Vạch trần 'ma trận' 26 công ty che giấu đường dây sản xuất sữa giả
Các bị can chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Vụ sữa giả Hiup: Nhóm lãnh đạo Z Holding lập quỹ 'rửa tiền' 83 tỷ đồng
Nhóm lãnh đạo Z Holding trích phần lợi nhuận từ nguồn tiền phạm tội mà có để lập 3 quỹ rồi chuyển nhượng 2 sàn dịch vụ thương mại, văn phòng và cổ phần.
Chủ tịch công ty sản xuất sữa bột Hiup giả bị truy tố về 3 tội danh
Bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding) bị cáo buộc cùng đồng phạm sản xuất sữa bột Hiup giả trị giá 2.436 tỷ, trốn thuế gây thiệt hại 1.633 tỷ, rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
Chân dung 'ông trùm' 30 tuổi và doanh nghiệp đứng sau vụ sữa giả HIUP
Có ít nhất 3 doanh nghiệp liên quan, đóng vai trò khác nhau trong chuỗi sản xuất phân phối sữa giả Hiup sản phẩm ra thị trường.
Công ty sản xuất, kinh doanh sữa giả HIUP 27 có doanh thu 6.700 tỷ
Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần Z Holding (trụ sở tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).