Binance bị Mỹ cáo buộc lạm dụng tiền của người dùng
Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ cáo buộc sàn giao dịch “trộn” hàng tỷ USD tiền của khách hàng và gửi đến một công ty riêng do nhà sáng lập Changpeng Zhao kiểm soát.
457 kết quả phù hợp
Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ cáo buộc sàn giao dịch “trộn” hàng tỷ USD tiền của khách hàng và gửi đến một công ty riêng do nhà sáng lập Changpeng Zhao kiểm soát.
CQĐT cho rằng để tránh bị soi xét, nghi phạm cho vay và thu lãi phần lớn thông qua chuyển tiền và tài khoản ngân hàng, nhưng không ghi nội dung chuyển tiền.
Sau khi chấp nhận khoản bảo lãnh 250 triệu đôla ở phiên tòa cuối năm 2022, Bankman-Fried, "cựu" tỷ phú tiền ảo ở tuổi 32, đang có một cuộc sống mới ở nhà bố mẹ.
Sau khi chị N.T.Q. 17 lần nạp vào tài khoản tổng số tiền trên 8,2 tỷ đồng để đầu tư, nhóm bị cáo can thiệp hệ thống, ngắt giao dịch nhằm chiếm đoạt tiền.
Ông Đỗ Thành Nhân bị cáo buộc cùng 7 đồng phạm tạo ra cung cầu giao dịch cổ phiếu giả nhằm đẩy giá cổ phiếu BII và TGG, thu lời bất chính hơn 154,7 tỷ đồng.
Chồng cũ của nghi phạm giết 14 người bằng xyanua bị điều tra với cáo buộc nhận tài sản bị đánh cắp, làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả.
Đóng vai trò quan trọng trên thị trường chứng khoán nhưng các nhà đầu tư cá nhân vẫn chưa nhận được quyền lợi tương xứng và vẫn là nhóm nhà đầu tư chịu nhiều thiệt thòi, thua lỗ.
Những cáo buộc và các bản án gần đây đều chỉ ra rằng thói quen thổi phồng của thế giới khởi nghiệp thực sự đã gây ra những hậu quả to lớn.
Đồng tiền số tiếp tục phục hồi từ các đợt khủng hoảng tài chính phi truyền thống như FTX, Celsius, Terra lẫn truyền thống như vụ sụp đổ 3 ngân hàng Mỹ.
HĐXX chưa công bố ngày mở lại phiên xử ông Đỗ Thành Nhân, ông Phạm Thanh Tùng và đồng phạm đẩy giá cổ phiếu BII và TGG, thu lời bất chính hơn 154,7 tỷ đồng.
Mỹ đang tìm cách đàm phán với Nga để trả tự do cho hai công dân bị buộc tội hoạt động gián điệp, tuy nhiên có nhiều thách thức để hai bên đạt được thỏa thuận.
Nhóm của Dụng cho vay tiền với lãi suất 3.000-4.000 đồng/1 triệu/ngày. Khi người nợ không trả đúng hạn, các nghi phạm uy hiếp gia đình, người thân của nạn nhân.
Các tài liệu của công ty cho thấy sàn giao dịch tiền mã hóa đã phụ thuộc vào Trung Quốc vài năm sau khi tuyên bố rút lui khỏi quốc gia này vào năm 2017.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc nhà đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã chi ít nhất 40 triệu USD để hối lộ quan chức Trung Quốc, CNBC đưa tin ngày 28/3.
Binance và người sáng lập Changpeng Zhao bị CFTC kiện vì cáo buộc vi phạm các quy tắc giao dịch.
Dù bị truy nã gắt gao, nhà đồng sáng lập Terraform Labs vẫn thường xuyên trả lời phỏng vấn báo chí, tham gia các buổi livestream và tuyên bố không che giấu vị trí nơi ở bản thân.
Nhà bán khống Hindenburg Research - nổi tiếng với vụ hãng xe điện Nikola và đế chế Adani - mới đây đã công bố báo cáo về công ty của nhà đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey.
Ông M.Q. Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền bằng nền tảng "trộn" tiền số cho phép người dùng che giấu thông tin giao dịch.
Do Kwon, người đứng sau thảm họa LUNA với thiệt hại hơn 40 tỷ USD, đã bị các công tố viên Mỹ buộc tội gian lận vào ngày 23/3.
Diễn viên Lindsay Lohan, rapper Soulja Boy và nhiều người nổi tiếng khác phải đóng phạt 400.000 USD vì quảng cáo tiền điện tử trái phép.