Trả hồ sơ vụ lừa điều chuyển Giám đốc Công an An Giang
Sau một ngày xét xử, tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án vì cho rằng một số vấn đề chưa được làm rõ, có khả năng bỏ lọt người phạm tội và xuất hiện tội phạm mới.
Xét xử nhóm ra giá tiền tỷ để điều chuyển giám đốc Công an An Giang
Quý và đồng phạm biết không thể điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi nhưng họ vẫn gian dối để chiếm đoạt tiền của chủ doanh nghiệp sản xuất hàng giả.
Hồ sơ Pandora đã hé lộ bí mật tài chính của 35 nhà lãnh đạo hiện tại và đã nghỉ hưu trên thế giới, cùng với hơn 330 chính trị gia và quan chức ở 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Shakira và Claudia Schiffer có tên trong Hồ sơ Pandora
Siêu mẫu Claudia Schiffer và nữ ca sĩ Shakira bị nêu tên trong Hồ sơ Pandora với nghi vấn trốn thuế, che giấu tài sản riêng.
Hồ sơ Pandora hé lộ tài sản ở nước ngoài của lãnh đạo thế giới
Hàng triệu tài liệu rò rỉ, được tập hợp trong "Hồ sơ Pandora" vừa được công bố, hé lộ những giao dịch và tài sản ở nước ngoài của hơn 100 tỷ phú cùng nhiều lãnh đạo thế giới.
Tài tử Ấn Độ phải giải trình tiền từ thiện
Sonu Sood khẳng định phần lớn số tiền trong quỹ từ thiện của anh đến từ thu nhập riêng. Nam diễn viên đang lao đao vì cáo buộc trốn thuế, rửa tiền.
Phan Sào Nam tiếp tục nộp khắc phục hơn 2,6 triệu USD
Hơn 2,6 triệu USD và gần 127.000 SGD đã được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tiếp nhận từ tài khoản của vợ chồng Phan Sào Nam tại một ngân hàng ở Singapore.
Từ MC khiến Cristiano Ronaldo bỏ về đến kẻ bị đuổi khỏi showbiz
Cao Hiểu Tùng vướng cáo buộc tham gia vào đường dây rửa tiền của công ty Alibaba Picture cùng Triệu Vy. QQ cho biết MC này đã bị bắt giữ.
Triệu Vy và hàng chục nghệ sĩ có nguy cơ bị đuổi khỏi showbiz
Giới chức Trung Quốc có biện pháp mạnh tay với nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật. Hàng chục ngôi sao đang nằm trong diện chờ xử lý.
Ngô Diệc Phàm khai Triệu Vy và 46 nghệ sĩ liên quan vụ án
Theo Nam Đô, nam ca sĩ bị cảnh sát quận Triều Dương đề nghị truy tố với mức án tử hình.
Đang ngồi tù, trùm ma túy vẫn ung dung rửa tiền Bitcoin
Trong suốt khoảng thời gian thụ án từ năm 2018 đến nay, trùm ma túy này tiếp tục tìm cách "làm sạch" 2.934 đồng Bitcoin bẩn.
Cựu giám đốc của Nike bị kết án 31 tháng tù giam
Errol Andam biển thủ hơn 1,4 triệu USD từ bản hợp đồng cộng tác với Nike.
Mỹ bắt tàu chở dầu tới Triều Tiên
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30/7 thông báo việc bắt giữ một con tàu, thuộc sở hữu một công dân Singapore, được cho là vận chuyển nhiên liệu bất hợp pháp tới Triều Tiên.
Tòa thánh Vatican lần đầu tiết lộ sở hữu hơn 5.000 bất động sản
Trong báo cáo tài chính năm 2020, tòa thánh Vatican lần đầu công khai thông tin về số cổ phiếu và bất động sản mà họ sở hữu.
Hong Kong bắt giữ 4 người vì rửa tiền điện tử
Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) vừa bắt giữ 4 nghi phạm với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền lên tới 155 triệu USD tiền điện tử.
Thu giữ 7 triệu USD sau khi phát hiện người đàn ông vất vả vác tiền
Cảnh sát London đã thu giữ 7 triệu USD - số tiền mặt lớn nhất từng bị thu giữ ở thủ đô nước Anh - sau khi nhận thấy một người đàn ông khệ nệ vác những chiếc túi đựng đầy tiền.
Một người bị tịch thu hơn 1 triệu USD Bitcoin, Ethereum
Một người có biệt danh "Superman" bị tịch thu hơn 1 triệu USD tiền mã hóa với cáo buộc rửa tiền, điều hành máy ATM Bitcoin không giấy phép.
Cựu thủ tướng Bồ Đào Nha sẽ hầu tòa vì cáo buộc rửa tiền
Một tòa án ở Lisbon hôm 9/4 quyết định cựu Thủ tướng Jose Socrates sẽ phải hầu tòa vì các tội danh rửa tiền và làm giả tài liệu, nhưng bác bỏ các cáo buộc tham nhũng.
John McAfee - từ huyền thoại diệt virus đến gã điên tiền điện tử
Từng là người tìm diệt những virus máy tính đầu tiên nhưng ở tuổi xế chiều, John McAfee đang ngồi tù vì những tuyên bố của mình về tiền điện tử.
Vụ thử tên lửa của Triều Tiên 'không đóng lại cánh cửa đối thoại'
Chính quyền Tổng thống Joe Biden hạ thấp sự nghiêm trọng về đợt thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, cho rằng việc này không làm ảnh hưởng đến khả năng đối thoại.