việc nuôi, bán 13 con gà lôi trắng.
'Đường dây' chuyển hóa tiền lừa đảo thành 'tiền sạch' lĩnh án tù
TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong "đường dây" rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. "Đường dây" rửa tiền này gồm 9 bị cáo.
Nhóm thanh niên lĩnh án vì 'rửa tiền' cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia
Nguyễn Văn Tốn và Nguyễn Viết Lãm là 2 thanh niên trẻ ở Hà Nội, cùng 7 đồng phạm lĩnh án phạt tù với cáo buộc "rửa tiền" cho nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Khởi tố 20 đối tượng liên quan đến đường dây 'rửa tiền' gần 30.000 tỷ
Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để đối tượng phạm tội, tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.
Xét xử đường dây mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân
Năm 2019-2024, Lê Công Định (SN 1997) thu thập, mua hơn 53 triệu thông tin cá nhân của công dân tại 63 tỉnh, thành phố cũ trên cả nước. Các dữ liệu được mua bán gồm: họ tên, ngày sinh, số CCCD, số...
Mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để lừa đảo
Ngày 8/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép tài khoản cá nhân trên không gian mạng để lừa đảo số tiền lên đến trên 3 tỷ đồng.
Giả làm người bán, kẻ mua để lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng
Do không có việc làm ổn định, Nguyễn Văn Giới nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả làm người mua, kẻ bán, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 50 triệu đồng.
Người trẻ 'quay xe' kế hoạch mua SH, vội sắm xe điện
Trước quy định cấm xe xăng khu vực Vành đai 1 (Hà Nội), nhiều người trẻ băn khoăn nên tiếp tục lái xe máy xăng, trong khi một số khác mạnh dạn chuyển sang xe máy điện.
Nhóm hacker chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng
Từ tháng 11/2024 đến khi bị triệt phá, nhóm hacker sử dụng phần mềm thu thập trái phép thông tin của hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng.
Loạt chiêu lừa đảo mua bán vàng
Các ngân hàng lớn như BIDV, MB, SHB... vừa phát thông báo khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác khi thực hiện giao dịch mua bán vàng.
Triệt phá đường dây dụ dỗ sinh viên mua bán tài khoản ngân hàng
Công an Ninh Bình cho biết Phòng CSHS Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ 8 đối tượng trong chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Mượn tài khoản ngân hàng có thể bị phạt 200 triệu đồng
Hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng. Số tiền phạt này đã tăng gấp 2-4 lần so với hiện hành.
Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã móc nối, bán khoảng 50 tài khoản cho người Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 79 triệu đồng.
Tuyên án nhóm lừa đảo có 'đại bản doanh' tại Campuchia
Sau 2 ngày xét xử (9-10/4), TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên án nhóm bị cáo gây ra hàng loạt vụ lừa đảo trên không gian mạng, có "đại bản doanh" tại Campuchia, trong đó có 2 người quốc tịch Malaysia.