Nhóm khủng bố 'giàu nhất thế giới' kiếm tiền như thế nào?
Nhà nước Hồi giáo, nhóm khủng bố thực hiện vụ hành quyết nhà báo Mỹ James Foley mới đây, được hãng tin Bloomberg ví như quân Taliban sở hữu những mỏ dầu.
89 kết quả phù hợp
Nhóm khủng bố 'giàu nhất thế giới' kiếm tiền như thế nào?
Nhà nước Hồi giáo, nhóm khủng bố thực hiện vụ hành quyết nhà báo Mỹ James Foley mới đây, được hãng tin Bloomberg ví như quân Taliban sở hữu những mỏ dầu.
Đủ 21 tuổi, người Việt được chơi casino?
Người Việt Nam đủ 21 tuổi sẽ được vào chơi casino trong nước. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo mới nhất của Bộ Tài chính về Nghị định kinh doanh casino vừa được hoàn tất.
Truyền hình Trung Quốc 'vạch lưng' ngân hàng quốc doanh
Trong một sự việc chưa từng có tiền lệ, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đột nhiên tố cáo một ngân hàng quốc doanh rửa tiền tại nhiều quốc gia.
Vụ Dương Chí Dũng: Luật sư Trần Đình Triển đề nghị trả hồ sơ
Cho rằng chưa đủ cơ sở để luận tội vụ án xét xử Dương Chí Dũng về hành vi Tham ô và Cố ý làm trái quy định Nhà nước, Luật sư Trần Đình Triển đề nghị VKS trả hồ sơ để điều tra lại.
Hợp đồng tín dụng ảo: Giáp lá cà nên khó đánh?
Mối liên kết thiếu lành mạnh giữa các ngân hàng thông qua sở hữu chéo làm nảy sinh tình trạng đảo nợ, một vấn đề mà nhà nước nghiêm cấm từ lâu.
Tịch thu 'tài sản lớn nhất liên quan đến khủng bố' ở Mỹ
Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tịch thu một tòa nhà ở thành phố New York sau khi các công tố viên cáo buộc chủ sở hữu nó là Chính phủ Iran.
Gần 51.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ về rửa tiền
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tổng số giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 là hơn 50.933 tỷ đồng, đã được chuyển cho cơ quan công an để xác minh.
Đại gia tiền ảo Liberty Reserve và quá trình rửa tiền
Liberty Reserve đã rửa tiền thành công 6 tỷ USD, và đây là vụ điều tra rửa tiền lớn nhất của Mỹ từ trước đến nay.
Từ 10/6, giao dịch trên 300 triệu đồng phải báo cáo
Các giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.