Luật chống rửa tiền của Mỹ rất chặt chẽ. Nếu không chứng minh được nguồn gốc, tiền mang vào nước này có thể mất trắng.
Chủ xe cà tàng bỏ phương tiện khi bị xử phạt
Khi bị xử phạt với số tiền lớn, chủ "xe mù" vứt bỏ phương tiện ngoài đường rồi bỏ đi. Nhà chức trách sẽ tịch thu để bán đấu giá lấy tiền sung công quỹ.
144.000 viên đạn nhập trái phép vào Việt Nam
Hàng trăm nghìn viên đạn đựng trong 60 thùng carton được hãng hàng không Turkish Airlines vận chuyển trái phép vào Việt Nam bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Công an xác định chủ nhân 5 lượng vàng ở nhà máy rác
Hơn nửa tháng có người xin được nhận số nữ trang mà chị công nhân phân loại rác phát hiện, nhà chức trách đã xác định được chủ nhân của ví vàng.
Chủ thẩm mỹ Cát Tường không được giảm án
Nghe tòa cấp cao tuyên y án 19 năm tù, bị cáo Tường tỏ ra bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc. Trước đó, cựu giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường đã bật khóc, xin giảm nhẹ án.
Ngày mai xét xử phúc thẩm Nguyễn Mạnh Tường
Sau phiên tòa diễn ra vào cuối năm 2014, cựu giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường và vợ đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội.
Nam sinh vướng tù tội trước ngưỡng cửa đại học
Chưa kịp nhập học, Đạt đã bị công an bắt tạm giam vì hành vi chiếm đoạt tài sản.
Nữ trang thiếu phụ mất không khớp với vàng trong thùng rác
Theo luật sư, nếu chị Ngân không chứng minh được quyền sở hữu số vàng mà chị Mai phát hiện được thì tài sản này thuộc về nữ công nhân phân loại rác.
Nam sinh chiếm đoạt gần 1 tỷ bằng chiêu 'nhờ nạp thẻ'
Chỉ trong hơn một năm, nam sinh 9X đã lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng.
'Chủ' 5 lượng vàng ở bãi rác nói đó là của hồi môn
Trong khi chị Mai đang yêu cầu được nhận toàn bộ số vàng nhặt được hơn một năm trước thì một người đã trưng bằng chứng nhận là chủ của số tài sản này.
Công nhân nhặt được vàng bị kỷ luật vì không nộp cho đơn vị
Theo quyết định kỷ luật, chị Mai đã vi phạm nội quy về việc kiểm soát ra, vào đơn vị và chống trộm cắp của nhà máy xử lý rác.
Nữ công nhân miền Tây sẽ nhận hơn nửa số vàng nhặt được
Công an TP Cà Mau (Cà Mau) đã có hướng giải quyết số vàng mà công nhân phân loại rác nhặt được sau hơn một năm không tìm được chủ sở hữu.
Sung công gần 5 lượng vàng công nhân nhặt được ở Cà Mau
Ông Nguyễn Tiến Tân, Giám đốc điều hành Nhà máy rác thải Cà Mau, cho biết, nhà máy đã sung công quỹ toàn bộ gần 5 lượng vàng do một công nhân nhặt được trong lúc làm việc tại đây.
Nguyên trưởng công an huyện ăn chặn kỳ nam lĩnh 9 năm tù
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, một số công an trong Đội liên ngành của huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã tịch thu 1,5 kg trầm của người dân rồi đem bán.
'Đổi' 6 tháng tù bằng hơn 375 triệu đồng
Với những tội phạm về kinh tế, thay vì phạt tù tòa án có thể phạt tiền thật nặng, như thế vừa nhân đạo vừa đủ sức răn đe.
Hàng loạt xế hộp tiền tỷ dùng biển giả bị CSGT phát hiện
Gần đây, hàng loạt ôtô hạng sang như Porsche, Lexus, Camry gắn biển số giả bị CSGT Hà Nội phát hiện. Nhiều chiếc thậm chí còn gắn biển xe công vụ, quân đội giả mạo.
Công an hướng dẫn chị ve chai làm thủ tục nhận 5 triệu yen
Ngày 23/3, vợ chồng chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) đến công an phường 10, quận Tân Bình, TP HCM để hoàn tất hồ sơ giải quyết vụ nhặt 5 triệu yen cách đây 1 năm.
Đề xuất cấm lãnh đạo gửi tiền ở nước ngoài
Đó là một trong những đề xuất từ nhóm nghiên cứu đề tài “thu hồi tài sản tham nhũng - thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế” thuộc Ban Nội chính Trung ương.
Tạm giữ xe sang Lexus RX350 nghi nhập lậu
Chiếc Lexus RX350 mang biển kiểm soát Hà Nội bị cảnh sát dừng kiểm tra khi đang lưu thông trên đường phố Đà Nẵng. Chiếc xe giá trên 2 tỷ đồng bị nghi nhập lậu.
Siêu xe Agera từng ghé Việt Nam bị đem bán đấu giá
Siêu xe Koenigsegg Agera R BLT từng xuất hiện tại Việt Nam năm 2012 bị hải quan Trung Quốc bắt giữ vì trốn thuế. Chiếc xe này sẽ được đem bán đấu giá để sung công quỹ.