London sắp thành trung tâm rửa tiền của thế giới
Khoảng 20% các hãng luật của Anh đã không tuân thủ được các quy định về việc chống rửa tiền, đồng thời thiếu báo cáo kịp thời và kiểm toán.
Thủ tướng chỉ đạo chống rửa tiền qua bất động sản
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xử lý phản ánh của báo chí qua bài viết "chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống".
Chuyên gia Pháp huấn luyện chó nghiệp vụ Cuba đánh hơi tiền
Các chuyên gia Pháp huấn luyện chó săn phát hiện tiền giấu trong xe ở Havana, khi Cuba củng cố cuộc chiến chống rửa tiền, thường liên quan đến buôn bán ma túy.
'Thông tin VN đứng đầu về hoạt động rửa tiền là không chính xác'
Bộ Ngoại giao đưa ý kiến về báo cáo của Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu gần đây xếp hạng Việt Nam là quốc gia đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền.
Được mất sau 3 năm Campuchia đặt cược làn sóng đầu tư TQ
Sihanoukville cách Bắc Kinh hơn 3.500 km nhưng trông giống một thành phố Trung Quốc hơn là Campuchia. Ba năm làn sóng đầu tư từ đại lục, nơi này được gì, mất gì?
Dân Manila mất chỗ ở vì lao động Trung Quốc đổ về phục vụ sòng bạc
Ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến phục vụ thị trường đại lục mang lại doanh thu khổng lồ cho Philippines nhưng khiến người dân nghèo trả giá vì dòng di dân Trung Quốc đi kèm.
TP.HCM ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố qua bất động sản
Với việc đầu tư thuận lợi, không nhiều thủ tục ràng buộc, kinh doanh bất động sản là một trong những lĩnh vực mà tội phạm rửa tiền khai thác dễ dàng.
Sòng bạc mọc như nấm biến ĐNA thành nơi rửa tiền của tội phạm ma túy
Các sòng bạc tại Đông Nam Á đang trở thành nơi để những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia rửa hàng tỷ USD lợi nhuận từ các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy.
100.000 lao động TQ và cơn bùng nổ cờ bạc trực tuyến ở Philippines
Ngành cờ bạc trực tuyến với lao động Trung Quốc mang lại hàng tỷ USD doanh thu cho Philippines nhưng đồng thời tạo ra lo ngại về nhiều hình thức tội phạm và đe dọa về an ninh.
Cuộc săn lùng 12 tỷ USD của trùm ma túy Mexico El Chapo
12.666.181.704 USD là doanh thu ước tính của tập đoàn ma túy Sinaloa ở Mỹ. Giờ El Chapo đã ở tù, các công tố viên bắt đầu nhiệm vụ truy lùng để tịch thu số tài sản khổng lồ này.
Giao dịch bất động sản trên 300 triệu tiền mặt phải báo cáo
Bộ Xây dựng mới đây có công văn 1590 gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.
Bên trong cảng tự do Luxembourg - kho giấu của cho giới siêu giàu
Le Freeport là trung tâm bảo mật tối đa cho giới siêu giàu để lưu trữ tác phẩm nghệ thuật, rượu vang hảo hạng, xe hơi cổ điển và các kho báu khác.
5 điều cần biết về Libra - đồng tiền số Facebook vừa phát hành
Libra được phát triển trong hai luồng ủng hộ lẫn hoài nghi, nhưng nó có thể thay đổi bộ mặt của tài chính toàn cầu.
Lương chỉ 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ: Vợ phạm tội rửa tiền
Đây là một trong những ví dụ để giải thích một thuật ngữ trong Nghị quyết của TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng điều 324 Bộ luật hình sự 2015 về tội rửa tiền.
Đây là cách Huawei thu thập công nghệ hàng chục năm qua
Công ty Trung Quốc luôn nói rằng mình tôn trọng bản quyền, nhưng trong lịch sử họ nhiều lần bị kiện về những hành vi ăn cắp công nghệ.
TT Trump công kích New York Times vì bài viết về giao dịch mờ ám
Ông Trump công kích tờ New York Times kịch liệt, phủ nhận thông tin nhân viên Deutsche Bank phát hiện giao dịch mờ ám trong tài khoản liên quan đến ông và con rể Jared.
Thanh niên 22 tuổi lĩnh án tù 2 năm vì buôn Bitcoin trái phép
Một thanh niên 22 tuổi ở Mỹ bị kết án hai năm tù vì buôn bán hàng trăm nghìn USD Bitcoin thông qua một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Rút tiền mặt qua thẻ tín dụng - kênh vay tiền nhanh qua ngân hàng
Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng được xem là kênh vay nhanh qua ngân hàng, giúp chủ thẻ chủ động tài chính trước những phát sinh trong cuộc sống.
VIB trả cổ tức tiền mặt 4 năm liên tiếp
ĐHĐCĐ VIB đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới 26,5%, gồm 5,5% cổ tức bằng tiền mặt, 18% cổ phiếu thưởng và 3% cổ phiếu quỹ.
Những ý tưởng kinh doanh cần lưu tâm trong năm 2019
Một năm mới lại đến và đây là thời điểm để các nhà đầu tư nhìn lại năm cũ với những thăng trầm đã qua, đồng thời lên kế hoạch cho năm mới.