Ba đối tượng liên quan vụ rửa tiền giá trị lớn bị cảnh sát London đã bắt giữ vào năm 2020 vừa bị tòa án Harrow Crown, Anh, tuyên án, theo CNN.
Tại phiên tòa ngày 28/5, ông Ruslan Shamsutdinov, 36 tuổi, và 2 đồng phạm gồm Sergejs Auzins, 46 tuổi, và Serwan Ahmadi, 35 tuổi, bị cáo buộc tội rửa tiền với trị giá 7 triệu USD. Đây được cho là vụ rửa tiền lớn nhất được cảnh sát London phát hiện năm 2020.
 |
| Cảnh sát London phát hiện hơn 7 triệu USD đang được các đối tượng vận chuyến trái phép vào ngày 5/6/2020. Ảnh: CNN. |
Vụ việc được phát hiện khi cảnh sát London thấy ông Shamsutdinov đang khệ nệ vác nhiều túi “chứa đầy tiền mặt” để vào trong một chiếc xe ở khu Fulham, tây nam London, vào ngày 5/6/2020.
Sau khi khám xét căn hộ của người đàn ông này, cảnh sát đã bắt giữ 2 đồng phạm và còn tìm thấy hơn 58.000 USD tiền mặt, gồm bảng Anh và đồng euro.
Ông Jason Prins, Giám đốc Bộ Chỉ huy Đơn vị chống Tội phạm Đặc biệt London, cho biết: “Vụ việc được phát hiện trong lúc lực lượng chức năng đang thực hiện chiến dịch chống các loại tội phạm sử dụng súng và ma túy cấp độ A. Đây là vụ thu giữ tiền có giá trị lớn nhất từ trước tới nay từng được ghi nhận ở London”.
Sau xét xử, Shamsutdinov bị phạt 3 năm 9 tháng tù giam. Auzins lãnh án 3 năm 4 tháng tù, trong khi ông Ahmadi bị phạt một năm 8 tháng tù, 2 năm tù treo và 150 giờ làm công ích.
“Trong số đó, Auzins được xác định là kẻ rửa tiền quy mô lớn”, Sở Cảnh sát London cho biết.
“Tội phạm có tổ chức - một trong những nguyên nhân lớn nhất của bạo lực ở London - vẫn tiếp diễn vì tiền. Giải quyết loại tội phạm này là ưu tiên hàng đầu của Sở Cảnh sát London. Việc thu giữ số lượng lớn tiền mặt này có thể hạn chế ít nhiều đến các băng nhóm tội phạm đang hoạt động ở London”, ông Prins cho biết thêm.
