Bóc trần mạng lưới lừa đảo, rửa tiền qua thẻ quà tặng
Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ phanh phui mạng lưới rửa tiền quy mô tỷ USD, trong đó các băng nhóm Trung Quốc lợi dụng thẻ quà tặng, ví điện tử và tiền mã hóa để chuyển tài sản ra nước ngoài.
78 kết quả phù hợp
Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ phanh phui mạng lưới rửa tiền quy mô tỷ USD, trong đó các băng nhóm Trung Quốc lợi dụng thẻ quà tặng, ví điện tử và tiền mã hóa để chuyển tài sản ra nước ngoài.
Dù vừa bị tuyên án tù treo về tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, một phụ nữ ở Huế vẫn tiếp tục buôn thuốc lá lậu và bị khởi tố, bắt giữ sau vài tháng lĩnh án.
Cơ quan Hải quan bắt giữ, khởi tố và xử lý hàng loạt vụ việc buôn lậu, buôn bán hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ với hơn 1,3 triệu bao thuốc lá điếu, trị giá hơn 65 tỷ đồng.
Lê Sỹ Mạnh, hay “Mạnh Kanu”, là một trong những nhân vật gây tranh cãi bậc nhất bóng đá Việt Nam. Anh vừa bị Công an quận Tân Bình (TP. HCM) bắt giữ để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.
CQCSĐT cho biết các đối tượng trong đường dây do Châu Ngọc Anh Khoa cầm đầu đã giao dịch mua bán hàng triệu bao thuốc lá lậu với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Kiểm tra xe buýt Phương Trang chạy trên quốc lộ 1, TP Thủ Đức (TP.HCM), Đội CSGT Bình Triệu phát hiện 1.700 bao thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Trong quá trình tuần tra, Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển thuốc lá nhập lậu.
Trong một năm qua, các lực lượng phòng chống buôn lậu của tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện hơn 200.000 gói thuốc lá ngoại không tem.
Nguyễn Đức Tính Em (35 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) đang vận chuyển thuốc lá lậu, thì bị 2 thanh niên chặn lại, cầm súng đe dọa để cướp hàng.
Ngoại trưởng Lavrov ngày 5/8 cho biết Nga sẵn sàng thảo luận về trao đổi tù nhân với Mỹ trong vụ ngôi sao bóng rổ Griner, nhưng Washington không nên dùng đến ngoại giao công chúng.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 29/7 tuyên bố sẵn sàng điện đàm với phía Mỹ để thảo luận về một cuộc trao đổi tù nhân liên quan tới ngôi sao bóng rổ Brittney Griner.
Kiểm tra cơ sở kinh doanh ở TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc.
Kiểm tra thùng thuốc lá lậu, Công an xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ (Long An), phát hiện thêm một túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Sau khi bị bộ đội biên phòng Quảng Trị bắt giữ, Vũ khai vận chuyển 2.000 viên ma túy từ biên giới Lào về Việt Nam với thù lao một triệu đồng.
Phát hiện CSGT truy đuổi, Tình dừng ôtô mở cửa xe bỏ chạy nhưng bị cảnh sát đuổi theo bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ 15.500 bao thuốc lá và một biển số trên ôtô này.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và bắt giữ hơn 12.000 chiếc thuốc lá điện tử do Trung Quốc sản xuất.
Cơ quan chức năng vừa thu giữ 475.000 bao thuốc lá có chữ Trung Quốc nghi buôn lậu tại khu vực cửa sông Bắc Luân thuộc TP Móng Cái (Quảng Ninh).
Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện và bắt giữ lô thuốc đông y nghi nhập lậu từ Trung Quốc lớn nhất từ trước đến nay.
Hơn 1 triệu bao thuốc lá giả nhãn hiệu 555 vừa bị bắt giữ tại cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Đây là vụ vi phạm liên quan đến thuốc lá lớn nhất từ trước đến nay bị bắt giữ.
Sau khi đưa 8 người vượt biên sang Trung Quốc trót lọt, Pao quay về đón nốt số còn lại thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.