Theo Bloomberg, cánh tay phải đắc lực của tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell có xuất thân vô cùng sáng lạn. Bà có người cha cực kỳ giàu có và thường qua lại với giới tinh anh, gia thế của Mỹ. Nhưng tình hình tài chính của đầu mối quan trọng nhất trong bê bối ấu dâm của Epstein vẫn là một ẩn số.
Không nhớ có bao nhiêu triệu USD
Giữa lúc cuộc điều tra về hoạt động buôn bán nô lệ tình dục của tỷ phú Epstein đang được thực hiện, vị tỷ phú bệnh hoạn này bất ngờ tự tử trong tù vào tháng 8 năm ngoái. Epstein để lại toàn bộ gia tài bất động sản ước tính trị giá khoảng 630 triệu USD. Trước đó, dù không rõ về hoạt động kinh doanh cụ thể nhưng tỷ phú này có lối sống vô cùng xa xỉ, sở hữu hòn đảo riêng và thường xuyên đi về bằng máy bay riêng.
 |
| Ghislaine Maxwell bị cáo buộc là cánh tay phải đắc lực của tỷ phú ấu dâm Epstein. Xuất thân từ gia đình cực kỳ giàu có. Ảnh: Getty |
Manh mối quan trọng nhất được đổ dồn vào Maxwell, người được coi là mắt xích quan trọng còn lại trong vụ điều tra. Kể từ khi bị bắt, Maxwell phủ nhận cáo buộc vai trò tuyển dụng các cô gái trẻ phục vụ cho Jeffrey Epstein. Tuy nhiên, bà vẫn bị giam giữ do những góc khuất trong tình hình tài chính cá nhân.
“Về cơ bản, luật sư cho hay Maxweel không thể nhớ nổi mình có bao nhiêu triệu USD”, trợ lý luật sư Alison Moe phát biểu trong phiên điều trần. Việc bà này khai báo chỉ có dưới 1 triệu USD trong ngân hàng và thu nhập hàng tháng hầu như không có là “vô cùng khó tin”.
Trong khi đó, mối liên kết giữa Maxwell với Epstein cùng với khả năng nhận tiền, đồng lõa tội ác với tỷ phú này cho thấy bà phải sở hữu nguồn tài chính hùng hậu. Cụ thể, các công tố viên cho biết họ đã xác định được hơn 15 tài khoản ngân hàng khác nhau liên quan đến Maxwell từ năm 2016 đến nay, với số dư từ hàng trăm nghìn đến hơn 20 triệu USD. Dữ liệu cho thấy bà từng bán một ngôi nhà phố Manhattan với giá 15 triệu USD vào năm 2016 và vẫn còn nắm giữ 1 căn khác ở London, căn nhà từng được sử dụng để bảo lãnh cho Maxwell.
Thêm vào đó, tòa chưa xác định được liệu Maxwell có quyền kiểm soát tài khoản của chồng mình hay không. Tại thời điểm bị bắt vào 2/7, bà đang trú tại căn nhà ở New Hampshire với người được coi là chồng mình. Công tố viên cho rằng căn nhà này thực tế được chính Maxwell mua với giá 1 triệu USD bằng tiền mặt với tư cách là một công ty TNHH.
Sau khi bị bắt, Maxwell cho hay không biết tên công ty này và chỉ được phép ở tạm căn nhà. Chính phủ cho biết thêm có thông tin rằng, từ năm 2007 đến 2011, hơn 20 triệu USD đã được chuyển từ các tài khoản nước ngoài liên quan đến Jeffrey Epstein sang một số tài khoản có liên hệ với Maxwell. Khoản tiền hàng triệu USD sau đó đã được chuyển trả lại.
Jordan Waxman, đối tác quản lý hãng Nucleus Advisors, New York, cho biết “20 triệu USD này có lẽ chỉ là phần nhỏ được khui ra từ một tài khoản nào đó ở nước ngoài. Đây có lẽ chỉ mới là phần nhỏ của cả tảng băng chìm khổng lồ”.
“Tôi tin rằng đó mới chỉ là những gì được phát hiện, giá trị thực sự có lẽ khủng khiếp hơn nhiều”, Waxman nói thêm.
Cáo buộc cho thấy Jeffrey Epstein liên đới đến các giao dịch trị giá tới 570 triệu USD. Mánh lới thực sự của tỷ phú ấu dâm này khác xa với một nhà quản lý quỹ thông thường. Hắn từng kiếm bộn tiền khi tư vấn cho đế chế đồ lót Les Wexner và những doanh nhân Mỹ siêu giàu, tham gia vào các quỹ phòng hộ và tư vấn cả hoạt động từ thiện.
Bê bối tài chính gia đình
Trong khi đó, chưa có bằng chứng nào cho thấy Maxwell Ghislaine trợ giúp trực tiếp cho Epstein trong vấn đề tài chính. Thay vào đó, người phụ nữ xuất thân từ giai cấp tinh anh cao cấp của Anh và từng tốt nghiệp Đại học Oxford này có một vai trò khác. Maxwell trở thành cầu nối đắc lực giúp Epstein mở rộng quan hệ với giới thượng lưu, tiếp cận các tỷ phú, nhà chính trị nổi tiếng và cả một số thành phần hoàng gia.
Sau cái chết của cha và bê bối tài chính gia đình, Maxwell đã đến New York. Mối quan hệ thân thiết chặt chẽ của bà này và Epstein bắt đầu từ những năm 1990. Vốn là một phi công được đào tạo bài bản, bà này thậm chí còn tự mình chở người bạn tỷ phú này đến hòn đảo riêng. Các nhân viên tại biệt thự Epstein Kings ở Palm Beach của Epstein gọi bà là “người phụ nữ của ngôi nhà”.
Các luật sư của Maxwell vẫn phủ quyết cáo buộc việc bà này sở hữu 15 tài khoản với hàng chục USD trên, và cho rằng số tiền thu được từ bán nhà ở Mahattan đã tiêu hao do trang trải chi phí các vụ kiện cáo khác.
Bên cạnh đó, câu hỏi còn bỏ ngỏ là Maxwell có thể được thừa hưởng bao nhiêu gia sản từ cha mình, ông trùm ngành xuất bản người Anh Robert Maxwell. Từng có tên trong danh sách người giàu nhất thế giới, Robert Maxwell qua đời năm 1991 khi đế chế truyền thông của ông, trong đó có tờ New York Daily News bị sụp đổ và ngụp lặn trong đống nợ. Người ta tin rằng hàng trăm triệu USD tài sản đã được chuyển đi từ các quỹ hưu trí sau khi tỷ phú này qua đời. Tiếp đó, anh trai của Maxwell cũng tuyên bố phá sản trong vụ phá sản cá nhân lớn nhất lịch sử Anh.
Tuy nhiên, các công tố viên khẳng định Maxwell thừa hưởng đáng kể từ gia đình. Trên thực tế, chính quyền đã có xác nhận về một tài khoản ủy thác của Thụy Sĩ mà bà hưởng lợi có giá trị hơn 4 triệu USD. Theo Waxman, phần lớn tài sản nằm ở nước ngoài của Ghislaine Maxwell vẫn vô cùng mơ hồ với chính quyền Mỹ. “Nó giống như một ma trận rắc rối, và càng đi sâu điều tra thì mọi thứ càng phức tạp hơn”.
