Cuộc điều tra xem xét mối quan hệ của ông Trump với những người cho vay, khoản đất ông đã hiến để đủ điều kiện được khấu trừ thuế thu nhập và việc xóa nợ thuế mà công ty của ông đã đòi hàng triệu USD phí tư vấn.
Việc liệu tập đoàn Trump có báo cáo sai lệch giá trị tài sản để nhận được các khoản vay ưu đãi và thu được lợi ích về thuế hay không sẽ được xem xét kỹ lưỡng.
Động thái triệu tập bồi thẩm đoàn mới lần này cho thấy mức độ gia tăng trong cuộc điều tra nhằm vào cựu tổng thống đảng Cộng hòa và công ty của gia đình ông, Trump Organization.
 |
| Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP. |
Công tố viên Cyrus Vance ở quận Manhattan (bang New York) cũng đang điều tra xem liệu ông Trump có sửa đổi hồ sơ tài chính để che đậy các khoản thanh toán cho hai người phụ nữ vào năm 2016.
Cả hai người này đều cho biết họ có quan hệ tình ái với ông Trump và nhận tiền để giữ im lặng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Các vấn đề về gian lận định giá tài sản, làm sai lệch hồ sơ kinh doanh và trả lương nhân viên cũng được điều tra.
Cuộc điều tra của Vance dường như tập trung vào giám đốc tài chính lâu năm của ông Trump, Allen Weisselberg trong những tuần gần đây. Con dâu cũ của ông, Jen Weisselberg, đang hợp tác với cả hai cuộc điều tra.
Bà đã giao cho các nhà điều tra hàng loạt hồ sơ thuế và các tài liệu khác khi họ xem xét liệu một số nhân viên của ông Trump có được trả thù lao ngoài sổ sách hay không, chẳng hạn như căn hộ hoặc học phí.
Tuần trước, cựu tổng thống đã tuyên bố rằng ông đang bị "tấn công và lạm dụng một cách bất công bởi một hệ thống chính trị tham nhũng".
Ông Trump cho rằng các cuộc điều tra là một "cuộc săn phù thủy" và là một phần trong âm mưu của đảng Dân chủ nhằm bịt miệng các cử tri của ông và ngăn ông tranh cử tổng thống lần nữa.
Trước đó, vào tháng 2, văn phòng của ông Vance cho biết trong cuộc điều tra, họ đã tiếp cận được hồ sơ khai thuế của ông Trump, sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài.
Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã kiên quyết từ chối công khai bản khai thuế, dù hứng chịu áp lực lớn.
Tập đoàn gia đình của ông Trump bị điều tra hình sự
Văn phòng tổng chưởng lý bang New York cho biết cuộc điều tra tập đoàn Trump Organization - công ty gia đình của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã mở rộng sang phạm vi hình sự.
Giám đốc tài chính của Trump Organization bị điều tra
Hồ sơ tài chính cá nhân của ông Allen Weisselberg - Giám đốc Tài chính (CFO) Trump Organization - bắt đầu bị chính quyền bang New York điều tra.
Thái Lan bối rối phân biệt giữa tội phạm lừa đảo và nạn nhân
Giới chức Thái Lan đang nỗ lực xác minh danh tính 119 công dân bị trục xuất từ Campuchia nhằm xác định ai là nạn nhân của nạn buôn người và ai tự nguyện tham gia đường dây lừa đảo.
