Triệt phá đường dây lừa đảo kinh doanh đa cấp tiền ảo hàng nghìn tỷ

Nhằm cụ thể hóa Mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về triển khai Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm, Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo với tính chất phức tạp, quy mô toàn quốc, số tiền chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật.

Cụ thể, ngày 15/12, Công an TP Đà Nẵng phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, phượng tiện, biện pháp nghiệp vụ tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong Chuyên án, trong đó đối tượng cầm đầu là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng thời gian đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng với 3 đối tượng ở TP.HCM và nhiều đối tượng khác tạo ra dự án "ma" về đồng tiền ảo riêng mang tên "DRK" rồi đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dẫn dụ nhiều người tham gia đầu tư.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Huỳnh Đức Vân.

Sau khi dẫn dụ được nhiều nhà đầu tư tham gia, đến cuối năm 2021, các đối tượng quyết định đánh sập dự án DRK, xóa website, xóa fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi bán qua tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Căn cứ thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử thu được trong quá trình phá án, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2021).

Cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ tang vật phục vụ công tác điều tra.

Qua thực hiện các biện pháp tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng. Hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân và 7 đối tượng liên quan.

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ việc, nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an TP Đà Nẵng thông báo người dân ai từng là bị hại của đối tượng Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm đến Văn phòng Cơ Quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để trình báo, giải quyết theo quy định của pháp luật.