Theo Reuters, hôm 2/7, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) tuyên bố Binance không có giấy phép hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số “trong danh mục trao đổi tài sản kỹ thuật”. Tại Thái Lan, chỉ các công ty được cấp phép mới có thể cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số.
SEC từng cảnh báo Binance về các hoạt động của công ty hồi tháng 4. Vì chưa nhận được phản hồi, SEC đã gửi đơn khiếu nại hình sự lên cơ quan quản lý Thái Lan.
Đại diện Binance từ chối bình luận cụ thể về đơn khiếu nại. Mặc dù vậy, phía Binance khẳng định sẽ có cách hợp tác với các cơ quan quản lý và coi trọng nghĩa vụ tuân thủ.
 |
| Binance là sàn giao dịch tiền mã hóa do Changpeng Zhao, quốc tịch Canada, sáng lập. Ảnh: Financial Times. |
Đây không phải lần đầu tiên Binance lọt vào tầm ngắm của giới chức các nước. Trước đó, cơ quan quản lý của Anh, Nhật Bản, Đức đã có những động thái cảnh báo cứng rắn với sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.
Hồi tháng 5, Bloomberg cho biết Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ đang điều tra Binance.
Đơn khiếu nại tại Thái Lan là bước đầu dẫn tới các thủ tục hình sự như mở cuộc điều tra và truy tố. Hành vi kinh doanh tài sản kỹ thuật số trái phép có thể bị phạt tù từ 2-5 năm, phạt hành chính từ 6.200-15.500 USD.
Binance do Changpeng Zhao, quốc tịch Canada, sáng lập. Theo dữ liệu của CryptoCompare, khối lượng giao dịch của Binance trong tháng 6 ước tính 662 tỷ USD, tăng gần 10 lần so với tháng 7/2020.
