Tạp chí tri thức trực tuyến

Nhờ cán bộ thanh tra 'đòi tiền' Trương Mỹ Lan giúp ngân hàng

19:32 11/3/2024 19:32 11/3/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng II Đỗ Thị Nhàn khai được nguyên Tổng giám đốc (TGĐ) SCB nhờ tới gặp Trương Mỹ Lan, đề nghị bà này bán bớt tài sản để trả nợ.

Tiếng khóc giữa toà vì ‘đạn bọc đường’ triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

09:35 9/3/2024 09:35 9/3/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Thanh tra, Giám sát Ngân hàng) bật khóc tại toà, xin giảm nhẹ hình phạt cho các thành viên đoàn thanh tra.

Đỗ Thị Nhàn nói chưa sử dụng 5,2 triệu USD nhận từ Trương Mỹ Lan

12:22 8/3/2024 12:22 8/3/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Cựu cục trưởng Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn thừa nhận hành vi nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan nhưng nhiều lần muốn trả lại, chưa sử dụng.

Lời khai về 3 lần chở tiền đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn

11:43 7/3/2024 11:43 7/3/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Cựu Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn khai sau khi ra Hà Nội công tác, đã cùng tài xế 3 lần chở tiền đựng trong các thùng xốp với số tiền 5,2 triệu USD đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn.

Hai lãnh đạo cấp cao Ngân hàng SCB nhận chỉ đạo gì từ Trương Mỹ Lan?

10:29 7/3/2024 10:29 7/3/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Biết rõ Trương Mỹ Lan rút hàng trăm tỷ đồng từ Ngân hàng SCB để trả nợ cũ tại Ngân hàng SCB, mua dự án mới… sai quy định, nhưng Tổng giám đốc và Chủ tịch SCB vẫn cố tình làm ngơ.

Đại gia Dương Tấn Trước nhận gần 2.700 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan

13:18 28/2/2024 13:18 28/2/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.750 tỷ đồng của Ngân hàng SCB, Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, được cho gần 2.700 tỷ đồng.

Kêu gọi 5 bị cáo trốn truy nã trong vụ án Vạn Thịnh Phát ra đầu thú

17:10 19/2/2024 17:10 19/2/2024 Pháp luật Pháp luật

0

TAND TP.HCM phát đi thông báo kêu gọi 5 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đang trốn truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Hướng xử lý người được thuê đứng tên cho bà Trương Mỹ Lan để làm sai

07:05 19/12/2023 07:05 19/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã thuê, nhờ rất nhiều cá nhân đứng tên đại diện pháp luật các công ty để làm sai. VKSND Tối cao có hướng xử lý như thế nào?

Cựu phó chánh thanh tra nhận 390.000 USD từ nhóm Trương Mỹ Lan

08:52 18/12/2023 08:52 18/12/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Tại cáo trạng truy tố Trương Mỹ Lan và 85 bị can, VKSND Tối cao xác định cựu phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước giữ vai trò chủ mưu trong nhóm bị can làm trái công vụ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Chuỗi phương thức 'thao túng' SCB của Trương Mỹ Lan

11:50 17/12/2023 11:50 17/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Với nhiều phương thức phạm tội, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã khuấy đảo, “làm mưa, làm gió” tại SCB, nhằm thâu tóm và điều khiển toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.

Những thỏa thuận ‘ma’ và chuyện bà Trương Mỹ Lan cho đại gia 1.500 tỷ

15:17 16/12/2023 15:17 16/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Để rút được tiền của Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã bắt tay với 2 đại gia. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn hào phóng cho đại gia Dương Tấn Trước 1.500 tỷ đồng.

SCB phủ nhận loạt tin đồn liên quan các nhân sự lãnh đạo

14:27 12/10/2022 14:27 12/10/2022 Kinh doanh Tài chính - Chứng khoán

0

SCB cho biết hiện Trưởng ban kiểm soát Lưu Quốc Thắng và Phó tổng giám đốc Diệp Bảo Châu vẫn điều hành công việc hàng ngày của ngân hàng.

Thống đốc: 'Tiền gửi của người dân tại ngân hàng được đảm bảo'

10:02 10/10/2022 10:02 10/10/2022 Kinh doanh Tài chính - Chứng khoán

0

Đây là khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trong thông điệp phát đi liên quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo không nên rút tiền trước hạn tại SCB

07:02 8/10/2022 07:02 8/10/2022 Kinh doanh Tài chính - Chứng khoán

0

Sau khi thông tin tiêu cực liên quan Ngân hàng SCB xuất hiện, Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng khẳng định sẽ có giải pháp, chính sách để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền.