Hồ sơ và các tài liệu khác được Reuters tìm thấy ở Iran và Syria cho thấy Huawei có mối liên hệ chặt chẽ với Skycom Tech Co Ltd và Canicula Holdings Ltd.
Hai công ty này, một là nhà cung cấp thiết bị viễn thông hoạt động tại Tehran, một là công ty mẹ của nó - một công ty đăng ký tại Mauritius. Chính quyền Mỹ cáo buộc Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu lừa dối các ngân hàng quốc tế trong việc thanh toán các giao dịch với Iran bằng cách tuyên bố hai công ty tại đây độc lập với Huawei, trong khi thực tế Huawei kiểm soát chúng.
Các tài liệu tiết lộ một giám đốc điều hành cấp cao của Huawei dường như đã được bổ nhiệm làm giám đốc Skycom tại Iran. Ngoài ra, ít nhất ba cá nhân có tên Trung Quốc đã đứng tên đối với cả tài khoản ngân hàng Huawei và Skycom ở Iran. Một luật sư Trung Đông cho biết Huawei đã tiến hành các hoạt động ở Syria thông qua Canicula.
 |
| Logo Huawei tại Đại hội Thế giới Di động ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 26/2/2018. Ảnh: Reuters. |
Mối quan hệ giữa Huawei và hai công ty này có thể là trọng tâm trong vụ kiện của Mỹ chống lại bà Mạnh, con gái của người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi. Huawei nhiều lần khẳng định Skycom chỉ là một đối tác kinh doanh độc lập.
Tuy nhiên, chính quyền Mỹ khẳng định Huawei giữ quyền kiểm soát Skycom, sử dụng nó để bán thiết bị viễn thông cho Iran và chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng quốc tế. Do sự lừa dối này nên các ngân hàng đã vô tình xóa hàng trăm triệu USD giao dịch có khả năng vi phạm các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Washington ban hành đối với việc kinh doanh với Iran.
Bà Mạnh được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 7,5 triệu USD vào ngày 11/12 và vẫn ở Vancouver trong khi Washington tìm cách dẫn độ bà. Tại Mỹ, bà Mạnh sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến âm mưu lừa đảo nhiều tổ chức tài chính, với mức án tối đa là 30 năm cho mỗi tội danh.
Tháng 12/2018, Huawei cho biết họ được cung cấp rất ít thông tin về các cáo buộc của Mỹ và không biết về bất kỳ hành vi sai trái nào của bà Mạnh. Công ty mô tả mối quan hệ của họ với Skycom như "quan hệ đối tác kinh doanh bình thường". Họ khẳng định đã tuân thủ tất cả các luật và quy định và yêu cầu Skycom cũng làm như vậy.
Việc bà Mạnh bị bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ đã gây ra phản ứng dữ dội tại Trung Quốc. Vụ việc xảy ra vào thời điểm căng thẳng thương mại và quân sự gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh. Tình báo Mỹ lo ngại thiết bị viễn thông của Huawei có thể chứa các thiết bị do thám cho gián điệp Trung Quốc. Huawei đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.
